{"id":132,"date":"2025-08-02T19:24:52","date_gmt":"2025-08-02T12:24:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thailawonline.com\/white-collar-crimes-in-thailand\/"},"modified":"2026-10-20T17:23:29","modified_gmt":"2026-10-20T10:23:29","slug":"white-collar-crimes-in-thailand","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/white-collar-crimes-in-thailand\/","title":{"rendered":"Crimes en col blanc en Tha\u00eflande : D\u00e9tournement de fonds, fraude et corruption. D\u00e9fense juridique d'experts"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Les crimes en col blanc en Tha\u00eflande constituent un type important de criminalit\u00e9 en droit tha\u00eflandais. Ils comprennent des infractions financi\u00e8res complexes. Ces crimes impliquent g\u00e9n\u00e9ralement des personnes occupant des postes de confiance. La compr\u00e9hension des d\u00e9finitions juridiques pr\u00e9cises, des \u00e9l\u00e9ments et des sanctions de ces crimes est essentielle tant pour les juristes que pour les personnes exer\u00e7ant leurs activit\u00e9s dans le milieu des affaires tha\u00eflandais. Cette \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e examine trois principaux types de crimes en col blanc en Tha\u00eflande, \u00e0 savoir : <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a>, d\u00e9tournement de fonds et corruption, selon la l\u00e9gislation tha\u00eflandaise.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img alt=\"Infographie sur les crimes en col blanc en Tha\u00eflande, notamment le d\u00e9tournement de fonds, la fraude et la corruption, avec des services de d\u00e9fense juridique sp\u00e9cialis\u00e9s propos\u00e9s par ThaiLawOnline.\" class=\"wp-image-26875 tlo-responsive-img\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/white-collar-crimes-thailand-embezzlement-fraud-corruption-legal-defense.png\" style=\"width:600px\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Table des mati\u00e8res<\/h2><nav><ul><li class=\"\"><a href=\"#fraud-under-thai-criminal-law\">Fraude en vertu du droit p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#specialized-fraud-offenses\">Infractions de fraude sp\u00e9cialis\u00e9es<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#embezzlement-and-misappropriation-under-thai-law\">D\u00e9tournement de fonds et appropriation illicite en vertu du droit tha\u00eflandais<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#corruption-under-thai-law\">La corruption selon la loi tha\u00eflandaise<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#the-organic-act-on-anti-corruption-b-e-2561-2018\">Loi organique anticorruption BE 2561 (2018)<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#money-laundering-under-thai-law\">Blanchiment d&#039;argent en vertu de la loi tha\u00eflandaise<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#corporate-criminal-liability\">Responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#enhanced-penalties-for-serious-corruption\">Sanctions renforc\u00e9es pour corruption grave<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#asset-forfeiture-and-recovery\">Confiscation et recouvrement d&#039;avoirs<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#enforcement-framework\">Cadre d&#039;application<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#specialized-courts\">Tribunaux sp\u00e9cialis\u00e9s<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#procedural-considerations\">Consid\u00e9rations proc\u00e9durales<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#recent-case-studies-and-developments\">\u00c9tudes de cas et d\u00e9veloppements r\u00e9cents<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#faqs-about-white-collar-crimes-in-thailand\">FAQ sur la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#what-are-white-collar-crimes-in-thailand\">Conclusion<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"fraud-under-thai-criminal-law\">Fraude en vertu du <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/criminal-law-thailand\/\">Droit p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/a><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"legal-definition-and-statutory-framework\">D\u00e9finition juridique et cadre l\u00e9gislatif<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fraude est trait\u00e9e en d\u00e9tail au chapitre 3 du <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/thai-penal-code\/\">Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/a>. Elles figurent aux articles 341 \u00e0 348, intitul\u00e9s \u201c Infractions de tromperie et de fraude \u201d. La d\u00e9finition fondamentale de la fraude est \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 l\u2019article 341, qui pr\u00e9sente les \u00e9l\u00e9ments essentiels constituant cette infraction.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 341, Fraude de base<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En vertu de l&#039;article 341 du Code p\u00e9nal tha\u00eflandais, la fraude est constitu\u00e9e lorsqu&#039;une personne trompe une autre. Cela peut se faire en mentant ou en dissimulant des faits importants. Si cette tromperie a pour effet d&#039;obtenir un bien de la personne tromp\u00e9e ou d&#039;une autre personne, il s&#039;agit d&#039;une fraude. Cela inclut \u00e9galement le fait d&#039;amener la personne tromp\u00e9e ou une autre personne \u00e0 signer, annuler ou d\u00e9truire un document l\u00e9gal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"essential-elements-of-fraud\">\u00c9l\u00e9ments essentiels de la fraude<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour qu&#039;une condamnation pour fraude soit prononc\u00e9e en vertu du droit tha\u00eflandais, le minist\u00e8re public doit \u00e9tablir plusieurs \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Tromperie malhonn\u00eate<\/strong><br\/>L\u2019accus\u00e9 doit avoir adopt\u00e9 une conduite malhonn\u00eate consistant soit \u00e0 affirmer une fausset\u00e9, soit \u00e0 dissimuler des faits essentiels. L\u2019\u00e9l\u00e9ment de malhonn\u00eatet\u00e9 signifie que l\u2019accus\u00e9 a