มาตรการปราบปรามนอมินีเป็นตัวแทนในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้: กฎหมายและคดีความในศาล

ตรวจสอบโดย ThaiLawOnline สำนักงานกฎหมายไทยที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทนายความผู้รับผิดชอบสำนวน: Wichuda Atthamethakon, น.ม., ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 3149/2556.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 ตุลาคม 2569

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการเนรเทศ

​ กฎระเบียบการเนรเทศปี 2026 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 สิงหาคม 2569. การเนรเทศเป็นการตัดสินใจที่แยกต่างหากจากคำพิพากษาคดีอาญา ข้อ 5 ครอบคลุมถึงความผิดด้านการตรวจคนเข้าเมือง การทำงานผิดกฎหมาย และความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยหมวดหมู่ระยะเวลา 5 ปีที่แยกต่างหากนั้นเกี่ยวข้องกับเกณฑ์โทษจำคุกตามกฎหมาย ไม่ใช่ข้อกำหนดให้จำเลยชาวต่างชาติทุกคนต้องได้รับโทษจำคุก 5 ปี เจ้าเรือนจำต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการปล่อยตัวที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรณีรอการลงโทษและกรณีที่มีโทษปรับเพียงอย่างเดียวก็ต้องส่งเรื่องเพื่อพิจารณาด้วย การส่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคำสั่งเนรเทศโดยอัตโนมัติ.

ดังนั้น การจัดการแบบนอมินีจึงสร้างความเสี่ยงด้านการตรวจคนเข้าเมือง นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านองค์กรและคดีอาญา ข้อ 5(3) ครอบคลุมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างชัดแจ้ง การยื่นจดทะเบียนบริษัทหรือการปรับโครงสร้างในภายหลังไม่ได้ลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า หรือรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ.

ทางการไทยได้เพิ่มความเข้มข้นอย่างมากในการไล่ล่าอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าไปที่ นอมินี โครงสร้างที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อจำกัดการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2568 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ กรณีศึกษาทางธุรกิจที่ได้รับการเสนอชื่อ 861 ราย. คดีเหล่านี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ค่าเสียหาย เกิน 15.3 พันล้านบาท (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมมากกว่าแค่บริษัทนอมินี แต่ยังรวมถึงอาชญากรรมทางธุรกิจในวงกว้างกว่านั้นด้วย เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิด 57,739 คดีเกี่ยวกับสินค้าผิดกฎหมายพวกเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ด้วย บริษัทที่มีความเสี่ยงสูง 46,918 แห่ง ซึ่งอาจใช้โครงสร้างนอมินี การบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการล่าสุดต่อนอมินีในประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและคดีความในศาล

การกวาดล้างดังกล่าวมีความเข้มข้นเป็นพิเศษในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้จับกุม ผู้ต้องสงสัย 231 รายกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 98 คนส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย พวกเขายังยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท.การสืบสวนพบเครือข่ายที่ซับซ้อน ชาวต่างชาติแต่ละคนควบคุมบริษัทหลายแห่งโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี หญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งเป็นผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้น ในเก้าบริษัท บริษัทเหล่านี้มีทั้งหมด ทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 38 ล้านบาท.

ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบของประเทศไทยในการปกป้องเศรษฐกิจจากการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมาย พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้เรื่องนี้เป็น ลำดับความสำคัญระดับชาติเขาได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้มีไว้สำหรับให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทนายความไทยที่ได้รับใบอนุญาตr สำหรับสถานการณ์ของคุณ

คำตัดสินของศาลและบรรทัดฐานทางกฎหมายล่าสุด

คำพิพากษาสำคัญของศาลอาญา: คดี A.2812/2567

เหตุการณ์สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดขึ้นเมื่อ... วันที่ 11 กันยายน 2567. ศาลอาญา ทำกุญแจ การตัดสินใจใน คดีเลขที่ A.2812/2567. คดีนี้เกี่ยวข้องกับ จำเลย 23 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการนอมินี ในจังหวัดภูเก็ต คดีนี้ซึ่งสืบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งที่จัดทำข้อตกลงนอมินีสำหรับธุรกรรมประมาณ 60 บริษัท.

