Section 237 — Fraudulent conveyance — creditor's action to set aside
Statutory text (Thai original)
เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน
Verbatim from the Royal Gazette / Office of the Council of State
English translation
The creditor is entitled to claim cancellation by the Court of any juristic act done by the debtor with knowledge that it would prejudice his creditor; but this does not apply if the person enriched by such act did not know, at the time of the act, or the facts which could make it prejudicial to the creditor, provided, however, that in case of gratuitous act the knowledge on the part of the debtor alone is sufficient. The provisions of the foregoing paragraph do not apply to a juristic act whose subject is not a property right. feedback (/form/1-samuiforsale-contact-form.html?tmpl=component) /
This English translation is provided for reference only and has not yet been firm-verified — always rely on the Thai original.
Firm annotation
Section 237 is the Thai actio Pauliana — the tool to claw back assets a debtor has transferred to relatives or shell entities to escape a known creditor. The creditor must prove three things: (1) the debtor knew the transfer would prejudice creditors; (2) for non-gratuitous transfers, the transferee also had that knowledge; (3) the action is brought within one year of discovery and ten years of the act (§240). The remedy is to undo the transfer; the property goes back into the debtor's estate available for execution. Recent SC decisions (3107/2568, 1383/2568) confirm assignees of the original creditor may also bring §237 actions.
Supreme Court decisions interpreting this section
- 1383/2568 (2025) ★ A Compromise Settling the Old Debt Does Not Bar Setting Aside a Pre-Settlement Fraudulent Transfer
- 3107/2568 (2025) ★ Assignee of a Claim May Sue to Set Aside a Debtor's Fraudulent Transfer Under Section 237
Showing decisions in our database that cite this section. The list updates automatically when new decisions are added.