Section 36 — Penalty for Nominees / มาตรา 36 — โทษนอมินี
Section 36 penalizes Thai nationals acting as nominees for foreigners with up to 3 years imprisonment and fines of 100,000 to 1,000,000 THB under the FBA.
ข้อความภาษาไทย
มาตรา 36 คนไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าวผู้ใด ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวโดยคนต่างด้าวนั้นประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะโดยการให้ใช้ชื่อหรือให้คนต่างด้าวถือหุ้นแทน หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
English Translation
Section 36. Any Thai national or juristic person that is not a foreigner who assists, supports, or participates in a business of a foreigner who is operating a business in violation of this Act, whether by lending their name, acting as a nominee shareholder, or by any other similar method, shall be liable to imprisonment not exceeding three years, or a fine of not less than one hundred thousand Baht but not exceeding one million Baht, or both.
Expert Commentary / คำอธิบาย
EN: Section 36 is the primary anti-nominee provision of the FBA and is aggressively enforced. The Department of Business Development and the Department of Special Investigation (DSI) regularly investigate nominee structures, particularly in real estate and tourism businesses. The broad language — "or by any other similar method" — gives authorities wide latitude.
TH: มาตรา 36 เป็นบทบัญญัติหลักในการต่อต้านนอมินีของ พ.ร.บ. และมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบโครงสร้างนอมินีเป็นประจำ โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว ถ้อยคำที่กว้าง — "หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกัน" — ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง
Supreme Court Decisions / คำพิพากษาศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17923/2557 (2014) — คดีที่ดินเกาะสมุย
Supreme Court Decision No. 17923/2557 (2014) — Koh Samui Land Case
จำเลยซึ่งเป็นคนไทยให้คนต่างด้าวใช้ชื่อของตนเพื่อถือครองที่ดินในเกาะสมุย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 36 เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือคนต่างด้าวหลีกเลี่ยงกฎหมาย
The Thai defendant allowed a foreigner to use their name to hold land in Koh Samui. The Supreme Court held the defendant guilty under Section 36 for assisting a foreigner in circumventing the law.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5457/2560 (2017) — คดีเงินกู้ปลอม
Supreme Court Decision No. 5457/2560 (2017) — Sham Loan Case
จำเลยคนไทยอ้างว่ากู้เงินจากคนต่างด้าวเพื่อลงทุนในธุรกิจ แต่ศาลฎีกาพบว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ปลอมที่ใช้เป็นช่องทางให้คนต่างด้าวควบคุมธุรกิจ ถือเป็นนอมินีตามมาตรา 36
A Thai defendant claimed to have borrowed money from a foreigner for business investment. The Supreme Court found the loan was a sham used to channel foreign control of the business, constituting a nominee arrangement under Section 36.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1523/2565 (2022) — คดีให้เพื่อนกู้ยืม
Supreme Court Decision No. 1523/2565 (2022) — Loan to Friend Case
จำเลยคนไทยให้เพื่อนชาวต่างชาติใช้ชื่อของตนในการถือหุ้นเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ โดยอ้างว่าเป็นเพียงการช่วยเหลือเพื่อน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริต แต่การให้ใช้ชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายถือเป็นความผิดตามมาตรา 36
A Thai defendant lent their name as a shareholder to help a foreign friend operate a business, claiming it was merely friendly assistance. The Supreme Court held that even well-intentioned assistance constitutes an offense under Section 36 when it enables circumvention of the law.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2690/2538 (1995) — คดีต่างชาติออกเงินซื้อที่ดิน
Supreme Court Decision No. 2690/2538 (1995) — Foreign-Funded Land Case
คนต่างด้าวออกเงินให้คนไทยซื้อที่ดินในนามของคนไทย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย และคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือมีความผิดในฐานะนอมินี แม้จะเป็นการกระทำภายใต้กฎหมายเดิม หลักการนี้ยังคงใช้ภายใต้มาตรา 36
A foreigner funded a Thai person to purchase land in the Thai person's name. The Supreme Court held this constituted circumvention of the law, and the assisting Thai person was guilty as a nominee. Although decided under the prior law, this principle continues to apply under Section 36.
Cross-References / การอ้างอิง
- Section 4 — Definition of foreigner
- Section 37 — Penalty for foreigner using nominees
- Section 41 — Juristic person liability
- Thai Nominee Shareholders | /thai-nominee-shareholders/