{"id":6607,"date":"2026-09-05T19:10:41","date_gmt":"2026-09-05T12:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thailawonline.com\/glossary\/money-laundering\/"},"modified":"2026-10-22T21:21:02","modified_gmt":"2026-10-22T14:21:02","slug":"money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/money-laundering\/","title":{"rendered":"Blanchiment d'argent et AMLO en Tha\u00eflande"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Blanchiment d'argent<\/strong> (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, <em>fok ngoen<\/em>; l'organisme charg\u00e9 de l'application est le \u0e1b\u0e1b\u0e07., <em>AMLO<\/em>, l\u2019Office de lutte contre le blanchiment d\u2019argent) constitue une infraction en vertu de la loi de lutte contre le blanchiment d\u2019argent B.E. 2542 (1999), lorsqu\u2019on transf\u00e8re, re\u00e7oit ou convertit des avoirs li\u00e9s \u00e0 une infraction pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9e figurant sur la liste, afin de dissimuler leur origine ou d\u2019aider un d\u00e9linquant \u00e0 \u00e9chapper \u00e0 la sanction, de dissimuler leur v\u00e9ritable nature, ou d\u2019acqu\u00e9rir, poss\u00e9der ou utiliser ces avoirs en sachant \u00e0 l\u2019\u00e9poque d\u2019o\u00f9 ils provenaient (article 5). La loi pr\u00e9voit deux actions distinctes : elle cr\u00e9e la criminalit\u00e9 et conf\u00e8re \u00e0 l\u2019AMLO un pouvoir civil pour geler et confisquer des avoirs \u00e0 l\u2019\u00c9tat sans condamnation p\u00e9nale. Les \u00e9trangers se heurtent le plus souvent \u00e0 cette loi lorsque leur nom figure sur un compte bancaire gel\u00e9 suite \u00e0 une op\u00e9ration frauduleuse.<\/p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block\" id=\"rank-math-toc\"><h2>Table des mati\u00e8res<\/h2><nav><ul><li><a href=\"#the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/a><\/li><li><a href=\"#amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/a><\/li><li><a href=\"#money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/a><\/li><li><a href=\"#frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"the-offence-the-predicate-list-and-the-penalty\">L'infraction, la liste des infractions principales et la peine<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p><strong>Le blanchiment d'argent n'existe que s'il y a une infraction sous-jacente.<\/strong> L\u2019article 3 de la loi les r\u00e9partit en 21 cat\u00e9gories, parmi lesquelles les stup\u00e9fiants, la traite des \u00eatres humains et l\u2019exploitation sexuelle, la <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a> et la fraude commise par le personnel des \u00e9tablissements financiers, la corruption, l\u2019extorsion, l\u2019\u00e9vasion des douanes, le terrorisme, les jeux d\u2019argent \u00e0 grande \u00e9chelle ou en ligne, la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, les abus sur le march\u00e9 des valeurs mobili\u00e8res et le trafic d\u2019armes ; une infraction commise \u00e0 l\u2019\u00e9tranger est consid\u00e9r\u00e9e comme une circonstance aggravante si elle constituait une circonstance aggravante en Tha\u00eflande. L\u2019\u00e9vasion fiscale n\u2019est pas \u00e9num\u00e9r\u00e9e (voir ci-dessous). Le vol ordinaire, la fraude et l\u2019\u00e9vasion de fonds ne sont consid\u00e9r\u00e9s comme des circonstances aggravantes que lorsqu\u2019ils sont commis dans le cadre d\u2019une activit\u00e9 habituelle (article 3(18)), les fraudes publiques et les infractions commises par le personnel des \u00e9tablissements financiers \u00e9tant \u00e9num\u00e9r\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, de sorte que les revenus d\u2019une fraude priv\u00e9e ponctuelle ou d\u2019une dette impay\u00e9e ne sont pas vis\u00e9s par la loi.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>La peine p\u00e9nale pr\u00e9vue \u00e0 l'article 60 est une peine d'emprisonnement de 1 \u00e0 10 ans, une <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fine\/\">amende<\/a> de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux, pour un particulier ; une entreprise est passible d'une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts, et ses <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/director\/\">administrateurs<\/a> ne sont responsables que lorsque l'infraction de l'entreprise r\u00e9sulte de leur propre ordre ou acte, ou de leur omission de donner un ordre ou d'agir alors qu'ils avaient l'obligation de le faire, auquel cas ils encourent la m\u00eame peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, ou de 20 000 \u00e0 200 000 bahts d'amende, ou les deux. Il n'y a pas de pr\u00e9somption