tent\u00e9 d\u2019obtenir un avantage qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas l\u00e9galement autoris\u00e9 \u00e0 obtenir. Il faut l\u2019intention d\u2019agir de mani\u00e8re \u201c malhonn\u00eate \u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Fausses d\u00e9clarations importantes<\/strong><br\/>La tromperie doit impliquer soit :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9clarations mensong\u00e8res actives par le biais de fausses d\u00e9clarations<\/li>\n\n<li>Dissimulation passive de faits qui auraient d\u00fb \u00eatre divulgu\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Confiance et causalit\u00e9 : <\/strong><br\/>La victime doit avoir fait confiance \u00e0 la fausse d\u00e9claration ou \u00e0 la dissimulation, et cette confiance doit avoir caus\u00e9 le pr\u00e9judice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Pr\u00e9judice caus\u00e9 ou recherch\u00e9<\/strong><br\/>La tromperie doit aboutir soit \u00e0 :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtenir des biens de la personne tromp\u00e9e ou d&#039;un tiers<\/li>\n\n<li>Provoquer l&#039;ex\u00e9cution, la r\u00e9vocation ou la destruction d&#039;un document de droit<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"penalties-for-basic-fraud\">Sanctions pour fraude simple<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019article 341 pr\u00e9voit une peine \u201c d\u2019emprisonnement n\u2019exc\u00e9dant pas trois ans ou d\u2019amende n\u2019exc\u00e9dant pas soixante mille bahts, ou les deux \u201d. Les montants des amendes ont \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9s environ par dix par la loi portant modification du Code p\u00e9nal (n\u00b0 26) B.E. 2560 (2017) ; les sources plus anciennes citent encore les montants de 1956. La fraude simple peut faire l\u2019objet d\u2019une transaction en vertu de l\u2019article 348 : un r\u00e8glement r\u00e9el suivi du retrait de la plainte met fin \u00e0 l\u2019affaire p\u00e9nale ; l\u2019action civile de la victime en recouvrement des sommes est distincte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour se d\u00e9fendre contre des accusations de fraude, les personnes accus\u00e9es peuvent plaider qu&#039;elles n&#039;avaient pas l&#039;intention d&#039;\u00eatre malhonn\u00eates. Elles peuvent \u00e9galement affirmer que la victime ne s&#039;est pas fi\u00e9e \u00e0 leurs agissements ou qu&#039;elles croyaient sinc\u00e8rement aux faits pr\u00e9sent\u00e9s. Pour les entreprises, disposer de programmes de conformit\u00e9 rigoureux peut \u00eatre utile en droit tha\u00eflandais, notamment en mati\u00e8re de formation antifraude et d&#039;audits internes. Ces programmes peuvent r\u00e9duire les sanctions ou contribuer \u00e0 exclure la responsabilit\u00e9 de l&#039;entreprise. Les tribunaux peuvent prendre en compte le remboursement volontaire des sommes vers\u00e9es lors du prononc\u00e9 de la peine.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"aggravated-forms-of-fraud\">Formes aggrav\u00e9es de fraude<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le droit tha\u00eflandais reconna\u00eet plusieurs formes aggrav\u00e9es de fraude assorties de peines renforc\u00e9es\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 342, Circonstances aggravantes de la fraude<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des sanctions aggrav\u00e9es s&#039;appliquent en cas de fraude\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Par usurpation d\u2019identit\u00e9 (\u201c se pr\u00e9senter comme une autre personne \u201d)<\/li>\n\n<li>En profitant du manque de compr\u00e9hension d'un enfant tromp\u00e9<\/li>\n\n<li>En exploitant la faiblesse mentale<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces circonstances entra\u00eenent une peine d&#039;emprisonnement n&#039;exc\u00e9dant pas 5 ans <em>et\/ou<\/em> <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fine\/\">amende<\/a> sans d\u00e9passer 100 000 Baht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 343, Fraude publique<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque la fraude porte atteinte au public par le biais de fausses d\u00e9clarations ou de dissimulation d&#039;informations, elle peut entra\u00eener de lourdes sanctions. La peine peut aller jusqu&#039;\u00e0 cinq ans d&#039;emprisonnement, une amende pouvant atteindre cent mille bahts, ou les deux.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si une fraude publique est \u00e9galement commise dans l\u2019une des circonstances pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 342, l\u2019article 343, paragraphe deux s\u2019applique : une peine d\u2019emprisonnement de six mois \u00e0 sept ans et une amende de 10 000 \u00e0 140 000 bahts. La peine d\u2019emprisonnement et l\u2019amende sont ici obligatoires, et non des alternatives.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-differences-between-fraud-embezzlement-and-corruption-in-thai-law\"><strong>Principales diff\u00e9rences entre la fraude, le d\u00e9tournement de fonds et la corruption en droit tha\u00eflandais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th><strong>Type de crime<\/strong><\/th><th><strong>Base juridique<\/strong><\/th><th><strong>Qui commet cet acte ?