ศาลได้ให้ 10 ปี โทษจำคุก ต่อจำเลยทั้ง 23 คน อย่างไรก็ตาม พวกเขาลดโทษลงเหลือ 5 ปี เนื่องจากการสารภาพผิดและประวัติที่สะอาด จึงมีการตัดสินลงโทษในภายหลัง ถูกพักงานเป็นเวลา 2 ปี กับ คุมประพฤติ 1 ปี และ ค่าปรับ 200,000 บาท สำหรับจำเลยแต่ละคน ศาลมีคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการทันที พวกเขาจะต้องเผชิญกับโทษปรับรายวัน ค่าปรับ 10,000 บาท หากไม่ปฏิบัติตาม.

การปราบปรามการใช้ชื่อนอมินีในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้: กฎหมายและคดีความในศาล ได้สร้างความตระหนักอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติและการดำเนินงานของโครงสร้างการใช้ชื่อนอมินี

คดีสำคัญนี้แสดงให้เห็นว่าศาลไทยกำลังกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีความเมตตาอยู่บ้างต่อผู้กระทำความผิดครั้งแรกที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดหาคนสัญชาติไทยมาเป็นนอมินี กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถดำเนินธุรกิจที่ถูกจำกัดและถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้.

หลักคำสอนทางกฎหมายของศาลฎีกา

แบบไทย ศาลฎีกา การปฏิบัติงานจะพิจารณาถึงสาระสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์เมื่อมีการคัดค้านการถือหุ้น: ผู้ที่จ่ายเงินซื้อหุ้นจริงๆ คือใคร ผู้ที่รับผลกำไรและผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ผู้ที่ถูกทดสอบในกฎหมายนั้นคือมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องเป็นคนไทยที่ถือหุ้นในนามของชาวต่างชาติ หรือต้องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นของตนเอง เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถดำเนินธุรกิจที่ต้องห้ามได้.

ข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามตามกฎหมายนั้น เป็นโมฆะ ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้กับชาวต่างชาติ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยได้ลงทุนอย่างจริงจังหรือไม่ หรือเพียงแค่ช่วยสนับสนุนการควบคุมของชาวต่างชาติเท่านั้น แนวทางทางกฎหมายนี้ทำให้ธุรกิจยากที่จะต่อสู้คดีในเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ เนื่องจากศาลจะพิจารณาจากความสามารถทางการเงิน แหล่งเงินทุน และการมีส่วนร่วมในธุรกิจจริง แทนที่จะพิจารณาเพียงเอกสารอย่างเป็นทางการเท่านั้น.

กรอบกฎหมายและบทลงโทษ

การละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

​ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ทำหน้าที่เป็นกรอบกฎหมายหลักที่ห้ามการแต่งตั้งนอมินี มาตรา 36 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การกระทำของคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีและชาวต่างชาติที่ใช้โครงสร้างนอมินีเป็นความผิดทางอาญา บทลงโทษนั้นรุนแรง:

• จำคุกสูงสุด 3 ปี
• ค่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท
• ค่าปรับรายวัน 10,000 ถึง 50,000 บาท เนื่องจากการละเมิดอย่างต่อเนื่อง
• การปิดกิจการโดยถูกบังคับ และ การยุบ
• การยึดทรัพย์สิน ภายใต้ร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

มาตรา 37 กฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยกำหนดบทลงโทษ เช่น จำคุก ปรับเป็นจำนวนมาก และสั่งห้ามประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายยังรวมถึงบทลงโทษรายวัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลสำหรับการกระทำผิดซ้ำซาก

การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ทางการไทยได้ร่างการเปลี่ยนแปลงสำหรับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจะจัดประเภทข้อตกลงนอมินีในฐานะ ความผิดฐานฟอกเงิน. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้นำร่างดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายของรัฐบาลที่ law.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึง 24 เมษายน 2568 โดยเหตุผลที่ระบุไว้ระบุถึงสัญชาติไทยที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ควบคู่ไปกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เขตอำนาจศาล และบทกำหนดโทษ. ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกประกาศใช้. จากแหล่งข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) พระราชบัญญัติฉบับรวบรวมที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเผยแพร่เองยังคงมีถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 เท่านั้น และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ในฐานความผิดมูลฐาน หากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการ:

