Section 37 — Penalty for Foreigner Using Nominees / มาตรา 37 — โทษคนต่างด้าวที่ใช้นอมินี
Section 37 penalizes foreigners using Thai nominees to circumvent FBA with same penalties as Section 36 — up to 3 years and 1M THB.
ข้อความภาษาไทย
มาตรา 37 คนต่างด้าวผู้ใดประกอบธุรกิจโดยอาศัยชื่อคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวเป็นนอมินี หรือให้คนไทยถือหุ้นแทน หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
English Translation
Section 37. Any foreigner who operates a business by using the name of a Thai national or a juristic person that is not a foreigner as a nominee, or has Thai nationals hold shares on their behalf, or acts by any other similar method to circumvent this Act, shall be liable to imprisonment not exceeding three years, or a fine of not less than one hundred thousand Baht but not exceeding one million Baht, or both.
Expert Commentary / คำอธิบาย
EN: Section 37 is the counterpart to Section 36, targeting the foreigner who arranges the nominee structure. Together, Sections 36 and 37 create liability for both sides of a nominee arrangement. The foreigner faces criminal prosecution, potential deportation, and forced business closure in addition to the fine and imprisonment.
TH: มาตรา 37 เป็นบทบัญญัติคู่กับมาตรา 36 โดยมุ่งเป้าไปที่คนต่างด้าวที่จัดการโครงสร้างนอมินี มาตรา 36 และ 37 ร่วมกันสร้างความรับผิดสำหรับทั้งสองฝ่ายของการจัดการนอมินี คนต่างด้าวเผชิญการดำเนินคดีอาญา การถูกเนรเทศ และการบังคับปิดธุรกิจ นอกเหนือจากค่าปรับและการจำคุก
Supreme Court Decisions / คำพิพากษาศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17923/2557 (2014) — คดีที่ดินเกาะสมุย
Supreme Court Decision No. 17923/2557 (2014) — Koh Samui Land Case
คนต่างด้าวจำเลยที่ 1 ใช้คนไทยจำเลยที่ 2 เป็นนอมินีถือครองที่ดินในเกาะสมุย ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 37 ฐานใช้นอมินี และจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 36 ฐานเป็นนอมินี
The first foreign defendant used the second Thai defendant as a nominee to hold land in Koh Samui. The Supreme Court convicted the first defendant under Section 37 for using a nominee and the second defendant under Section 36 for acting as a nominee.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5457/2560 (2017) — คดีเงินกู้ปลอม
Supreme Court Decision No. 5457/2560 (2017) — Sham Loan Case
คนต่างด้าวจัดทำสัญญาเงินกู้ปลอมกับคนไทยเพื่อควบคุมธุรกิจ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคนต่างด้าวมีความผิดตามมาตรา 37 เนื่องจากใช้สัญญาเงินกู้เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
A foreigner created sham loan agreements with a Thai person to control a business. The Supreme Court held the foreigner guilty under Section 37 for using the loan agreements as a tool to circumvent the law.
Cross-References / การอ้างอิง
- Section 4 — Definition of foreigner
- Section 36 — Penalty for nominees
- Section 41 — Juristic person liability
- Thai Nominee Shareholders | /thai-nominee-shareholders/