<\/strong><\/th><th><strong>\u00c9l\u00e9ments fondamentaux<\/strong><\/th><th><strong>P\u00e9nalit\u00e9s (de base)<\/strong><\/th><th><strong>Organismes d&#039;application de la loi<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Fraude<\/strong><\/td><td>Articles 341 \u00e0 348 du Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/td><td>Individus, acteurs \u00e9conomiques<\/td><td>Tromperie malhonn\u00eate, fausse d\u00e9claration, confiance de la victime, pr\u00e9judice qui en r\u00e9sulte<\/td><td>Jusqu\u2019\u00e0 3 ans d\u2019emprisonnement ou une amende pouvant atteindre 60 000 THB, ou les deux<\/td><td>Police royale tha\u00eflandaise, tribunaux<\/td><\/tr><tr><td><strong>D\u00e9tournement de fonds<\/strong><\/td><td>Articles 352 \u00e0 356 du Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/td><td>Les personnes d\u00e9tenant ou ayant une obligation fiduciaire<\/td><td>Possession initiale l\u00e9gitime, d\u00e9tournement de fonds, absence de droit l\u00e9gal<\/td><td>Jusqu'\u00e0 3 \u00e0 5 ans d'emprisonnement selon la gravit\u00e9<\/td><td>Police royale tha\u00eflandaise, tribunaux<\/td><\/tr><tr><td><strong>Corruption<\/strong><\/td><td>Code p\u00e9nal + Loi organique BE 2561 (2018)<\/td><td>Fonctionnaires, acteurs du secteur priv\u00e9<\/td><td>Corruption, abus de fonctions, enrichissement illicite lors d&#039;activit\u00e9s officielles ou commerciales<\/td><td>De 5 \u00e0 20 ans d\u2019emprisonnement ou l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 et une amende de 100 000 \u00e0 400 000 THB pour d\u00e9tournement de fonds ou acceptation de pots-de-vin par un fonctionnaire (Code p\u00e9nal, articles 147 et 149) ; la peine de mort est \u00e9galement pr\u00e9vue aux articles 148 et 149<\/td><td>NACC, AMLO, Division de la criminalit\u00e9 technologique<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"specialized-fraud-offenses\">Infractions de fraude sp\u00e9cialis\u00e9es<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Code p\u00e9nal aborde \u00e9galement des types sp\u00e9cifiques de conduite frauduleuse\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 344, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">Fraude aux services<\/a><\/strong><br\/>Tromper dix personnes ou plus pour les amener \u00e0 travailler avec l\u2019intention de ne pas les r\u00e9mun\u00e9rer ou de les r\u00e9mun\u00e9rer moins que convenu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 345, Fraude pour de la nourriture, des boissons ou un h\u00e9bergement<\/strong><br\/>S&#039;attaquer aux situations o\u00f9 des individus consomment des services en sachant qu&#039;ils ne peuvent pas payer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 346, Fraude exploitant une vuln\u00e9rabilit\u00e9 : <\/strong><br\/>Couvrir les fraudes commises contre des personnes atteintes de troubles mentaux ou des enfants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 347, Fraude \u00e0 l'assurance<\/strong><br\/>Il s&#039;agit plus pr\u00e9cis\u00e9ment de cibler les actions malveillantes visant \u00e0 mettre en danger des biens assur\u00e9s afin d&#039;obtenir des prestations d&#039;assurance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"embezzlement-and-misappropriation-under-thai-law\">D\u00e9tournement de fonds et appropriation illicite en vertu du droit tha\u00eflandais<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"legal-framework\">Cadre juridique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le d\u00e9tournement de fonds et l\u2019appropriation illicite sont r\u00e9gis par le chapitre 5 du Code p\u00e9nal tha\u00eflandais, les articles 352 \u00e0 356, intitul\u00e9s \u201c Infractions de d\u00e9tournement \u201d. Ces dispositions traitent de diverses formes de d\u00e9tournement de biens par des personnes exer\u00e7ant des fonctions de confiance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"section-352-basic-misappropriation\">Article 352, D\u00e9tournement de fonds de base<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D\u00e9finition et \u00e9l\u00e9ments<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#039;article 352 d\u00e9finit le d\u00e9tournement de biens. Il y a d\u00e9tournement de biens lorsqu&#039;une personne poss\u00e8de un bien appartenant \u00e0 autrui. Si cette personne utilise ce bien pour elle-m\u00eame ou pour autrui de mani\u00e8re malhonn\u00eate, il s&#039;agit d&#039;un d\u00e9tournement de biens.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00e9l\u00e9ments essentiels comprennent\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Possession initiale l\u00e9gale<\/strong><br\/>L&#039;accus\u00e9 doit \u00eatre entr\u00e9 en <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/due-diligence-in-thailand\/\">possession l\u00e9gale<\/a> du bien appartenant \u00e0 un tiers ou du bien qu&#039;ils poss\u00e8dent en copropri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Conversion malhonn\u00eate<\/strong><br\/>L\u2019accus\u00e9 doit avoir frauduleusement d\u00e9tourn\u00e9 les biens \u00e0 son propre usage ou au profit d\u2019un tiers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Absence de droit l\u00e9gal<\/strong><br\/>La conversion doit \u00eatre non autoris\u00e9e et sans justification l\u00e9gale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanctions<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le d\u00e9tournement de fonds simple, tel que d\u00e9fini \u00e0 l&#039;article 352, est passible d&#039;une peine d&#039;emprisonnement pouvant aller jusqu&#039;\u00e0 trois ans. Il peut \u00e9galement entra\u00eener une amende pouvant atteindre soixante mille bahts, ou les deux.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Att\u00e9nuation de la peine dans certaines circonstances<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article pr\u00e9voit <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/drug-laws-in-thailand-criminal-defense-lawyer\/\">des sanctions r\u00e9duites<\/a> lorsque le contrevenant obtient un bien par erreur ou trouve un bien perdu. Dans ces cas, la peine est r\u00e9duite de moiti\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"section-353-breach-of-trust-in-management\">Article 353, Abus de confiance dans la gestion<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D\u00e9finition<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019article 353 traite des cas o\u00f9 une personne est charg\u00e9e de g\u00e9rer les biens d\u2019une autre personne. Si cette personne agit de mani\u00e8re d\u00e9loyale, elle peut causer des dommages. Ces dommages peuvent affecter les b\u00e9n\u00e9fices de l\u2019autre personne provenant de ses biens.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette disposition vise sp\u00e9cifiquement les fiduciaires et les gestionnaires qui manquent \u00e0 leurs obligations, et pr\u00e9voit les m\u00eames sanctions que pour un simple d\u00e9tournement de fonds.