{"id":138,"date":"2025-07-28T15:46:46","date_gmt":"2025-07-28T08:46:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fraud-and-scam-laws-in-thailand\/"},"modified":"2026-04-12T00:01:51","modified_gmt":"2026-04-11T17:01:51","slug":"fraud-and-scam-laws-in-thailand","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/fraud-and-scam-laws-in-thailand\/","title":{"rendered":"Guide complet des lois sur la fraude et les escroqueries en Tha\u00eflande"},"content":{"rendered":"<p>Le cadre juridique tha\u00eflandais consid\u00e8re la fraude comme une infraction p\u00e9nale en vertu de <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/documents\/Criminal%20Code%20of%20Thailand.pdf\/\">le code p\u00e9nal<\/a> et une affaire civile. Les victimes peuvent engager des poursuites p\u00e9nales et demander une indemnisation civile. De nouvelles lois, comme la <strong>D\u00e9cret d&#039;urgence de 2025 relatif \u00e0 la criminalit\u00e9 technologique et aux infractions d&#039;escroquerie et de fraude<\/strong>, visent \u00e0 pr\u00e9venir la criminalit\u00e9. <a href=\"https:\/\/moneyandbanking.co.th\/en\/2025\/185974\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Voici un article pr\u00e9sentant les derniers chiffres de juillet 2025.<\/a>. Elles apportent \u00e9galement une aide rapide aux victimes. Elles conf\u00e8rent aussi davantage de responsabilit\u00e9s aux banques, aux entreprises de t\u00e9l\u00e9communications et aux plateformes num\u00e9riques. Comprendre le <strong>Lois sur la fraude et les escroqueries en Tha\u00eflande<\/strong> est essentiel pour toutes les parties prenantes.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/chatgpt-image-jul-28-2025-03_42_38-pm-768x512.png\" alt=\"Illustration de la pr\u00e9vention des fraudes et escroqueries en Tha\u00eflande\u00a0: voleur masqu\u00e9, panneaux d\u2019avertissement, document l\u00e9gal et cadenas de s\u00e9curit\u00e9\" class=\"wp-image-25671 tlo-responsive-img\" style=\"width:600px\"\/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Les expatri\u00e9s doivent parfaitement comprendre les infractions traditionnelles du Code p\u00e9nal ainsi que les nouvelles r\u00e9glementations affectant les op\u00e9rations bancaires, les communications num\u00e9riques et les transactions en ligne li\u00e9es \u00e0 la fraude et \u00e0 l&#039;escroquerie.<\/p>\n<p>Familiarit\u00e9 avec <strong>Lois sur la fraude et les escroqueries en Tha\u00eflande<\/strong> est crucial pour les expatri\u00e9s qui doivent s&#039;orienter dans ces complexit\u00e9s.<\/p>\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\">\n<h2>Table des mati\u00e8res<\/h2>\n<nav>\n<ul>\n<li><a href=\"#key-laws-and-regulations-on-fraud-in-thailand\">Principales lois et r\u00e9glementations relatives \u00e0 la fraude en Tha\u00eflande<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#thai-penal-code-sections-341-348\">Code p\u00e9nal tha\u00eflandais (articles 341 \u00e0 348)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#computer-crime-act-cca-2007-amended-2017\">Loi de 2007 sur la cybercriminalit\u00e9 (CCA), modifi\u00e9e en 2017<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#2023-2025-emergency-decrees-on-technological-crime\">D\u00e9crets d&#039;urgence de 2023 et 2025 relatifs \u00e0 la criminalit\u00e9 technologique<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#personal-data-protection-act-pdpa-2019\">Loi sur la protection des donn\u00e9es personnelles (PDPA) 2019<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#digital-economy-and-society-development-act-2022\">Loi sur le d\u00e9veloppement de l&#039;\u00e9conomie et de la soci\u00e9t\u00e9 num\u00e9riques (2022)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sector-specific-statutes\">Statuts sectoriels<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"#elements-needed-to-prove-fraud-in-thailand\">\u00c9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour prouver une fraude en Tha\u00eflande<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#actus-reus-and-mens-rea\">Actus Reus et Mens Rea<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#special-circumstances\">Circonstances particuli\u00e8res<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#statute-of-limitations\">D\u00e9lai de prescription<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"#criminal-penalties-and-legal-procedures\">Sanctions p\u00e9nales et proc\u00e9dures l\u00e9gales<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#case-studies-of-fraud-cases-in-thailand\">\u00c9tudes de cas de fraude en Tha\u00eflande<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#preventing-technology-driven-scams-platform-responsibilities\">Pr\u00e9vention des escroqueries num\u00e9riques\u00a0: responsabilit\u00e9s