{"id":6607,"date":"2026-09-05T19:10:41","date_gmt":"2026-09-05T12:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thailawonline.com\/glossary\/money-laundering\/"},"modified":"2026-09-18T20:02:19","modified_gmt":"2026-09-18T13:02:19","slug":"money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/money-laundering\/","title":{"rendered":"Blanchiment d'argent et AMLO en Tha\u00eflande"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Blanchiment d'argent<\/strong> (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, <em>fuck l'argent<\/em>; l'organisme d'application de la loi est le AMLO, <em>AMLO<\/em>, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent) constitue l'infraction, en vertu de la loi de 2542 (1999) sur la lutte contre le blanchiment d'argent, consistant \u00e0 transf\u00e9rer, recevoir, convertir ou dissimuler des avoirs li\u00e9s \u00e0 une infraction sous-jacente r\u00e9pertori\u00e9e afin d'en cacher l'origine. La loi a deux volets distincts : elle cr\u00e9e l'infraction p\u00e9nale et conf\u00e8re au AMLO le pouvoir civil de geler et de confisquer des avoirs au profit de l'\u00c9tat sans qu'il y ait de condamnation p\u00e9nale. Les \u00e9trangers y sont le plus souvent confront\u00e9s par le biais d'un compte bancaire gel\u00e9 apr\u00e8s qu'un virement frauduleux a transit\u00e9 par leur nom.<\/p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Table des mati\u00e8res<\/h2><nav><ul><li><a href=\"#the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/a><\/li><li><a href=\"#amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/a><\/li><li><a href=\"#money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/a><\/li><li><a href=\"#frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Le blanchiment d'argent n'existe que s'il y a une infraction sous-jacente.<\/strong> L'article 3 de la loi les \u00e9num\u00e8re, et la liste s'est allong\u00e9e pour compter plus de 20 cat\u00e9gories : les stup\u00e9fiants, la traite des \u00eatres personnes et l'exploitation sexuelle, le public <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a> et la fraude commise par le personnel d'une institution financi\u00e8re, la corruption, l'extorsion, la fraude douani\u00e8re, le terrorisme, les jeux d'argent, l'\u00e9vasion fiscale au-del\u00e0 de seuils d\u00e9termin\u00e9s et la criminalit\u00e9 organis\u00e9e transnationale. Le blanchiment du produit d'une fraude priv\u00e9e ordinaire ou d'une dette ne rel\u00e8ve pas de la loi.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>La peine p\u00e9nale pr\u00e9vue \u00e0 l'article 60 est une peine d'emprisonnement de 1 \u00e0 10 ans, une <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fine\/\">bien<\/a> de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux, pour un particulier ; une entreprise est passible d'une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts, et son <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/director\/\">r\u00e9alisateurs<\/a> ne sont responsables que lorsque l'infraction de l'entreprise r\u00e9sulte de leur propre ordre ou acte, ou de leur omission de donner un ordre ou d'agir alors qu'ils avaient l'obligation de le faire, auquel cas ils encourent la m\u00eame peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, ou de 20 000 \u00e0 200 000 bahts d'amende, ou les deux. Il n'y a pas de pr\u00e9somption de culpabilit\u00e9 \u00e0 l'encontre d'un administrateur. L'article 61 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 nouveau en 2017 par la loi modifiant les dispositions l\u00e9gales relatives \u00e0 la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des repr\u00e9sentants de personnes morales, qui a supprim\u00e9 ce type de clauses de renversement de la charge de la preuve de cette loi et d'autres textes apr\u00e8s que la Cour constitutionnelle les a jug\u00e9es contraires \u00e0 la pr\u00e9somption d'innocence. Le d\u00e9cret d'urgence sur la criminalit\u00e9 technologique de 2023 a ajout\u00e9 une infraction connexe pour les pr\u00eate-noms : l'ouverture ou le pr\u00eat d'un compte bancaire ou d'une carte SIM destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans le cadre d'un crime est passible d'une peine pouvant aller jusqu'\u00e0 3 ans d'emprisonnement et 300 000 bahts d'amende.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Banques, assureurs, soci\u00e9t\u00e9s de bourse, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/land-office\/\">bureaux des domaines<\/a>, les bijouteries et les concessionnaires automobiles doivent identifier leurs clients, d\u00e9clarer les transactions en esp\u00e8ces de 2 millions de bahts ou plus, et signaler toute transaction suspecte, quel qu'en soit le montant. Sur la base d'un rapport, le comit\u00e9 des transactions de l'AMLO peut suspendre une transaction pour une dur\u00e9e maximale de 10 jours ouvrables et ordonner la saisie ou le gel d'actifs pour une dur\u00e9e maximale de 90 jours pendant qu'il m\u00e8ne l'enqu\u00eate. Son secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral peut alors demander <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/public-prosecutor\/\">minist\u00e8re public<\/a> de saisir le tribunal civil en vue d'une confiscation au profit de l'\u00c9tat, la charge de la preuve incombant alors au propri\u00e9taire qui doit d\u00e9montrer que les biens proviennent d'une source licite.