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"section-354-aggravated-misappropriation\">Article 354, D\u00e9tournement aggrav\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanctions renforc\u00e9es pour les postes de confiance<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019article 354 pr\u00e9voit des sanctions aggrav\u00e9es lorsque le d\u00e9tournement de fonds est commis par des personnes occupant des postes de confiance sp\u00e9cifiques\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/estate-administrator\/\">Ex\u00e9cuteurs testamentaires<\/a> ou les administrateurs en vertu d\u2019une ordonnance judiciaire ou d\u2019un testament<\/li>\n\n<li>Les personnes exer\u00e7ant des professions ou des activit\u00e9s qui reposent sur la confiance du public<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La peine aggrav\u00e9e est \u201c une peine d\u2019emprisonnement d\u2019une dur\u00e9e maximale de cinq ans ou une amende d\u2019une valeur maximale de cent mille bahts, ou les deux \u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"section-355-conversion-of-found-property\">Article 355, Conversion de biens trouv\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette section traite de l&#039;appropriation de biens meubles de valeur dissimul\u00e9s ou enterr\u00e9s sans propri\u00e9taire. Les peines encourues sont jusqu&#039;\u00e0 un an d&#039;emprisonnement, une amende pouvant atteindre vingt mille bahts, ou les deux. Veuillez noter que la l\u00e9gislation \u00e9volue et que les peines mentionn\u00e9es ci-dessus peuvent ne plus \u00eatre \u00e0 jour.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"corruption-under-thai-law\">La corruption selon la loi tha\u00eflandaise<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"legal-framework-1\">Cadre juridique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Tha\u00eflande, la corruption est combattue par le biais de multiples instruments juridiques, la principale l\u00e9gislation \u00e9tant\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/strong>\u00a0(articles 147-166), traitant de la corruption par les agents publics<\/li>\n\n<li><strong>Loi organique anti-corruption BE 2561 (2018)<\/strong>, un cadre anti-corruption global<\/li>\n\n<li><strong>Diverses lois anticorruption sp\u00e9cifiques<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"corruption-under-the-criminal-code\">La corruption au regard du Code p\u00e9nal<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Corruption des fonctionnaires<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Code p\u00e9nal tha\u00eflandais aborde diverses formes de corruption des fonctionnaires dans les articles 147 \u00e0 166, notamment\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 147, D\u00e9tournement de fonds par des agents publics<\/strong><br\/>Un fonctionnaire dont la fonction est d\u2019acheter, de fabriquer, de g\u00e9rer ou de conserver des biens et qui les d\u00e9tourne frauduleusement, ou permet \u00e0 un tiers de les prendre : de 5 \u00e0 20 ans d\u2019emprisonnement ou l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9, et une amende de 100 000 \u00e0 400 000 bahts. Les articles 148 et 149 (extorsion, ou sollicitation ou acceptation d\u2019un avantage) pr\u00e9voient les m\u00eames peines ou la peine de mort.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Articles 151 \u00e0 155, Diverses formes de manquement aux devoirs officiels<\/strong><br\/>L\u2019article 151 sanctionne le fonctionnaire charg\u00e9 de g\u00e9rer des biens qui use frauduleusement de sa fonction au d\u00e9triment de l\u2019\u00c9tat ou du propri\u00e9taire ; l\u2019article 152, le fonctionnaire qui prend un int\u00e9r\u00eat personnel dans une affaire qu\u2019il g\u00e8re ; l\u2019article 153, le fonctionnaire qui verse plus que ce qui est d\u00fb ; les articles 154 et 155, la perception, la remise ou l\u2019\u00e9valuation frauduleuses d\u2019imp\u00f4ts et de taxes. Les articles 151, 154 et 155 pr\u00e9voient de 5 \u00e0 20 ans d\u2019emprisonnement ou l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 et une amende de 100 000 \u00e0 400 000 bahts ; les articles 152 et 153, de 1 \u00e0 10 ans d\u2019emprisonnement et une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 157, Abus de fonctions<\/strong><br\/>Un fonctionnaire qui, de mani\u00e8re illicite, accomplit ou omet d\u2019accomplir un acte de sa fonction en vue de causer un pr\u00e9judice \u00e0 quiconque, ou qui l\u2019accomplit ou l\u2019omet frauduleusement : de 1 \u00e0 10 ans d\u2019emprisonnement, ou une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"the-organic-act-on-anti-corruption-b-e-2561-2018\">Loi organique anticorruption BE 2561 (2018)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D\u00e9finition compl\u00e8te de la corruption<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La loi organique d\u00e9finit la corruption de mani\u00e8re extensive. Elle englobe les actes ou omissions commis dans l&#039;exercice des fonctions officielles. Elle inclut \u00e9galement les actions susceptibles de faire croire \u00e0 autrui que la personne agit dans le cadre de ses fonctions officielles, que l&#039;acte rel\u00e8ve ou non de son emploi. La corruption dans le secteur priv\u00e9 peut \u00e9galement \u00eatre concern\u00e9e, sous certaines conditions. L&#039;\u00e9l\u00e9ment essentiel est que ces actes sont commis de mani\u00e8re malhonn\u00eate afin d&#039;obtenir un avantage indu pour soi-m\u00eame ou pour autrui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veuillez prendre note des nombreuses modifications apport\u00e9es \u00e0 la loi depuis 2018. La responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises pour la corruption est pr\u00e9vue par l\u2019article 176, paragraphe 2, de la loi organique elle-m\u00eame, entr\u00e9e en vigueur le 22 juillet 2018, le lendemain de sa publication ; auparavant, elle figurait \u00e0 l\u2019article 123\/5 de la loi B.E. 2542, que celle-ci a abrog\u00e9e. Cela s\u2019inscrivait dans les efforts de la Tha\u00eflande pour se conformer aux normes du GAFI (Groupe d\u2019action financi\u00e8re). La derni\u00e8re