des plateformes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#civil-remedies-and-compensation-for-scam-victims\">Recours civils et indemnisation pour les victimes d&#039;escroquerie<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#tort-under-civil-commercial-code-sections-420-437\">D\u00e9lit en vertu du Code civil et commercial (articles 420 \u00e0 437)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#contractual-remedies-and-restitution\">Recours contractuels et restitution<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#government-supported-restitution\">Restitution soutenue par le gouvernement<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"#practical-steps-for-victims-of-fraud-in-thailand\">Mesures pratiques pour les victimes de fraude en Tha\u00eflande<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#proposed-section-international-aspects-for-expatriates\">Section propos\u00e9e : Aspects internationaux pour les expatri\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#compliance-and-defense-strategies-for-businesses\">Strat\u00e9gies de conformit\u00e9 et de d\u00e9fense pour les entreprises<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fa-qs-on-fraud-and-scam-laws-in-thailand\">FAQ sur les lois relatives \u00e0 la fraude et aux escroqueries en Tha\u00eflande<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691447955\">Quelles sont les principales lois contre la fraude et les escroqueries en Tha\u00eflande\u00a0?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691460101\">Comment la loi tha\u00eflandaise d\u00e9finit-elle la fraude financi\u00e8re\u00a0?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691461373\">Quelles sont les sanctions pour les escroqueries en ligne en Tha\u00eflande\u00a0?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691497449\">Comment signaler un cas de fraude financi\u00e8re en Tha\u00eflande ?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691516230\">Quelles sont les mesures de pr\u00e9vention et de r\u00e9pression des crimes technologiques existantes en Tha\u00eflande\u00a0?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691517188\">Une personne peut-elle \u00eatre punie pour une fausse d\u00e9claration en Tha\u00eflande\u00a0?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691561889\">Que doit faire une victime d&#039;escroquerie en Tha\u00eflande ?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq-question-1753691562871\">Quel est le r\u00f4le d&#039;un avocat tha\u00eflandais dans les affaires de fraude ?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"#what-are-the-key-fraud-and-scam-laws-in-thailand\">Conclusion<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#links\">Links:<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/nav>\n<\/div>\n<p>Cette section explique la l\u00e9gislation tha\u00eflandaise en mati\u00e8re de fraude et d&#039;escroquerie. Elle offre un aper\u00e7u clair aux victimes et aux auteurs potentiels.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"key-laws-and-regulations-on-fraud-in-thailand\">Principales lois et r\u00e9glementations relatives \u00e0 la fraude en Tha\u00eflande<\/h2>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<thead>\n<tr>\n<th><strong>Espace juridique<\/strong><\/th>\n<th><strong>Loi ou r\u00e8glement<\/strong><\/th>\n<th><strong>Ce que cela couvre<\/strong><\/th>\n<th><strong>Qui cela concerne<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Fraude criminelle<\/td>\n<td>Articles 341 \u00e0 348 du Code p\u00e9nal tha\u00eflandais<\/td>\n<td>Fraude, tricherie, tromperie, falsification de documents, fausse d\u00e9claration<\/td>\n<td>Auteurs d&#039;infractions et victimes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Responsabilit\u00e9 civile<\/td>\n<td>Code civil et commercial tha\u00eflandais<\/td>\n<td>Les victimes peuvent demander une compensation financi\u00e8re pour les dommages caus\u00e9s par la fraude ou la fausse d\u00e9claration.<\/td>\n<td>Victimes d&#039;escroqueries ou de fraudes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fraude li\u00e9e aux technologies<\/td>\n<td>D\u00e9cret d&#039;urgence de 2025 relatif \u00e0 la criminalit\u00e9 technologique<\/td>\n<td>Arnaques en ligne, hame\u00e7onnage, fraude par SMS, fraude sur les r\u00e9seaux sociaux, vol d&#039;identit\u00e9<\/td>\n<td>D\u00e9linquants, banques, plateformes, victimes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Institutions financi\u00e8res<\/td>\n<td>R\u00e9glementation de la Banque de Tha\u00eflande<\/td>\n<td>R\u00e8gles de connaissance du client (KYC), d\u00e9tection des fraudes, obligations de d\u00e9claration<\/td>\n<td>Banques, soci\u00e9t\u00e9s de technologie