{"id":6607,"date":"2026-09-05T19:10:41","date_gmt":"2026-09-05T12:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thailawonline.com\/glossary\/money-laundering\/"},"modified":"2026-09-29T14:42:26","modified_gmt":"2026-09-29T07:42:26","slug":"money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/money-laundering\/","title":{"rendered":"Blanchiment d'argent et AMLO en Tha\u00eflande"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Blanchiment d'argent<\/strong> (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, <em>fuck l'argent<\/em>; l'organisme d'application de la loi est le AMLO, <em>AMLO<\/em>, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent) constitue l'infraction, en vertu de la loi de 2542 (1999) sur la lutte contre le blanchiment d'argent, consistant \u00e0 transf\u00e9rer, recevoir, convertir ou dissimuler des avoirs li\u00e9s \u00e0 une infraction sous-jacente r\u00e9pertori\u00e9e afin d'en cacher l'origine. La loi a deux volets distincts : elle cr\u00e9e l'infraction p\u00e9nale et conf\u00e8re au AMLO le pouvoir civil de geler et de confisquer des avoirs au profit de l'\u00c9tat sans qu'il y ait de condamnation p\u00e9nale. Les \u00e9trangers y sont le plus souvent confront\u00e9s par le biais d'un compte bancaire gel\u00e9 apr\u00e8s qu'un virement frauduleux a transit\u00e9 par leur nom.<\/p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Table des mati\u00e8res<\/h2><nav><ul><li><a href=\"#the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/a><\/li><li><a href=\"#amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/a><\/li><li><a href=\"#money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/a><\/li><li><a href=\"#frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Le blanchiment d'argent n'existe que s'il y a une infraction sous-jacente.<\/strong> L\u2019article 3 de la loi les r\u00e9partit en 21 cat\u00e9gories, parmi lesquelles les stup\u00e9fiants, la traite des \u00eatres humains et l\u2019exploitation sexuelle, la <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a> envers le public et la fraude commise par le personnel des \u00e9tablissements financiers, la corruption, l\u2019extorsion, la fraude douani\u00e8re, le terrorisme, les jeux d\u2019argent \u00e0 grande \u00e9chelle ou en ligne, la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, les abus de march\u00e9 sur les valeurs mobili\u00e8res et le trafic d\u2019armes\u00a0; une infraction commise \u00e0 l\u2019\u00e9tranger compte si elle constituait une infraction sous-jacente en Tha\u00eflande. L\u2019\u00e9vasion fiscale ne figure pas sur la liste (voir ci-dessous). Le vol, la fraude et l\u2019abus de confiance ne sont des infractions sous-jacentes que lorsqu\u2019ils sont commis \u00e0 titre d\u2019activit\u00e9 habituelle (article 3(18)), de sorte que le produit d\u2019une fraude priv\u00e9e ponctuelle ou d\u2019une dette impay\u00e9e n\u2019entre pas dans le champ de la loi.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>La peine p\u00e9nale pr\u00e9vue \u00e0 l'article 60 est une peine d'emprisonnement de 1 \u00e0 10 ans, une <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fine\/\">amende<\/a> de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux, pour un particulier ; une entreprise est passible d'une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts, et son <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/director\/\">administrateurs<\/a> ne sont responsables que lorsque l'infraction de l'entreprise r\u00e9sulte de leur propre ordre ou acte, ou de leur omission de donner un ordre ou d'agir alors qu'ils avaient l'obligation de le faire, auquel cas ils encourent la m\u00eame peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, ou de 20 000 \u00e0 200 000 bahts d'amende, ou les deux. Il n'y a pas de pr\u00e9somption de culpabilit\u00e9 \u00e0 l'encontre d'un administrateur. L'article 61 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 nouveau en 2017 par la loi modifiant les dispositions l\u00e9gales relatives \u00e0 la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des repr\u00e9sentants de personnes morales, qui a supprim\u00e9 ce type de clauses de renversement de la charge de la preuve de cette loi et d'autres textes apr\u00e8s que la Cour constitutionnelle les a jug\u00e9es contraires \u00e0 la pr\u00e9somption d'innocence. Le d\u00e9cret d'urgence sur la criminalit\u00e9 technologique de 2023 a ajout\u00e9 une infraction connexe pour les pr\u00eate-noms : l'ouverture ou le pr\u00eat d'un compte bancaire ou d'une carte SIM destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans le cadre d'un crime est passible d'une peine pouvant aller jusqu'\u00e0 3 ans d'emprisonnement et 300 000 bahts d'amende.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Banques, assureurs, soci\u00e9t\u00e9s de bourse, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/land-office\/\">bureaux des domaines<\/a>, Les boutiques d\u2019or et les concessionnaires automobiles doivent identifier les clients, signaler les transactions en esp\u00e8ces d\u2019un montant de 2 millions de bahts ou plus, et signaler toute transaction suspecte quelle que soit sa taille. Sur une plainte, le Comit\u00e9 des transactions de l\u2019AMLO peut suspendre une transaction pour une dur\u00e9e maximale de 3 jours ouvrables en cas de soup\u00e7on raisonnable (article 35) ou jusqu\u2019\u00e0 10 jours ouvrables en cas de preuves cr\u00e9dibles (article 36), et ordonner la saisie ou la gelation des avoirs pendant une dur\u00e9e maximale de 90 jours pendant l\u2019enqu\u00eate (article 48). Son secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral peut alors demander \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/public-prosecutor\/\">minist\u00e8re public<\/a> de saisir le tribunal civil en vue d'une confiscation au profit de l'\u00c9tat, la charge de la preuve incombant alors au propri\u00e9taire qui doit d\u00e9montrer que les biens proviennent d'une source licite.