modification de la loi <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/money-laundering\/\">Anti-blanchiment d'argent<\/a> B.E. 2542 (1999) est la loi (n\u00b0 6) B.E. 2565, publi\u00e9e \u00e0 la Gazette royale le 25 octobre 2022, qui a \u00e9largi la protection accord\u00e9e aux victimes d\u2019infractions sous-jacentes et aux tiers ayant un int\u00e9r\u00eat sur des biens dont le procureur demande la confiscation au tribunal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-corruption-offenses\">Principaux d\u00e9lits de corruption<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Article 176, Corruption d'agents publics<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article interdit de donner, d&#039;offrir ou de promettre des biens ou des avantages \u00e0\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fonctionnaires de l\u2019\u00c9tat tha\u00eflandais<\/li>\n\n<li>fonctionnaires \u00e9trangers<\/li>\n\n<li>Des responsables d&#039;organisations internationales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#039;intention doit \u00eatre d&#039;inciter \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution illicite des fonctions officielles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanctions<\/strong>: emprisonnement jusqu\u2019\u00e0 5 ans, ou amende jusqu\u2019\u00e0 100 000 bahts, ou les deux, en vertu de l\u2019article 176, paragraphe 1. Les peines les plus lourdes pr\u00e9vues par la loi visent celui qui re\u00e7oit plut\u00f4t que celui qui donne : un agent de l\u2019\u00c9tat, un agent d\u2019un \u00c9tat \u00e9tranger ou un agent d\u2019une organisation internationale qui sollicite ou accepte un pot-de-vin encourt de 5 \u00e0 20 ans d\u2019emprisonnement ou l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9, ainsi qu\u2019une amende de 100 000 \u00e0 400 000 bahts, en vertu des articles 173 et 174.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Corruption active vs. passive<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La loi tha\u00eflandaise criminalise les deux :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>corruption active<\/strong>: Offrir des pots-de-vin \u00e0 des fonctionnaires<\/li>\n\n<li><strong>corruption passive<\/strong>: Des fonctionnaires qui acceptent ou exigent des pots-de-vin<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"money-laundering-under-thai-law\"><strong>Blanchiment d&#039;argent en vertu de la loi tha\u00eflandaise<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le blanchiment d&#039;argent est une forme importante de criminalit\u00e9 en col blanc, souvent li\u00e9e \u00e0 la fraude, au d\u00e9tournement de fonds et \u00e0 la corruption. Il est principalement r\u00e9gi par la loi anti-blanchiment BE 2542 (1999), telle que modifi\u00e9e. Cette loi \u00e9rige en infraction le fait de dissimuler ou de masquer l&#039;origine de fonds illicites.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-elements\">\u00c9l\u00e9ments cl\u00e9s :<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Infraction principale : Les fonds doivent provenir d\u2019une infraction principale \u00e9num\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019article 3, par exemple la corruption, la fraude publique, ou la fraude et le d\u00e9tournement commis par des initi\u00e9s d\u2019une institution financi\u00e8re.<\/li>\n\n<li>Intention ou connaissance : l\u2019auteur doit agir de mani\u00e8re \u00e0 dissimuler ou \u00e0 masquer l\u2019origine des biens, ou doit savoir, lorsqu\u2019il les acquiert, les d\u00e9tient ou les utilise, qu\u2019ils sont li\u00e9s \u00e0 une infraction (article 5).<\/li>\n\n<li>Actes de blanchiment : y compris le transfert, la conversion ou la dissimulation d&#039;actifs.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanctions<\/strong>: L\u2019article 60 de la loi pr\u00e9voit une peine d\u2019emprisonnement de un \u00e0 dix ans, ou une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux. La dur\u00e9e d\u2019un an et le montant de 20 000 bahts sont les minimums l\u00e9gaux, mais un tribunal peut n\u00e9anmoins r\u00e9duire la peine jusqu\u2019\u00e0 la moiti\u00e9 pour circonstances att\u00e9nuantes en vertu de l\u2019article 78 du Code p\u00e9nal, et peut prononcer une amende seule. Une personne morale qui commet l\u2019infraction est condamn\u00e9e \u00e0 une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 bahts en vertu de l\u2019article 61, et un administrateur, un dirigeant ou toute autre personne responsable de sa gestion dont l\u2019ordre, ou l\u2019absence d\u2019ordre, a caus\u00e9 l\u2019infraction encourt la m\u00eame peine de un \u00e0 dix ans. L\u2019Office de lutte contre le blanchiment d\u2019argent (AMLO) conduit les enqu\u00eates, souvent en collaboration avec la NACC. Les courtiers et agents immobiliers qui sont des personnes morales doivent d\u00e9clarer \u00e0 l\u2019AMLO, en vertu de l\u2019article 16, les transactions en esp\u00e8ces sup\u00e9rieures au seuil fix\u00e9 par r\u00e8glement minist\u00e9riel ainsi que les transactions suspectes, de m\u00eame que les n\u00e9gociants constitu\u00e9s en soci\u00e9t\u00e9 dans le secteur des pierres pr\u00e9cieuses, des bijoux et de l\u2019or, les concessionnaires automobiles et les revendeurs d\u2019occasion (l\u2019AMLO peut ordonner \u00e0 un exploitant non constitu\u00e9 en soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9clarer par notification \u00e9crite), et la <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/due-diligence\/\">v\u00e9rification pr\u00e9alable<\/a> attendues de ces entreprises d\u00e9coulent de cette inscription.