financi\u00e8re<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00e9l\u00e9communications et m\u00e9dias num\u00e9riques<\/td>\n<td>Directives du NBTC et du minist\u00e8re de l&#039;\u00c9conomie num\u00e9rique<\/td>\n<td>Responsabilisation des plateformes, retrait de contenu, signalement des fraudes, protection des utilisateurs<\/td>\n<td>Entreprises de t\u00e9l\u00e9communications, plateformes, consommateurs<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Protection du consommateur<\/td>\n<td>Loi sur la protection du consommateur et Bureau de la protection du consommateur (BPC)<\/td>\n<td>Publicit\u00e9 mensong\u00e8re, all\u00e9gations trompeuses, clauses contractuelles abusives<\/td>\n<td>Entreprises, vendeurs, consommateurs<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"thai-penal-code-sections-341-348\">Code p\u00e9nal tha\u00eflandais (articles 341 \u00e0 348)<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Article 341<\/strong> La fraude est d\u00e9finie comme le fait de tromper autrui de mani\u00e8re malhonn\u00eate. Cela peut se produire en fournissant de fausses informations ou en dissimulant des faits importants. Le but est d&#039;obtenir des biens ou de falsifier des documents. Les peines encourues comprennent une peine d&#039;emprisonnement pouvant aller jusqu&#039;\u00e0 trois ans ou une amende pouvant atteindre 60\u00a0000 THB.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les articles 342 \u00e0 347 d\u00e9crivent des formes de fraude plus graves\u00a0:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>fraude par usurpation d&#039;identit\u00e9<\/strong><\/li>\n<li><strong>Exploitation de mineurs ou de personnes mentalement vuln\u00e9rables<\/strong><\/li>\n<li><strong>stratag\u00e8mes de fraude publique<\/strong><\/li>\n<li><strong>Arnaques salariales<\/strong><\/li>\n<li><strong>fraude aux paiements dans les h\u00f4tels et les restaurants<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cession frauduleuse de biens<\/strong><\/li>\n<li><strong>fraude \u00e0 l&#039;assurance<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces infractions graves sont passibles de peines allant jusqu&#039;\u00e0 sept ans d&#039;emprisonnement ou d&#039;amendes plus \u00e9lev\u00e9es. La plupart sont susceptibles de transaction, permettant ainsi des r\u00e8glements \u00e0 l&#039;amiable pour les auteurs d&#039;escroqueries et de fraudes.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"computer-crime-act-cca-2007-amended-2017\">Loi de 2007 sur la cybercriminalit\u00e9 (CCA), modifi\u00e9e en 2017<\/h3>\n<p>Sous <strong>Article 14<\/strong>, Vous risquez jusqu&#039;\u00e0 cinq ans de prison pour avoir t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 des donn\u00e9es fausses ou trompeuses. Ces donn\u00e9es doivent porter atteinte \u00e0 la population, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale ou \u00e0 l&#039;\u00e9conomie. Vous vous exposez \u00e9galement \u00e0 des amendes pouvant atteindre 100\u00a0000 THB. L&#039;article 18 autorise les enqu\u00eateurs \u00e0 demander des donn\u00e9es de trafic aux fournisseurs de services sans mandat, ce qui soul\u00e8ve des questions de respect de la vie priv\u00e9e. Les amendements post\u00e9rieurs \u00e0 2017 (et les r\u00e9formes en cours) ont renforc\u00e9 les garanties, et la Cour constitutionnelle a examin\u00e9 de pr\u00e8s l&#039;acc\u00e8s sans mandat. Par ailleurs, le montant des amendes peut atteindre 100\u00a0000 THB selon le texte de loi, mais pour certaines infractions, il peut s&#039;\u00e9lever \u00e0 200\u00a0000 THB, voire plus.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2023-2025-emergency-decrees-on-technological-crime\">D\u00e9crets d&#039;urgence de 2023 et 2025 relatifs \u00e0 la criminalit\u00e9 technologique<\/h3>\n<p>Ces d\u00e9crets renforcent la responsabilit\u00e9 des institutions financi\u00e8res, des entreprises de t\u00e9l\u00e9communications et des plateformes num\u00e9riques. Les infractions sont passibles d&#039;amendes pouvant atteindre 500\u00a0000 THB et de peines d&#039;emprisonnement pouvant aller jusqu&#039;\u00e0 un an. Le gel imm\u00e9diat des comptes et les m\u00e9canismes de r\u00e9cup\u00e9ration des fonds sont g\u00e9r\u00e9s par\u2026 <a href=\"https:\/\/www.thaipoliceonline.com\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Centre d&#039;op\u00e9rations de lutte contre les escroqueries en ligne<\/a> (<strong>AOC 1441<\/strong>).