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Le compte d'un \u00e9tranger est le plus souvent gel\u00e9 parce que l'argent d'une victime d'escroquerie, ou une cha\u00eene de pr\u00eate-noms, y a transit\u00e9, ou parce qu'une banque tha\u00eflandaise ne parvient pas \u00e0 faire correspondre l'activit\u00e9 du compte avec le visa et la profession d\u00e9clar\u00e9e. L'erreur fr\u00e9quente est d'ignorer la lettre de l'AMLO : le propri\u00e9taire dispose d'un court d\u00e9lai, indiqu\u00e9 dans l'avis, pour d\u00e9poser une opposition et des preuves d'origine aupr\u00e8s du comit\u00e9 des transactions ou du tribunal civil, et le silence conduit \u00e0 la confiscation. Conservez les registres de transferts, les contrats de vente et les d\u00e9clarations de revenus qui permettent de retracer chaque somme importante apport\u00e9e en Tha\u00eflande.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Le crime predicate est la fraude, le trafic ou la vente de drogue ; le blanchiment est ce qui est fait avec les fonds obtenus par la suite, et les deux peuvent \u00eatre imput\u00e9s \u00e0 la m\u00eame personne. La victime d\u2019une arnaque qui a sans le savoir re\u00e7u et transmis des fonds n\u2019est pas un blanchisseur, car l\u2019intention de dissimulation est un \u00e9l\u00e9ment, mais les fonds pr\u00e9sents sur le compte restent soumises au gel et \u00e0 la confiscation. L\u2019\u00e9vasion fiscale n\u2019est pas \u00e9num\u00e9r\u00e9e dans la liste des crimes predicate par la loi. Une modification de 2017 du Code des imp\u00f4ts (article 37 ter) a trait\u00e9 la fraude fiscale \u00e0 grande \u00e9chelle comme une infraction, mais elle a cess\u00e9 d\u2019avoir effet apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle n\u00b0 8\/2021 du 2 juin 2021, de sorte que le paiement d\u2019une taxe impay\u00e9e ne justifie pas en soi l\u2019application de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent ; <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">guide sur l'\u00e9vasion fiscale<\/a> explique le chevauchement.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Derni\u00e8re r\u00e9vision : 29 septembre 2026.<\/strong> Les articles 3, 35, 36, 48, 50, 60 et 61 de la loi contre le blanchiment d\u2019argent B.E. 2542 ont \u00e9t\u00e9 lus en tha\u00eflandais par le Conseil d\u2019\u00c9tat dans la consolidation, et l\u2019article 37 ter du Code des revenus avec les d\u00e9cisions de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2021. Les infractions li\u00e9es \u00e0 l\u2019utilisation de comptes frauduleux en vertu du d\u00e9cret d\u2019urgence de 2023 et les seuils de notification n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 repris dans cette revue.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/h2>\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelle est la peine encourue pour blanchiment d'argent en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>En vertu de l'article 60 de la loi anti-blanchiment d'argent, une personne physique encourt une peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux. Une entreprise encourt une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts et ses administrateurs responsables peuvent faire l'objet de poursuites personnelles. Les avoirs li\u00e9s \u00e0 l'infraction principale peuvent \u00e9galement \u00eatre confisqu\u00e9s au profit de l'\u00c9tat dans le cadre d'une proc\u00e9dure civile distincte, avec ou sans condamnation.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-2\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Pourquoi AMLO a-t-il gel\u00e9 mon compte bancaire en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>G\u00e9n\u00e9ralement parce que des fonds li\u00e9s \u00e0 une arnaque, \u00e0 des jeux d'argent ou \u00e0 une autre infraction sous-jacente ont transit\u00e9 par le compte, ou parce qu'une banque a d\u00e9pos\u00e9 un rapport de transaction suspecte. Le Comit\u00e9 des transactions peut geler les avoirs pendant une p\u00e9riode pouvant aller jusqu'\u00e0 90 jours le temps de mener l'enqu\u00eate. Le propri\u00e9taire doit d\u00e9poser une opposition accompagn\u00e9e de documents justifiant l'origine l\u00e9gitime de l'argent dans le d\u00e9lai imparti par la notification de la LBA, faute de quoi les fonds peuvent \u00eatre confisqu\u00e9s.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-3\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Un \u00e9tranger peut-il \u00eatre inculp\u00e9 de blanchiment d'argent pour avoir re\u00e7u un virement frauduleux ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Pas sans intention. Le blanchiment d'argent exige la connaissance que les avoirs proviennent d'une infraction sous-jacente et l'intention de dissimuler leur origine. Une personne qui a \u00e9t\u00e9 dup\u00e9e pour recevoir et transf\u00e9rer de l'argent est une victime ou un t\u00e9moin, mais l'argent sur le compte peut tout de m\u00eame \u00eatre gel\u00e9, et pr\u00eater sciemment un compte \u00e0 autrui constitue une infraction distincte passible d'une peine pouvant aller jusqu'\u00e0 3 ans.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Voir aussi\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/nominee\/\">pr\u00eate-nom<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/computer-crime-act\/\">Loi sur la cybercriminalit\u00e9<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/tax-resident\/\">r\u00e9sident fiscal<\/a>, et les guides <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">l'\u00e9vasion fiscale et le blanchiment d'argent en Tha\u00eflande<\/a> et <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/opening-a-bank-account-in-thailand\/\">l'ouverture d'un compte bancaire en Tha\u00eflande<\/a>.<\/p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Money laundering (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, fok ngoen; 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