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"corporate-criminal-liability\">Responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Responsabilit\u00e9 des personnes morales en vertu de la loi organique sur la lutte contre la corruption<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les personnes morales peuvent \u00eatre tenues p\u00e9nalement responsables de la corruption commise par des \u201c personnes associ\u00e9es \u201d, notamment :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Employ\u00e9s<\/li>\n\n<li>Agents<\/li>\n\n<li>Entreprises affili\u00e9es<\/li>\n\n<li>Repr\u00e9sentants<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Att\u00e9nuation par le biais de programmes de conformit\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les entreprises peuvent r\u00e9duire ou \u00e9liminer leur responsabilit\u00e9 en mettant en \u0153uvre des mesures de contr\u00f4le interne appropri\u00e9es, telles que d\u00e9crites dans les directives de la NACC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanctions pour les personnes morales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon l\u2019article 176, paragraphe 2, l\u2019entreprise est condamn\u00e9e \u00e0 une amende d\u2019au moins une fois et d\u2019au plus deux fois le montant du pr\u00e9judice caus\u00e9 ou du b\u00e9n\u00e9fice obtenu. Cette amende est la seule sanction impos\u00e9e \u00e0 l\u2019entreprise par cet article : la loi organique ne conf\u00e8re aucun pouvoir d\u2019ordonner la <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/dissolution-liquidation\/\">dissolution<\/a> d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 pour corruption. Le paragraphe vise une soci\u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e en Tha\u00eflande et une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9trang\u00e8re exer\u00e7ant ses activit\u00e9s en Tha\u00eflande, et une personne associ\u00e9e est son repr\u00e9sentant, employ\u00e9, mandataire, soci\u00e9t\u00e9 affili\u00e9e ou toute personne agissant pour son compte ou au nom de celle-ci, que cette personne ait ou non le pouvoir de le faire.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"enhanced-penalties-for-serious-corruption\">Sanctions renforc\u00e9es pour corruption grave<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les cas de corruption grave impliquant des fonctionnaires, la loi tha\u00eflandaise pr\u00e9voit des peines alourdies, notamment\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Emprisonnement de 5 \u00e0 20 ans<\/li>\n\n<li>L&#039;emprisonnement \u00e0 vie dans les cas extr\u00eames<\/li>\n\n<li>Des amendes substantielles allant de 100 000 \u00e0 400 000 THB<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"asset-forfeiture-and-recovery\">Confiscation et recouvrement d&#039;avoirs<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La loi tha\u00eflandaise anticorruption conf\u00e8re des pouvoirs \u00e9tendus pour\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gel des avoirs<\/strong>\u00a0lors des enqu\u00eates<\/li>\n\n<li><strong>Confiscation d&#039;actifs<\/strong>\u00a0en cas de condamnation<\/li>\n\n<li><strong>confiscation civile<\/strong>\u00a0pour une richesse inexpliqu\u00e9e<\/li>\n\n<li><strong>Coop\u00e9ration internationale<\/strong>\u00a0en mati\u00e8re de recouvrement d&#039;actifs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"enforcement-framework\">Cadre d&#039;application<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-enforcement-agencies\">Principaux organismes d&#039;application de la loi<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"national-anti-corruption-commission-nacc\"><strong>Commission nationale anti-corruption (NACC)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#039;agence principale de lutte contre la corruption joue un r\u00f4le essentiel dans la lutte contre la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande.<\/li>\n\n<li>Enqu\u00eate sur la corruption de hauts fonctionnaires<\/li>\n\n<li>pouvoirs d&#039;enqu\u00eate et de confiscation des avoirs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"anti-money-laundering-office-amlo\"><strong><a href=\"https:\/\/www.amlo.go.th\/index.php\/en\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Bureau de lutte contre le blanchiment d&#039;argent<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">AMLO<\/a>)<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Elle se concentre sur les aspects de blanchiment d&#039;argent li\u00e9s \u00e0 la corruption.<\/li>\n\n<li>Le tra\u00e7age et le recouvrement des avoirs constituent un aspect crucial de la lutte contre la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande.<\/li>\n\n<li>Coop\u00e9ration internationale<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"royal-thai-police\"><strong><a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/police-clearance-certificate-thailand\/\">Police royale tha\u00eflandaise<\/a><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Division de la r\u00e9pression des crimes \u00e9conomiques<\/li>\n\n<li>Division de la r\u00e9pression des crimes technologiques<\/li>\n\n<li>Enqu\u00eates g\u00e9n\u00e9rales sur la corruption<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"specialized-courts\">Tribunaux sp\u00e9cialis\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Tha\u00eflande a mis en place des tribunaux p\u00e9naux sp\u00e9cialis\u00e9s pour les affaires de corruption et de malversations. Ces tribunaux traitent les affaires complexes de criminalit\u00e9 en col blanc et mettent en \u0153uvre des comp\u00e9tences et des proc\u00e9dures plus performantes pour mener \u00e0 bien ces poursuites.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"procedural-considerations\">Consid\u00e9rations proc\u00e9durales<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"statute-of-limitations\">D\u00e9lai de prescription<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/prescription\/\">d\u00e9lai de prescription<\/a> d\u00e9pend de la peine encourue pour l\u2019infraction, en vertu de l\u2019article 95 du Code p\u00e9nal, et non de la fonction occup\u00e9e par l\u2019accus\u00e9 : 20 ans lorsque l\u2019infraction est punissable de la peine de mort, de l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 ou de 20 ans d\u2019emprisonnement ; 15 ans pour plus de sept ans et moins de 20 ans ; 10 ans pour plus d\u2019un an et jusqu\u2019\u00e0 sept ans ; cinq ans pour plus d\u2019un mois et jusqu\u2019\u00e0 un an ; et un an en de\u00e7\u00e0. L\u2019offre d\u2019un pot-de-vin en vertu de l\u2019article 176 est passible de cinq ans au plus, de sorte que le d\u00e9lai est de 10 ans, tandis que les infractions des fonctionnaires pr\u00e9vues aux articles 173 et 174 rel\u00e8vent de la tranche des 20 ans. L\u2019article 7 de la loi organique supprime l\u2019avantage tir\u00e9 de la fuite : le temps pass\u00e9 en fuite pendant les poursuites ou le proc\u00e8s n\u2019est pas pris en compte dans le d\u00e9lai et, lorsque l\u2019accus\u00e9 s\u2019enfuit apr\u00e8s un jugement d\u00e9finitif de culpabilit\u00e9, l\u2019article 98 du Code p\u00e9nal ne s\u2019applique pas du tout.