<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"personal-data-protection-act-pdpa-2019\"><strong>Loi sur la protection des donn\u00e9es personnelles (PDPA) 2019<\/strong><\/h3>\n<p>Ce texte est li\u00e9 aux pr\u00e9occupations en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e dans le cadre d&#039;escroqueries (par exemple, les violations de donn\u00e9es permettant l&#039;usurpation d&#039;identit\u00e9). La loi sur la protection des donn\u00e9es personnelles (PDPA) pr\u00e9voit des amendes pouvant atteindre 5 millions de THB en cas de mauvaise gestion des donn\u00e9es personnelles dans un contexte de fraude, et compl\u00e8te ainsi la loi sur la concurrence, la consommation et la r\u00e9pression des fraudes (CCA).<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"digital-economy-and-society-development-act-2022\"><strong>Loi sur le d\u00e9veloppement de l&#039;\u00e9conomie et de la soci\u00e9t\u00e9 num\u00e9riques (2022)<\/strong><\/h3>\n<p>Ce document traite de l&#039;identit\u00e9 num\u00e9rique et des transactions \u00e9lectroniques, \u00e9l\u00e9ments essentiels pour la pr\u00e9vention de la fraude en ligne.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"sector-specific-statutes\">Statuts sectoriels<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Loi sur les infractions de fraude et d&#039;escroquerie (1991)<\/strong>Cette loi \u00e9rige en infraction le fait d&#039;\u00e9mettre un ch\u00e8que sans provision. <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/documents\/Criminal%20Code%20of%20Thailand.pdf\/\">le code p\u00e9nal de Tha\u00eflande<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Loi sur les valeurs mobili\u00e8res et les \u00e9changes<\/strong>Cette loi vise \u00e0 lutter contre la manipulation des march\u00e9s et la fraude boursi\u00e8re. Les contrevenants s&#039;exposent \u00e0 une peine maximale de deux ans d&#039;emprisonnement et doivent rembourser les profits ind\u00fbment per\u00e7us.<\/li>\n<li>Loi anti-blanchiment d&#039;argent (1999)\u00a0: Cette loi autorise les autorit\u00e9s \u00e0 geler les fonds li\u00e9s \u00e0 des escroqueries pendant 180\u00a0jours. Cela permet d&#039;indemniser les victimes conform\u00e9ment au code p\u00e9nal.<\/li>\n<li><strong>Loi sur les syst\u00e8mes de paiement (2017)<\/strong>: R\u00e9glemente les technologies financi\u00e8res et impose des mesures de pr\u00e9vention de la fraude dans les paiements num\u00e9riques.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"elements-needed-to-prove-fraud-in-thailand\">\u00c9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour prouver une fraude en Tha\u00eflande<\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"actus-reus-and-mens-rea\">Actus Reus et Mens Rea<\/h3>\n<p>Les procureurs doivent \u00e9tablir trois \u00e9l\u00e9ments principaux\u00a0:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Actes trompeurs<\/strong> (mensonge ou dissimulation de la v\u00e9rit\u00e9 dans le but de tromper)<\/li>\n<li><strong>Intention d&#039;acqu\u00e9rir des biens ou de causer un pr\u00e9judice<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dommages ou risques qui en r\u00e9sultent<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Les facteurs aggravants comprennent la diffusion publique, les victimes multiples li\u00e9es au travail ou les demandes d&#039;indemnisation frauduleuses.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"special-circumstances\">Circonstances particuli\u00e8res<\/h3>\n<p>Les fraudes impliquant l&#039;usurpation d&#039;identit\u00e9 ou l&#039;exploitation de mineurs ou de personnes vuln\u00e9rables sur le plan mental sont consid\u00e9rablement alourdies. Les tribunaux tha\u00eflandais interpr\u00e8tent largement la notion d&#039;usurpation d&#039;identit\u00e9, y compris les fausses identit\u00e9s en ligne.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"statute-of-limitations\">D\u00e9lai de prescription<\/h3>\n<p>Les plaintes pour fraude en g\u00e9n\u00e9ral doivent \u00eatre d\u00e9pos\u00e9es dans les trois mois suivant la d\u00e9couverte des faits. Les affaires graves, comme la fraude publique, sont soumises \u00e0 un d\u00e9lai de prescription de 10 ans. En vertu du droit tha\u00eflandais (article 95 du Code p\u00e9nal), le d\u00e9lai de prescription pour la plupart des infractions de fraude est de 10 ans. Ce d\u00e9lai court \u00e0 compter de la date de l&#039;infraction, et non de 3 mois. <\/p>\n<p>Le d\u00e9lai de trois mois peut pr\u00eater \u00e0 confusion quant au d\u00e9lai de d\u00e9p\u00f4t d&#039;une plainte aupr\u00e8s de la police pour certaines infractions. Il s&#039;agit de cas o\u00f9 les victimes peuvent r\u00e9gler l&#039;affaire \u00e0 l&#039;amiable. Pour les actions civiles, comme celles relevant du Code civil et commercial, le d\u00e9lai est g\u00e9n\u00e9ralement d&#039;un an \u00e0 compter de la d\u00e9couverte du probl\u00e8me. Il peut \u00e9galement \u00eatre de dix ans \u00e0 compter de l&#039;acte lui-m\u00eame (article 193\/30).