• ยึดและอายัดทรัพย์สิน ทั้งของนอมินีชาวไทยและผู้รับผลประโยชน์ชาวต่างชาติ
• ยึดทรัพย์สิน สำหรับรัฐอย่างถาวร
• ตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อน โครงสร้างนอมินีที่สนับสนุน
• ดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักกว่าการละเมิดกฎหมายธุรกิจต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

การแก้ไขดังกล่าวกำหนดให้การเป็นผู้เสนอชื่อนั้นหมายถึง “การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่อาจดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้” นอกจากนี้ยังรวมถึง “การถือหุ้นในนามของชาวต่างชาติในรูปแบบหุ้นส่วนบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น” การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2025 ซึ่งตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ยังไม่ได้รับการประกาศใช้จนถึงเดือนกันยายน 2026.

ระบบตรวจจับขั้นสูงและเทคโนโลยีการบังคับใช้กฎหมาย

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (IBAS)

ประเทศไทยกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ในการค้นหาโครงสร้างนอมินี โดยจะดำเนินการผ่านทาง... ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (IBAS), เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระทรวงพาณิชย์ระบุว่าคาดว่าจะพร้อมใช้งานตั้งแต่ สิงหาคม 2568 (Bangkok Post) คณะกรรมการของกระทรวงเรียกร้องให้มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้อย่างรวดเร็ว:

• กรมสรรพากร (เอกสารภาษีและข้อมูลทางการเงิน)
• กรมศุลกากร (กิจกรรมนำเข้า/ส่งออก)
• กรมที่ดิน (เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน)
• ตำรวจไทย (ข้อมูลการสืบสวนคดีอาญา)
• สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย)

ระบบ IBAS สามารถตรวจจับโครงสร้างการแต่งตั้งนอมินีโดยพิจารณาจากปัญหาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นชาวไทยที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลอย่างเป็นธรรม หรือค่าธรรมเนียมการจัดการแอบแฝงที่จ่ายให้กับชาวต่างชาติ ระบบจะแจ้งเตือนบริษัทที่นอมินีรายบุคคลถือหุ้นในหลายบริษัทโดยไม่มีหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินที่ชัดเจนในการลงทุนดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมาย

ในปี 2025 รายชื่อภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ซ้อนทับกันสองรายการได้รับการเผยแพร่ โดยหนึ่งรายการจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อระบุบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ และอีกรายการหนึ่งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อการตรวจสอบ โดยรวมแล้วจะครอบคลุมถึง:

1. การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน
3. โรงแรมและรีสอร์ท
4. การขนส่งและโลจิสติกส์
5. การก่อสร้าง
6. การซื้อขายที่ดินเกษตรกรรม
7. อีคอมเมิร์ซและคลังสินค้า

คณะกรรมการของกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุ 46,918 บริษัทที่อาจมีความเสี่ยงซึ่งมี การถือครองโดยชาวต่างชาติ ระหว่าง 0.001% และ 49.99% (Bangkok Post, พฤษภาคม 2025) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดเป้าหมายไว้ บริษัท 26,830 แห่ง จะมีการตรวจสอบในปี 2025 ช่วงการถือครองดังกล่าวครอบคลุมบริษัทที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ การอยู่ในระดับต่ำกว่านี้จะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถถูกจัดให้เป็นบริษัทต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้.

การดำเนินคดีและการตัดสินลงโทษในคดีสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 ตำรวจภูเก็ตจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ชาวจีน ถูกกล่าวหาว่าใช้ นอมินีจากประเทศไทยพวกเขาประกอบธุรกิจร้านอาหาร โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ คอนโดมิเนียม และโครงการวิลล่าหรู มูลค่ารวมของธุรกิจเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านบาทตำรวจยึดของกลาง เงินสด 4.1 ล้านบาท และบุกตรวจค้นสำนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร

คดีนี้ที่ The Thaiger รายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2025 แสดงให้เห็นรูปแบบที่ผู้สอบสวนกำลังมองหา นั่นคือสำนักงานบัญชีทำเอกสารต่างๆ และคนไทยคนเดิม ผู้ถือหุ้นนอมินี ปรากฏตัวในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน.

กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมของ POSCO

ในคดีของบริษัทขนาดใหญ่ DSI ได้ส่งตัวผู้บริหารชาวเกาหลีใต้ของ บริษัท โพสโก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต่อพนักงานอัยการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2024 (ประกาศของ DSI) บริษัทถูกกล่าวหาว่าใช้พนักงานชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน (นอมินี) บริษัทก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้แห่งนี้สร้าง รายได้กว่า 9 พันล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของไทยผ่านการจัดการแบบนอมินี

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าขนาดหรือความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศไม่ได้ปกป้องใครจากการถูกดำเนินคดี

เครือข่ายธุรกิจรัสเซีย

หลังจากมีการร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวิสิน ทางการจึงได้ตรวจสอบชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวรัสเซีย ที่เข้ามาซื้อกิจการและอสังหาริมทรัพย์ในราคาสูงมากในภาคใต้ของประเทศไทย การปราบปรามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า... ชาวรัสเซีย 59,717 คน เดินทางมายังภูเก็ตตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับ มีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 1,603 แห่ง นั่นดูน่าสงสัย

การสืบสวนเหล่านี้ส่งผลให้มีการจับกุมชาวต่างชาติจากหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงชาวรัสเซีย อิหร่าน ออสเตรเลีย และจีน แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างการเสนอชื่อ ไม่ว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นจะมีสัญชาติใดก็ตาม

กรณีศึกษา: บทเรียนจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจริง

การบังคับใช้กฎหมายได้ขยายไปไกลกว่าภูเก็ต ในเดือนกรกฎาคมปี 2026 เจ้าหน้าที่กว่า 250 นายเข้าตรวจค้นสถานที่ 18 แห่งในเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ต้องสงสัย โดยมีทรัพย์สินประมาณ 633 ล้านบาท ตามรายงานของ The Pattaya News เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2026.

บทเรียนสำคัญ: ข้อมูลดิจิทัล เช่น อีเมลและธุรกรรมธนาคาร กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบัน การตรวจสอบเอกสารด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเสมอ กรณีเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบทางกฎหมายเชิงรุก การช่วยเหลือลูกค้าของเราในการปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้เป็นบริษัทร่วมที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่สินทรัพย์คือที่ดินที่ถือครองผ่านบริษัทร่วม 51/49 ทางเลือกที่มีอยู่จะแสดงไว้ใน การปรับโครงสร้างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย.

ผลทางกฎหมายสำหรับฝ่ายต่างๆ

พลเมืองไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี

พลเมืองไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีอาจต้องเผชิญกับผลกระทบส่วนตัวและทางการเงินอย่างรุนแรง ทั้งภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ:

• การดำเนินคดีอาญา ภายใต้มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• การยึดทรัพย์สิน ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เสนอ
• ความรับผิดส่วนบุคคล สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัท
• ความเสียหายต่อชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
• ไม่ถูกส่งตัวออกนอกประเทศ แต่มีผลตามมาอีกหลายอย่าง: พลเมืองไทยไม่สามารถถูกส่งตัวออกนอกประเทศได้ แม้ว่าบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเป็นพลเมืองตามกฎหมายสามารถเพิกถอนสัญชาติดังกล่าวได้ในบางกรณีตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

The government has given strong warnings to Thai citizens. They say that nominee arrangements hurt Thailand’s business reputation and help money laundering. Deputy Government Spokesman Anukul Pruksanusak stressed that many people become nominees “unknowingly or willingly,” but both circumstances result in identical legal consequences.

นักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่ใช้โครงสร้างนอมินีจะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อขจัดข้อได้เปรียบทางธุรกิจใด ๆ ที่ได้รับมาจากการจัดเตรียมที่ผิดกฎหมาย:

• จำคุกสูงสุด 3 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• การเนรเทศ และอาจมีการห้ามเข้าประเทศ
• การยึดทรัพย์สินทั้งหมด ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟอกเงิน
• การยุบเลิกธุรกิจ โดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการลงทุน
• ประวัติอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคตทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นไปที่เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าชาวต่างชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าหุ้นส่วนชาวไทยของตนทำอะไร

ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ

สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงสร้างนอมินี ต้องเผชิญกับบทลงโทษอย่างรุนแรง เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “ผู้สนับสนุนหลัก” ของเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย การดำเนินคดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มุ่งเป้าไปที่:

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ใครเป็นผู้จัดทำข้อตกลงการเสนอชื่อนอมินี
• บริษัทบัญชี ที่จัดการด้านการเงินของบริษัทนอมินี
• บริการจดทะเบียนธุรกิจ ที่จัดหานอมินีเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
• ที่ปรึกษาด้านภาษี ผู้ที่ช่วยปรับโครงสร้างนอมินีให้เหมาะสมที่สุด

ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอาจเผชิญกับข้อหาทางอาญา พวกเขาอาจได้รับความเสียหายอย่างถาวรต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ นอกจากนี้ พวกเขายังอาจเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายจากองค์กรวิชาชีพของตนด้วย

กลยุทธ์การป้องกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย

โครงสร้างธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมีทางเลือกหลายประการนอกเหนือจากการใช้นอมินี:

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL): A List 3 business can be licensed by the Director-General of the Department of Business Development with the approval of the Foreign Business Committee; a List 2 business needs a licence from the Minister of Commerce with Cabinet approval. This allows majority foreign ownership with the right government approval. While the application process is complex and lengthy, it provides complete legal protection for foreign business operations.

การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมโดย BOI สามารถมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ 100% นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายและขั้นตอนที่ง่ายกว่า ใบอนุญาตทำงาน กระบวนการ สำหรับกิจกรรม List 2 หรือ List 3 การส่งเสริมการขายจะทำให้บริษัทได้รับใบรับรองตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งจะยกเว้นบริษัทจากภาระผูกพันของกฎหมายส่วนใหญ่เพียงแต่ในขณะที่กิจกรรมดังกล่าวยังคงได้รับการส่งเสริม.

การร่วมทุนที่แท้จริง: การเป็นหุ้นส่วนกับนักลงทุนชาวไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีส่วนร่วมทางการเงินอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจ ยังคงถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง ความแตกต่างหลักคือ หุ้นส่วนชาวไทยจะต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและมีอำนาจในการตัดสินใจ พวกเขาไม่ควรเป็นเพียงผู้ได้รับการแต่งตั้งแบบไม่มีส่วนร่วมเท่านั้น

สิทธิตามสนธิสัญญานักลงทุนต่างชาติจากประเทศที่มีสนธิสัญญาการลงทุนกับประเทศไทยอาจได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจบางประเภท บทบัญญัติในสนธิสัญญาเหล่านี้สามารถเปิดช่องทางทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการมีส่วนร่วมของธุรกิจต่างชาติได้

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ThaiLawOnline ได้ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าหนึ่งพันรายในการจัดตั้งโครงสร้างทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และสัญญาเก็บกินสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ทีมงานของเราประกอบด้วยทนายความชาวไทยที่มีใบอนุญาต เราดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวของประเทศไทย.

มาตรการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทที่ต้องการสร้างความมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุม:

เอกสารทางการเงิน: ต้องเก็บรักษาบันทึกอย่างครบถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนได้ลงทุนจริงตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน บันทึกจากธนาคาร เอกสารการโอนเงิน และหลักฐานแสดงที่มาของเงินทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันข้อกล่าวหาเรื่องการแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการตัดสินใจทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และได้รับเงินปันผลอย่างเหมาะสม หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการกล่าวหาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนอมินี

การทบทวนโครงสร้างทางกฎหมายการตรวจสอบโครงสร้างองค์กรทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะนำไปสู่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญควรตรวจสอบไม่เพียงแต่ข้อตกลงการถือหุ้นอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานและการไหลเวียนทางการเงินด้วย

แนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกฎหมายในอนาคต

ข้อเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายธุรกิจต่างประเทศ

บน 22 เมษายน 2025, คณะรัฐมนตรีของไทยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเปลี่ยนหลักการในการปกป้องธุรกิจในประเทศให้เป็นหลักการในการแข่งขัน นั่นเป็นความเห็นชอบทางนโยบาย ไม่ใช่การแก้ไขใดๆ การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครั้งแรกนับตั้งแต่การปรับปรุงครั้งนี้คือ ประกาศคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2569 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2026 ซึ่งยกเว้นบริการแปดประเภทจากข้อกำหนดการขอใบอนุญาต การปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากแนวทางในการปกป้องธุรกิจในประเทศสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว.