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"international-cooperation\">Coop\u00e9ration internationale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Tha\u00eflande a conclu de nombreux trait\u00e9s portant sur <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/extradition-from-thailand-legal-process-and-law\/\">l&#039;entraide judiciaire<\/a> et participe aux efforts internationaux de recouvrement d&#039;avoirs, notamment par le biais de\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>CNUCC (Convention des Nations Unies contre la corruption)<\/li>\n\n<li>Accords d&#039;entraide judiciaire de l&#039;ASEAN<\/li>\n\n<li>Bilat\u00e9ral <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/extradition\/\">extradition<\/a> et les trait\u00e9s MLAT<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"compoundable-offenses\">Infractions pouvant faire l&#039;objet d&#039;une transaction<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En vertu des articles 348 (fraude) et 356 (d\u00e9tournement de fonds), la plupart des infractions de fraude et de d\u00e9tournement de fonds peuvent faire l&#039;objet d&#039;un r\u00e8glement amiable. Autrement dit, elles peuvent \u00eatre r\u00e9solues par un accord entre les parties concern\u00e9es. Cependant, la fraude publique vis\u00e9e \u00e0 l&#039;article 343 n&#039;est pas susceptible de transaction.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"recent-case-studies-and-developments\"><strong>\u00c9tudes de cas et d\u00e9veloppements r\u00e9cents<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui a r\u00e9ellement \u00e9volu\u00e9 dans ce domaine est la l\u00e9gislation plut\u00f4t qu\u2019une affaire particuli\u00e8re. La loi organique B.E. 2561 a introduit la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des entreprises pour la corruption \u00e0 l\u2019article 176, paragraphe 2, et la derni\u00e8re modification de la loi anti-blanchiment d\u2019argent est la loi (n\u00b0 6) B.E. 2565 (2022), qui a \u00e9largi la protection des victimes d\u2019infractions sous-jacentes et des tiers ayant un int\u00e9r\u00eat sur des biens vis\u00e9s par une demande de confiscation. Aucune de ces deux lois ne mentionne les actifs num\u00e9riques ou les cryptomonnaies dans son texte, et une entreprise de ce secteur ne doit pas supposer que l\u2019une ou l\u2019autre de ces lois \u00e9nonce ses obligations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Derni\u00e8re r\u00e9vision : 27 septembre 2026.<\/strong> L\u2019article 341 du Code p\u00e9nal et sa note de modification (n\u00b0 26 B.E. 2560) ont \u00e9t\u00e9 lus en tha\u00ef, ainsi que l\u2019article 348 ; les \u00e9l\u00e9ments relatifs \u00e0 la loi organique et \u00e0 la loi anti-blanchiment d\u2019argent ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9s lors d\u2019une r\u00e9vision ant\u00e9rieure au titre de r284. Non rev\u00e9rifi\u00e9s pour la pr\u00e9sente r\u00e9vision : les articles 342 \u00e0 356 et 147 \u00e0 157 au-del\u00e0 du r\u00e9sum\u00e9 donn\u00e9 ici, ainsi que les listes des organismes charg\u00e9s de l\u2019application de la loi. Rev\u00e9rifi\u00e9s le 10 octobre 2026 : les articles 147 \u00e0 149, 151 \u00e0 155, 157 et 346 du Code p\u00e9nal, lus en tha\u00ef (Code annot\u00e9 de ce site, peines telles que modifi\u00e9es par la loi n\u00b0 26 B.E. 2560), et les articles 342 \u00e0 355 lors d\u2019un passage ant\u00e9rieur le 5 octobre ; le tableau comparatif omettait la peine de mort pr\u00e9vue par les articles 148 et 149, et les r\u00e9sum\u00e9s des articles 147, 151 \u00e0 155 et 157 indiquent d\u00e9sormais leurs \u00e9l\u00e9ments et leurs peines. Les listes des organismes charg\u00e9s de l\u2019application de la loi restent non v\u00e9rifi\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"faqs-about-white-collar-crimes-in-thailand\">FAQ sur la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1754137620699\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Que sont les crimes en col blanc en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Que sont les crimes en col blanc en Tha\u00eflande\u00a0?<br \/>En Tha\u00eflande, les d\u00e9lits en col blanc sont des infractions financi\u00e8res non violentes. Ces crimes sont commis \u00e0 des fins lucratives et sont g\u00e9n\u00e9ralement perp\u00e9tr\u00e9s par des personnes exer\u00e7ant des professions lib\u00e9rales ou des activit\u00e9s commerciales. Ils incluent la fraude, la corruption et les pots-de-vin. Ils rel\u00e8vent souvent du <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/thai-penal-code\/\">Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/a> et la loi anti-blanchiment d&#039;argent.<\/br><\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137632127\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment les tribunaux tha\u00eflandais traitent-ils les affaires de criminalit\u00e9 en col blanc\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Le syst\u00e8me judiciaire tha\u00eflandais traite les affaires de criminalit\u00e9 en col blanc en appliquant les lois et r\u00e8glements appropri\u00e9s, notamment le Code p\u00e9nal et la r\u00e9glementation financi\u00e8re. Les avocats repr\u00e9sentent souvent leurs clients dans ces affaires, qui peuvent impliquer des documents financiers et des preuves complexes pour \u00e9tablir <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/legal-services-in-bangkok\/\">responsabilit\u00e9 p\u00e9nale<\/a> au-del\u00e0 de tout doute raisonnable.