<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"criminal-penalties-and-legal-procedures\">Sanctions p\u00e9nales et proc\u00e9dures l\u00e9gales<\/h2>\n<p>Les sanctions varient consid\u00e9rablement selon la gravit\u00e9 de l&#039;infraction, allant d&#039;amendes \u00e0 de longues peines d&#039;emprisonnement pour les d\u00e9lits d&#039;escroquerie et de fraude. Les victimes peuvent d\u00e9poser plainte aupr\u00e8s des commissariats de police locaux, de la police touristique (<strong>1155<\/strong>), ou le service cybers\u00e9curit\u00e9 du CCIB. Les cas complexes ou transfrontaliers peuvent \u00eatre transmis au <a href=\"https:\/\/www.dsi.go.th\/th\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">D\u00e9partement des enqu\u00eates sp\u00e9ciales (<strong>DSI<\/strong>).<\/a><\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"case-studies-of-fraud-cases-in-thailand\"><strong>\u00c9tudes de cas de fraude en Tha\u00eflande<\/strong><\/h2>\n<p>Pour mieux comprendre l&#039;application concr\u00e8te de ces lois, prenons l&#039;exemple de cas r\u00e9cents tr\u00e8s m\u00e9diatis\u00e9s. En 2024, les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont poursuivi un important r\u00e9seau d&#039;escroquerie aux cryptomonnaies. Elles ont utilis\u00e9 la loi sur la cybercriminalit\u00e9 et les articles 341 \u00e0 343 du code p\u00e9nal. Les principaux responsables ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 plus de 10 ans de prison. Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement saisi des avoirs d&#039;une valeur de plus de 500 millions de bahts tha\u00eflandais. Voici une version simplifi\u00e9e du texte. Autre exemple\u00a0: une personne victime d&#039;une escroquerie sentimentale sur les r\u00e9seaux sociaux. Le Centre op\u00e9rationnel de lutte contre les escroqueries en ligne (AOC) a permis de geler rapidement les fonds. Une partie de l&#039;argent a ainsi pu \u00eatre restitu\u00e9e par l&#039;interm\u00e9diaire d&#039;AMLO. Ces affaires soulignent l&#039;importance des preuves num\u00e9riques et d&#039;un signalement rapide, car tout retard peut compliquer les enqu\u00eates transfrontali\u00e8res.\u201d<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"preventing-technology-driven-scams-platform-responsibilities\">Pr\u00e9vention des escroqueries num\u00e9riques\u00a0: responsabilit\u00e9s des plateformes<\/h2>\n<p>Face \u00e0 l&#039;explosion des appels et SMS frauduleux (168 millions d&#039;incidents en 2024), la Tha\u00eflande impose\u00a0:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Enregistrement de la carte SIM<\/strong> et la suspension imm\u00e9diate des num\u00e9ros frauduleux.<\/li>\n<li><strong>Lignes d&#039;assistance t\u00e9l\u00e9phonique 24h\/24 et 7j\/7 en cas de fraude bancaire<\/strong> avec gel imm\u00e9diat des transactions.<\/li>\n<li><strong>Liste noire d&#039;AMLO<\/strong> interdire aux cr\u00e9ateurs de \u201c comptes mules \u201d d\u2019enregistrer des entreprises.<\/li>\n<li><strong>Des sanctions s\u00e9v\u00e8res sont pr\u00e9vues pour la location ou la vente de comptes financiers.<\/strong> aux escrocs (jusqu&#039;\u00e0 10 ans d&#039;emprisonnement).<\/li>\n<li><strong>Les plateformes num\u00e9riques doivent supprimer les contenus d&#039;hame\u00e7onnage ou d&#039;escroquerie.<\/strong> Ils s&#039;exposent \u00e0 des amendes journali\u00e8res en cas de non-respect de la r\u00e9glementation. La divulgation illicite de donn\u00e9es peut entra\u00eener une peine d&#039;emprisonnement.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"civil-remedies-and-compensation-for-scam-victims\">Recours civils et indemnisation pour les victimes d&#039;escroquerie<\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"tort-under-civil-commercial-code-sections-420-437\">D\u00e9lit en vertu du Code civil et commercial (articles 420 \u00e0 437)<\/h3>\n<p>Les victimes peuvent intenter une action en justice pour des actes fautifs, intentionnels ou non, ayant entra\u00een\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e9conomique ou des dommages mat\u00e9riels. Les recours possibles comprennent la restitution, les int\u00e9r\u00eats et, dans les cas les plus graves, des dommages-int\u00e9r\u00eats punitifs.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"contractual-remedies-and-restitution\">Recours contractuels et restitution<\/h3>\n<p>Les contrats conclus par des moyens frauduleux peuvent \u00eatre invalid\u00e9s et une restitution peut \u00eatre demand\u00e9e en vertu des dispositions relatives \u00e0 l&#039;enrichissement sans cause.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"government-supported-restitution\">Restitution soutenue par le gouvernement<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Proc\u00e9dures de gel des actifs<\/strong>Gel imm\u00e9diat des fonds jusqu&#039;\u00e0 180 jours, g\u00e9r\u00e9 par les banques et AMLO, en r\u00e9ponse aux escroqueries en Tha\u00eflande.