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Le compte d'un \u00e9tranger est le plus souvent gel\u00e9 parce que l'argent d'une victime d'escroquerie, ou une cha\u00eene de pr\u00eate-noms, y a transit\u00e9, ou parce qu'une banque tha\u00eflandaise ne parvient pas \u00e0 faire correspondre l'activit\u00e9 du compte avec le visa et la profession d\u00e9clar\u00e9e. L'erreur fr\u00e9quente est d'ignorer la lettre de l'AMLO : le propri\u00e9taire dispose d'un court d\u00e9lai, indiqu\u00e9 dans l'avis, pour d\u00e9poser une opposition et des preuves d'origine aupr\u00e8s du comit\u00e9 des transactions ou du tribunal civil, et le silence conduit \u00e0 la confiscation. Conservez les registres de transferts, les contrats de vente et les d\u00e9clarations de revenus qui permettent de retracer chaque somme importante apport\u00e9e en Tha\u00eflande.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>The predicate crime is the fraud, the trafficking or the drug sale; laundering is what is done with the proceeds afterwards, and both can be charged against the same person. A scam victim who unknowingly received and forwarded funds is not a launderer, because intent to conceal is an element, but the funds in the account are still liable to freezing and forfeiture. Tax evasion is not on the Act&#8217;s list of predicate offences. A 2017 amendment to the Revenue Code (section 37 ter) treated large-scale tax fraud as one, but it ceased to have effect after Constitutional Court ruling 8\/2564 of 2 June 2021, so an unpaid tax bill does not by itself bring AMLO into play; the <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">guide sur l'\u00e9vasion fiscale<\/a> explique le chevauchement.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/h2>\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelle est la peine encourue pour blanchiment d'argent en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>En vertu de l'article 60 de la loi anti-blanchiment d'argent, une personne physique encourt une peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux. Une entreprise encourt une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts et ses administrateurs responsables peuvent faire l'objet de poursuites personnelles. Les avoirs li\u00e9s \u00e0 l'infraction principale peuvent \u00e9galement \u00eatre confisqu\u00e9s au profit de l'\u00c9tat dans le cadre d'une proc\u00e9dure civile distincte, avec ou sans condamnation.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-2\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Pourquoi AMLO a-t-il gel\u00e9 mon compte bancaire en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>G\u00e9n\u00e9ralement parce que des fonds li\u00e9s \u00e0 une arnaque, \u00e0 des jeux d'argent ou \u00e0 une autre infraction sous-jacente ont transit\u00e9 par le compte, ou parce qu'une banque a d\u00e9pos\u00e9 un rapport de transaction suspecte. Le Comit\u00e9 des transactions peut geler les avoirs pendant une p\u00e9riode pouvant aller jusqu'\u00e0 90 jours le temps de mener l'enqu\u00eate. Le propri\u00e9taire doit d\u00e9poser une opposition accompagn\u00e9e de documents justifiant l'origine l\u00e9gitime de l'argent dans le d\u00e9lai imparti par la notification de la LBA, faute de quoi les fonds peuvent \u00eatre confisqu\u00e9s.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-3\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Un \u00e9tranger peut-il \u00eatre inculp\u00e9 de blanchiment d'argent pour avoir re\u00e7u un virement frauduleux ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Pas sans intention. Le blanchiment d'argent exige la connaissance que les avoirs proviennent d'une infraction sous-jacente et l'intention de dissimuler leur origine. Une personne qui a \u00e9t\u00e9 dup\u00e9e pour recevoir et transf\u00e9rer de l'argent est une victime ou un t\u00e9moin, mais l'argent sur le compte peut tout de m\u00eame \u00eatre gel\u00e9, et pr\u00eater sciemment un compte \u00e0 autrui constitue une infraction distincte passible d'une peine pouvant aller jusqu'\u00e0 3 ans.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Voir aussi\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/nominee\/\">pr\u00eate-nom<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/computer-crime-act\/\">Loi sur la cybercriminalit\u00e9<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/tax-resident\/\">r\u00e9sident fiscal<\/a>, et les guides <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">l'\u00e9vasion fiscale et le blanchiment d'argent en Tha\u00eflande<\/a> ET <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/opening-a-bank-account-in-thailand\/\">l'ouverture d'un compte bancaire en Tha\u00eflande<\/a>.<\/p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Money laundering (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, fok ngoen; 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