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137633205\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quel r\u00f4le jouent les cabinets d&#039;avocats dans les enqu\u00eates sur la criminalit\u00e9 en col blanc\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Les cabinets d&#039;avocats en Tha\u00eflande jouent un r\u00f4le important dans les enqu\u00eates sur la criminalit\u00e9 en col blanc. Ils fournissent des conseils juridiques, r\u00e9alisent des audits internes et aident leurs clients \u00e0 comprendre la l\u00e9gislation. Ils contribuent \u00e0 la mise en place de programmes de conformit\u00e9 et de contr\u00f4les internes rigoureux afin de pr\u00e9venir la fraude financi\u00e8re et autres activit\u00e9s criminelles.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137665245\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelles sont les sanctions pr\u00e9vues pour les infractions financi\u00e8res en vertu du droit tha\u00eflandais\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Les sanctions pour infractions financi\u00e8res en Tha\u00eflande varient selon la gravit\u00e9 du d\u00e9lit. Elles peuvent inclure des amendes, des peines d&#039;emprisonnement, ou les deux, notamment pour les infractions graves telles que la corruption et le d\u00e9lit d&#039;initi\u00e9. Le syst\u00e8me juridique tha\u00eflandais privil\u00e9gie le respect de la loi et peut infliger des sanctions s\u00e9v\u00e8res afin de pr\u00e9venir la criminalit\u00e9.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137689110\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment la loi sur la protection des donn\u00e9es personnelles s&#039;articule-t-elle avec la criminalit\u00e9 en col blanc\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>La loi tha\u00eflandaise sur la protection des donn\u00e9es personnelles a une incidence sur la criminalit\u00e9 en col blanc. Elle encadre juridiquement le traitement des informations financi\u00e8res sensibles. Les entreprises sont tenues de mettre en place des contr\u00f4les internes pour prot\u00e9ger les donn\u00e9es personnelles. Le non-respect de cette obligation peut entra\u00eener des poursuites judiciaires, notamment en cas de fraude ou d&#039;enrichissement illicite commis par des employ\u00e9s.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137690174\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quel est l\u2019impact de la loi anti-blanchiment d\u2019argent sur la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>La loi anti-blanchiment d&#039;argent a un impact consid\u00e9rable sur la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande. Elle offre un moyen de lutter contre les d\u00e9lits financiers. Elle oblige les entreprises \u00e0 signaler les transactions suspectes et \u00e0 effectuer des contr\u00f4les rigoureux afin de pr\u00e9venir le blanchiment d&#039;argent et les infractions connexes. Cela contribue \u00e0 renforcer l&#039;int\u00e9grit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137742604\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment les modifications l\u00e9gislatives affectent-elles la criminalit\u00e9 en col blanc en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Les modifications apport\u00e9es \u00e0 la l\u00e9gislation tha\u00eflandaise relative \u00e0 la criminalit\u00e9 en col blanc t\u00e9moignent de l&#039;\u00e9volution de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et soulignent la n\u00e9cessit\u00e9 de nouvelles r\u00e9glementations. Ces changements permettront de mieux lutter contre les nouvelles formes de criminalit\u00e9 et d&#039;am\u00e9liorer le cadre juridique des enqu\u00eates. Ainsi, les forces de l&#039;ordre et les professionnels du droit disposeront des outils n\u00e9cessaires pour combattre efficacement la criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1754137743766\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quels sont les types de crimes en col blanc les plus courants en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>En Tha\u00eflande, les crimes en col blanc les plus courants incluent la corruption, la fraude financi\u00e8re, l&#039;\u00e9vasion fiscale et le d\u00e9lit d&#039;initi\u00e9. Ces infractions impliquent souvent une demande de contrepartie. Elles peuvent avoir de graves cons\u00e9quences pour les entreprises et les particuliers, ce qui exige des enqu\u00eates approfondies et des poursuites judiciaires de la part des autorit\u00e9s.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-white-collar-crimes-in-thailand\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La l\u00e9gislation tha\u00eflandaise couvre de mani\u00e8re compl\u00e8te les crimes en col blanc gr\u00e2ce \u00e0 des cadres l\u00e9gislatifs d\u00e9taill\u00e9s visant la fraude, le d\u00e9tournement de fonds et la corruption. Le syst\u00e8me juridique met l\u2019accent sur la sanction p\u00e9nale et le recouvrement civil. Des organismes sp\u00e9cialis\u00e9s et des tribunaux g\u00e8rent ces affaires complexes. La compr\u00e9hension de ces d\u00e9finitions et exigences juridiques est cruciale pour la conformit\u00e9 et la repr\u00e9sentation juridique efficace dans le cadre r\u00e9glementaire en constante \u00e9volution de la Tha\u00eflande.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous pensez \u00eatre impliqu\u00e9 dans une affaire de criminalit\u00e9 en col blanc, veuillez nous contacter. Si vous avez besoin d\u2019aide en mati\u00e8re de conformit\u00e9, nos avocats tha\u00eflandais qualifi\u00e9s sont \u00e0 votre disposition. Contactez-nous d\u00e8s aujourd\u2019hui. Nous proposons une consultation priv\u00e9e. R\u00e9servez une rencontre via notre formulaire de contact ou appelez le +66-8-7225-1340 ou \u00e9crivez-nous un courriel. Une intervention rapide peut att\u00e9nuer les risques et prot\u00e9ger vos int\u00e9r\u00eats dans le contexte juridique complexe de la Tha\u00eflande.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>White-collar crimes in Thailand are an important type of crime in Thai law. They include complex financial crimes. 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