<\/li>\n<li><strong>Fonds de r\u00e9mun\u00e9ration de la SEC<\/strong>: Proposition d&#039;un fonds aliment\u00e9 par une taxe pour les victimes de fraudes \u00e0 l&#039;investissement.<\/li>\n<li><strong>Remboursements partiels rapides<\/strong>: Rendu possible par les d\u00e9crets relatifs \u00e0 la criminalit\u00e9 technologique, raccourcissant les d\u00e9lais d&#039;indemnisation.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"practical-steps-for-victims-of-fraud-in-thailand\">Mesures pratiques pour les victimes de fraude en Tha\u00eflande<\/h2>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/fraud-victim-assistance-roadmap-thailand.png\" alt=\"Cette infographie pr\u00e9sente les d\u00e9marches \u00e0 suivre pour les victimes de fraude en Tha\u00eflande. Tout d&#039;abord, contactez votre banque. Ensuite, d\u00e9posez une plainte aupr\u00e8s de la police. Puis, informez AMLO. Enfin, consultez un avocat. Tout savoir sur la l\u00e9gislation relative \u00e0 la fraude et aux escroqueries en Tha\u00eflande.\" class=\"wp-image-25676 tlo-responsive-img\" style=\"width:600px\"\/><\/figure>\n<\/div>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Action imm\u00e9diate<\/strong>Contactez imm\u00e9diatement le service d&#039;assistance t\u00e9l\u00e9phonique de votre banque en cas de fraude\u00a0; obtenez un num\u00e9ro de r\u00e9f\u00e9rence.<\/li>\n<li><strong>D\u00e9poser une plainte aupr\u00e8s de la police<\/strong>: Fournissez des preuves d\u00e9taill\u00e9es (captures d&#039;\u00e9cran, conversations) aux postes locaux ou via AOC 1441.<\/li>\n<li><strong>Notifier AMLO<\/strong>Faciliter le gel rapide des actifs.<\/li>\n<li><strong>Demandez conseil \u00e0 un avocat<\/strong>: Intentez des actions en responsabilit\u00e9 civile ou annulez rapidement les contrats frauduleux.<\/li>\n<li><strong>Contactez votre ambassade pour obtenir de l&#039;aide en cas d&#039;escroquerie en Tha\u00eflande.<\/strong>Pour la traduction, la l\u00e9galisation et la liaison avec les autorit\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Une action rapide dans les 72 heures est cruciale, notamment en mati\u00e8re de fraude financi\u00e8re, afin de pr\u00e9venir les escroqueries en Tha\u00eflande.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"proposed-section-international-aspects-for-expatriates\"><strong>Section propos\u00e9e : Aspects internationaux pour les expatri\u00e9s<\/strong><\/h2>\n<p>Les expatri\u00e9s en Tha\u00eflande sont confront\u00e9s \u00e0 des difficult\u00e9s particuli\u00e8res li\u00e9es \u00e0 la fraude, souvent transfrontali\u00e8re. En vertu d&#039;accords internationaux tels que le Trait\u00e9 d&#039;entraide judiciaire de l&#039;ASEAN (MLAT) ou de trait\u00e9s d&#039;extradition bilat\u00e9raux, les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises peuvent collaborer avec des agences \u00e9trang\u00e8res. Elles peuvent recueillir des preuves ou extrader les auteurs d&#039;infractions avec l&#039;aide de pays comme les \u00c9tats-Unis ou ceux de l&#039;Union europ\u00e9enne. Si vous \u00eates victime d&#039;une fraude depuis l&#039;\u00e9tranger, contactez rapidement votre ambassade\u00a0; nombre d&#039;entre elles proposent des services d&#039;aide juridique gratuits. La Tha\u00eflande adh\u00e8re \u00e0 la Convention de Budapest sur la cybercriminalit\u00e9, ce qui facilite la coop\u00e9ration en mati\u00e8re d&#039;escroqueries num\u00e9riques. Cependant, des obstacles subsistent. L&#039;un d&#039;eux consiste \u00e0 prouver le lien entre l&#039;escroquerie et la Tha\u00eflande en vue de poursuites judiciaires locales.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"compliance-and-defense-strategies-for-businesses\">Strat\u00e9gies de conformit\u00e9 et de d\u00e9fense pour les entreprises<\/h2>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Appliquer des mesures robustes <strong>Conna\u00eetre son client (KYC)<\/strong> et des syst\u00e8mes de surveillance pour pr\u00e9venir les accusations de \u201c mules d\u2019entreprise \u201d.<\/li>\n<li>Conservez les journaux du serveur pendant au moins 90 jours (<strong>Article 26 de la CCA<\/strong>) et disposent de protocoles de d\u00e9mant\u00e8lement efficaces.<\/li>\n<li>Effectuer une v\u00e9rification pr\u00e9alable approfondie des partenaires afin d&#039;\u00e9viter toute responsabilit\u00e9 indirecte (<strong>Article 425 du Code civil canadien<\/strong>).<\/li>\n<li>Suivez les directives du TB-CERT et de la Banque de Tha\u00eflande (BOT) en mati\u00e8re de gestion des risques et de conformit\u00e9 concernant les escroqueries en Tha\u00eflande.