de culpabilit\u00e9 \u00e0 l'encontre d'un administrateur. L'article 61 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 nouveau en 2017 par la loi modifiant les dispositions l\u00e9gales relatives \u00e0 la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des repr\u00e9sentants de personnes morales, qui a supprim\u00e9 ce type de clauses de renversement de la charge de la preuve de cette loi et d'autres textes apr\u00e8s que la Cour constitutionnelle les a jug\u00e9es contraires \u00e0 la pr\u00e9somption d'innocence. Le d\u00e9cret d'urgence sur la criminalit\u00e9 technologique de 2023 a ajout\u00e9 une infraction connexe pour les comptes mules : l'ouverture ou le pr\u00eat d'un compte bancaire ou d'une carte SIM destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans le cadre d'un crime est passible d'une peine pouvant aller jusqu'\u00e0 3 ans d'emprisonnement et 300 000 bahts d'amende.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"amlo-powers-and-how-foreigners-get-caught-up\">Les pouvoirs d'AMLO et la fa\u00e7on dont les \u00e9trangers se font pi\u00e9ger<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Banques, assureurs, soci\u00e9t\u00e9s de bourse, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/land-office\/\">bureaux fonciers<\/a>, les bijouteries et les concessionnaires automobiles doivent identifier les clients, d\u00e9clarer les transactions en esp\u00e8ces d\u2019un montant de 2 millions de bahts ou plus, et signaler toute transaction suspecte quel qu\u2019en soit le montant. Sur la base d\u2019une d\u00e9claration, le comit\u00e9 des transactions de l\u2019AMLO peut suspendre une transaction pour une dur\u00e9e maximale de 3 jours ouvrables en cas de soup\u00e7on raisonnable (article 35) ou jusqu\u2019\u00e0 10 jours ouvrables en cas de preuves cr\u00e9dibles (article 36), et ordonner la saisie ou le gel des avoirs pendant une dur\u00e9e maximale de 90 jours pendant l\u2019enqu\u00eate (article 48). Son secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral peut alors demander au <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/public-prosecutor\/\">minist\u00e8re public<\/a> de saisir le tribunal civil en vue d'une confiscation au profit de l'\u00c9tat, la charge de la preuve incombant alors au propri\u00e9taire qui doit d\u00e9montrer que les biens proviennent d'une source licite.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Le compte d'un \u00e9tranger est le plus souvent gel\u00e9 parce que l'argent d'une victime d'escroquerie, ou une cha\u00eene de mules financi\u00e8res, y a transit\u00e9, ou parce qu'une banque tha\u00eflandaise ne parvient pas \u00e0 faire correspondre l'activit\u00e9 du compte avec le visa et la profession d\u00e9clar\u00e9e. L'erreur fr\u00e9quente est d'ignorer la lettre de l'AMLO : le propri\u00e9taire dispose d'un court d\u00e9lai, indiqu\u00e9 dans l'avis, pour d\u00e9poser une opposition et des preuves d'origine aupr\u00e8s du comit\u00e9 des transactions ou du tribunal civil, et le silence conduit \u00e0 la confiscation. Conservez les registres de transferts, les contrats de vente et les d\u00e9clarations de revenus qui permettent de retracer chaque somme importante apport\u00e9e en Tha\u00eflande.<\/p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"money-laundering-the-predicate-crime-and-tax-evasion-compared\">Blanchiment d'argent, infraction sous-jacente et fraude fiscale compar\u00e9s<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Le crime predicate est la fraude, le trafic de drogue ou la vente de drogue ; le blanchiment est ce qui est fait avec les fonds obtenus par la suite ; les deux peuvent \u00eatre imput\u00e9s sur la m\u00eame personne. La victime d\u2019une arnaque qui a involontairement re\u00e7u et transmis des fonds n\u2019est pas un blanchisseur, car chaque branche de l\u2019article 5 exige soit un motif de dissimulation, soit la connaissance de l\u2019origine des avoirs, mais les fonds pr\u00e9sents sur le compte restent soumises au gel et \u00e0 la confiscation. L\u2019\u00e9vasion fiscale n\u2019est pas \u00e9num\u00e9r\u00e9e dans la liste des crimes predicate de la loi. Une modification de 2017 du Code des imp\u00f4ts (article 37 ter) a trait\u00e9 la fraude fiscale \u00e0 grande \u00e9chelle comme telle, mais elle a cess\u00e9 d\u2019avoir effet apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle 8\/2564 du 2 juin 2021 ; un imp\u00f4t non acquitt\u00e9 ne permet donc pas en soi d\u2019imputer AMLO ; <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">guide sur l'\u00e9vasion fiscale<\/a> explique le chevauchement.