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"fa-qs-on-fraud-and-scam-laws-in-thailand\">FAQ sur les lois relatives \u00e0 la fraude et aux escroqueries en Tha\u00eflande<\/h2>\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1753691447955\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelles sont les principales lois contre la fraude et les escroqueries en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>Les principales lois relatives \u00e0 la fraude et \u00e0 l&#039;escroquerie en Tha\u00eflande sont d\u00e9finies dans le Code p\u00e9nal tha\u00eflandais. Ces lois couvrent diverses formes de fraude financi\u00e8re, notamment les escroqueries en ligne, la tricherie et autres activit\u00e9s frauduleuses. Les contrevenants s&#039;exposent \u00e0 de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu&#039;\u00e0 plusieurs ann\u00e9es d&#039;emprisonnement ou \u00e0 des amendes. L&#039;amende maximale pr\u00e9vue par l&#039;article 341 est de 60\u00a0000 THB. Les contrevenants peuvent \u00eatre condamn\u00e9s \u00e0 la fois \u00e0 une peine d&#039;emprisonnement et \u00e0 une amende. Pour les articles plus s\u00e9v\u00e8res (par exemple, 343 \u00e0 347), les amendes peuvent atteindre 100\u00a0000 THB, voire plus. Il convient de corriger cette information afin d&#039;\u00e9viter d&#039;induire les lecteurs en erreur\u00a0; cela pourrait nuire \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9 du site.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691460101\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment la loi tha\u00eflandaise d\u00e9finit-elle la fraude financi\u00e8re\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>En droit tha\u00eflandais, la fraude financi\u00e8re d\u00e9signe tout acte visant \u00e0 tromper une personne. Elle implique de mentir ou de dissimuler des faits afin d&#039;amener quelqu&#039;un \u00e0 agir sur la base de fausses informations. Cela inclut les cas de fraude o\u00f9 une victime est amen\u00e9e, par la ruse, \u00e0 c\u00e9der des biens ou de l&#039;argent sur la base d&#039;all\u00e9gations mensong\u00e8res. La loi insiste sur l&#039;importance d&#039;une communication v\u00e9ridique dans les transactions financi\u00e8res.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691461373\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelles sont les sanctions pour les escroqueries en ligne en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>Les sanctions pour escroquerie en ligne en Tha\u00eflande peuvent \u00eatre s\u00e9v\u00e8res. Les personnes reconnues coupables de fraude et d&#039;escroquerie en ligne s&#039;exposent \u00e0 des peines d&#039;emprisonnement ou \u00e0 de lourdes amendes. Selon la gravit\u00e9 de l&#039;infraction, une personne peut \u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 plusieurs ann\u00e9es de prison ou \u00e0 une amende pouvant atteindre six mille bahts. Le Code p\u00e9nal tha\u00eflandais pr\u00e9voit des directives pr\u00e9cises en mati\u00e8re de d\u00e9termination des peines.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691497449\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment signaler un cas de fraude financi\u00e8re en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>Pour signaler une fraude financi\u00e8re en Tha\u00eflande, il convient de contacter la police locale ou le D\u00e9partement des enqu\u00eates sp\u00e9ciales (DSI). Il est conseill\u00e9 de rassembler tous les \u00e9l\u00e9ments de preuve pertinents, notamment les documents et les t\u00e9moignages, avant de d\u00e9poser plainte. Les victimes devraient \u00e9galement envisager de consulter un avocat tha\u00eflandais afin de s&#039;orienter efficacement dans la proc\u00e9dure judiciaire.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691516230\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelles sont les mesures de pr\u00e9vention et de r\u00e9pression des crimes technologiques existantes en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>La Tha\u00eflande a mis en \u0153uvre diverses mesures de pr\u00e9vention et de r\u00e9pression de la cybercriminalit\u00e9, notamment un renforcement de sa l\u00e9gislation. Ces mesures comprennent la cr\u00e9ation d&#039;unit\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es au sein des forces de l&#039;ordre charg\u00e9es de traiter les affaires d&#039;escroqueries et de fraudes en ligne. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation visent \u00e0 informer les citoyens sur la mani\u00e8re de reconna\u00eetre et de signaler les transactions suspectes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691517188\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Une personne peut-elle \u00eatre punie pour une fausse d\u00e9claration en Tha\u00eflande\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>Oui, en Tha\u00eflande, une personne peut \u00eatre punie pour avoir fait une fausse d\u00e9claration ou une affirmation trompeuse. Le Code p\u00e9nal tha\u00eflandais stipule que tromper autrui ou mentir est passible de poursuites p\u00e9nales. Cela peut entra\u00eener une peine d&#039;emprisonnement ou une amende. Les cons\u00e9quences juridiques visent \u00e0 prot\u00e9ger les victimes de fraude et \u00e0 garantir la responsabilit\u00e9 des auteurs de pratiques trompeuses.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691561889\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Que doit faire une victime d&#039;escroquerie en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>Si vous \u00eates victime d&#039;une escroquerie en Tha\u00eflande, signalez-le imm\u00e9diatement \u00e0 la police. Rassemblez toutes les informations importantes concernant l&#039;escroquerie, notamment les communications, les re\u00e7us et les documents. Consulter un avocat en Tha\u00eflande, comme ceux du cabinet Siam Legal, peut vous aider \u00e0 comprendre les d\u00e9marches \u00e0 suivre. Il pourra vous conseiller sur les recours juridiques possibles pour obtenir r\u00e9paration.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1753691562871\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quel est le r\u00f4le d&#039;un avocat tha\u00eflandais dans les affaires de fraude ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n<p>En Tha\u00eflande, un avocat joue un r\u00f4le essentiel dans les affaires de fraude. Il fournit des conseils juridiques et repr\u00e9sente les victimes ou les accus\u00e9s. Il peut vous aider \u00e0 comprendre le syst\u00e8me juridique tha\u00eflandais, r\u00e9diger les documents importants et repr\u00e9senter ses clients devant les tribunaux p\u00e9naux. De plus, les avocats peuvent aider les victimes \u00e0 comprendre leurs droits et les issues possibles de leur affaire.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-key-fraud-and-scam-laws-in-thailand\">Conclusion<\/h2>\n<p>La Tha\u00eflande combine les dispositions traditionnelles du Code p\u00e9nal avec des d\u00e9crets technologiques rapides pour lutter contre l&#039;\u00e9volution des risques de fraude. Pour les expatri\u00e9s, il est essentiel de signaler rapidement les fraudes et de bien g\u00e9rer les preuves. Collaborer avec un cabinet d&#039;avocats permet d&#039;entreprendre des actions juridiques coordonn\u00e9es et garantit une protection efficace contre les escroqueries en Tha\u00eflande. Les entreprises doivent faire de la conformit\u00e9 une priorit\u00e9 afin d&#039;\u00e9viter des sanctions importantes, ce qui souligne l&#039;importance de strat\u00e9gies proactives de gestion de la fraude en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>Avec l&#039;\u00e9volution des technologies, les techniques de fraude se diversifient elles aussi\u00a0: pensez aux deepfakes g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l&#039;IA ou aux escroqueries bas\u00e9es sur la blockchain. La Tha\u00eflande prend des mesures pour y rem\u00e9dier. Elle propose de nouvelles r\u00e9glementations pour l&#039;IA par le biais de l&#039;Agence de promotion de l&#039;\u00e9conomie num\u00e9rique (DEPA) et renforce la protection des donn\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 la loi de 2019 sur la protection des donn\u00e9es personnelles (PDPA). Les entreprises et les particuliers doivent se tenir inform\u00e9s gr\u00e2ce aux rapports annuels sur la fraude aux bots, qui pr\u00e9voient une augmentation du nombre de comptes utilis\u00e9s comme mules. Des mesures proactives, telles que l&#039;authentification \u00e0 deux facteurs et les formations de sensibilisation \u00e0 la fraude, permettent d&#039;att\u00e9nuer les risques avant qu&#039;ils ne donnent lieu \u00e0 des poursuites judiciaires.<\/p>\n<p>Si vous avez \u00e9t\u00e9 victime d&#039;une fraude en Tha\u00eflande, n&#039;attendez pas\u00a0: contactez un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 d\u00e8s aujourd&#039;hui pour une consultation. Visitez notre site web. <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/online-consultation-with-a-thai-lawyer\/\">page de consultation<\/a> ou appelez le +66 (0)8 7225 1340 pour prot\u00e9ger vos droits et recouvrer vos pertes.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"links\">Links:<\/h2>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.amlo.go.th\/index.php\/th\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Bureau de lutte contre le blanchiment d&#039;argent<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Thailand&#8217;s legal framework views fraud both as a criminal offense under the criminal code and a civil matter. 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