<\/p><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Derni\u00e8re r\u00e9vision : 29 septembre 2026.<\/strong> Les articles 3, 35, 36, 48, 50, 60 et 61 de la loi contre le blanchiment d\u2019argent B.E. 2542 ont \u00e9t\u00e9 lus en tha\u00eflandais dans la version consolid\u00e9e du Conseil d\u2019\u00c9tat, de m\u00eame que l\u2019article 37 ter du Code des imp\u00f4ts, avec les comptes rendus de la d\u00e9cision de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2021. L\u2019infraction relative aux comptes mules pr\u00e9vue par le d\u00e9cret d\u2019urgence de 2023 et les seuils de d\u00e9claration n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 relus dans cette revue.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"frequently-asked-questions\">Foire aux questions<\/h2>\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quelle est la peine encourue pour blanchiment d'argent en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>En vertu de l'article 60 de la loi anti-blanchiment d'argent, une personne physique encourt une peine de 1 \u00e0 10 ans d'emprisonnement, une amende de 20 000 \u00e0 200 000 bahts, ou les deux. Une entreprise encourt une amende de 200 000 \u00e0 1 000 000 de bahts et ses administrateurs responsables peuvent faire l'objet de poursuites personnelles. Les avoirs li\u00e9s \u00e0 l'infraction principale peuvent \u00e9galement \u00eatre confisqu\u00e9s au profit de l'\u00c9tat dans le cadre d'une proc\u00e9dure civile distincte, avec ou sans condamnation.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-2\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Pourquoi AMLO a-t-il gel\u00e9 mon compte bancaire en Tha\u00eflande ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>G\u00e9n\u00e9ralement parce que des fonds li\u00e9s \u00e0 une arnaque, \u00e0 des jeux d'argent ou \u00e0 une autre infraction sous-jacente ont transit\u00e9 par le compte, ou parce qu'une banque a d\u00e9pos\u00e9 un rapport de transaction suspecte. Le Comit\u00e9 des transactions peut geler les avoirs pendant une p\u00e9riode pouvant aller jusqu'\u00e0 90 jours le temps de mener l'enqu\u00eate. Le propri\u00e9taire doit d\u00e9poser une opposition accompagn\u00e9e de documents justifiant l'origine l\u00e9gitime de l'argent dans le d\u00e9lai imparti par la notification de l\u2019AMLO, faute de quoi les fonds peuvent \u00eatre confisqu\u00e9s.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-3\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Un \u00e9tranger peut-il \u00eatre inculp\u00e9 de blanchiment d'argent pour avoir re\u00e7u un virement frauduleux ?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Pas sans intention. Le blanchiment exige soit un motif pour dissimuler l\u2019origine des avoirs ou pour prot\u00e9ger un d\u00e9linquant, soit, pour leur acquisition, possession ou utilisation, la connaissance au moment o\u00f9 ils sont li\u00e9s \u00e0 une infraction predicate (article 5). Toute personne victime ou t\u00e9moin d\u2019une fraude \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019argent est une victime ou un t\u00e9moin, mais l\u2019argent d\u00e9pos\u00e9 sur le compte peut toujours \u00eatre gel\u00e9 et l\u2019ouverture ou l\u2019utilisation d\u2019un compte par une personne qui sait ou devrait savoir qu\u2019il sera utilis\u00e9 pour commettre une infraction est une infraction distincte passible d\u2019une peine allant jusqu\u2019\u00e0 trois ans de prison, d\u2019une amende de 300 000 bahts ou de l\u2019une et l\u2019autre (D\u00e9cret d\u2019urgence sur la criminalit\u00e9 li\u00e9e aux technologies de l\u2019information de 2023, article 9).<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><p>Voir aussi\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/fraud\/\">fraude<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/nominee\/\">pr\u00eate-nom<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/computer-crime-act\/\">Loi sur la cybercriminalit\u00e9<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/glossary\/tax-resident\/\">r\u00e9sident fiscal<\/a>, et les guides <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/tax-evasion-and-money-laundering-in-thailand\/\">l'\u00e9vasion fiscale et le blanchiment d'argent en Tha\u00eflande<\/a> et <a href=\"https:\/\/www.thailawonline.com\/fr\/opening-a-bank-account-in-thailand\/\">l'ouverture d'un compte bancaire en Tha\u00eflande<\/a>.<\/p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Money laundering (\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19, fok ngoen; 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