การแก้ไขที่เสนออาจปรับเปลี่ยนระบบสามรายการที่ใช้ควบคุมข้อจำกัดทางธุรกิจของต่างชาติในปัจจุบัน ซึ่งอาจอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนที่เคยถูกจำกัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเตือนว่า การแก้ไขในอดีตมักเป็นการโอนข้อจำกัดไปยังกรอบการกำกับดูแลอื่นๆ มากกว่าที่จะยกเลิกข้อจำกัดเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง

บทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น

ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพียงข้อเดียวคือร่างแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งจะทำให้การเป็นนอมินีเป็นความผิดมูลฐาน และทำให้สามารถยึดทรัพย์สินของธุรกิจนอมินีได้ ร่างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจนถึงเดือนกันยายน 2026 บทลงโทษที่หนักกว่านั้นได้ถูกพูดถึงในสื่อมวลชน แต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุในร่างกฎหมายใดที่เราได้เห็น.

ในเดือนพฤษภาคม 2025 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ามั่นใจว่าการแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถขจัดการใช้นอมินีคนไทยได้ภายในหนึ่งปี แต่จนถึงเดือนกันยายน 2026 การแก้ไขดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดบ่งชี้ว่าบทลงโทษจะเข้มงวดมากขึ้น ไม่ใช่เบาลง.

การบังคับใช้กฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ระบบ IBAS เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวทางด้านเทคโนโลยีของไทยในการตรวจจับอาชญากรรมทางธุรกิจเท่านั้น ความคาดหวังของเรา ไม่ใช่แผนที่ประกาศไว้ แต่คือว่ามันจะถูกตามมาด้วย:

• ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์เครือข่ายองค์กรที่ซับซ้อน
• การติดตามด้วยบล็อกเชน ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของ
• ระบบเตือนภัยสีแดงอัตโนมัติ สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจใหม่
• การแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศ กับหน่วยงานภาษีและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ

ตรวจทานล่าสุด: 30 กันยายน 2026 บทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 36 และ 37 แห่ง FBA และมาตรา 150 แห่ง CCC) ได้รับการตรวจสอบในการตรวจทานครั้งก่อนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2026 ในการตรวจทานครั้งนี้ ได้สืบค้นตัวเลขการบังคับใช้กฎหมายไปถึงแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน: Khaosod และ Bangkok Post (พฤษภาคม 2025) สำหรับ 861 คดี มูลค่า 15.3 พันล้านบาท 57,739 คดี และบริษัทที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยง 46,918 แห่ง; Bangkok Post, Nation และ Thaiger (พฤษภาคม 2024) สำหรับการจับกุมที่ภูเก็ต; Thaiger (26 กุมภาพันธ์ 2025) สำหรับเครือข่ายชาวจีน; ประกาศของ DSI ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2024 สำหรับ POSCO ที่แก้ไข: ช่วง 0.001% ถึง 49.99% เป็นของบริษัทที่ถูกระบุ 46,918 แห่ง ไม่ใช่การตรวจสอบ 26,830 แห่ง; กรณี POSCO เป็นผู้บริหารหนึ่งคน; IBAS เป็นเพียงการคาดว่าจะเปิดใช้งาน ไม่ได้ยืนยันว่าเปิดใช้งานแล้ว ที่ลบออก: ค่าตอบแทนนอมินี “30,000 ถึง 50,000 บาทต่อบริษัท” ที่ไม่มีแหล่งที่มา และรายการบทลงโทษในอนาคตที่ไม่มีแหล่งที่มา ตัวเลขเป็นไปตามที่มีการรายงาน และไม่ได้ตรวจสอบกับสถิติของรัฐบาล.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนอมินีในประเทศไทย

มุมมองระดับนานาชาติ: การกวาดล้างของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกอย่างไร

วิธีที่การกวาดล้างของไทยสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลก

การบังคับใช้กฎหมายกับนอมินีของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการต่อต้านกระแสเงินทุนผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไทยกำลังดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF (คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน) ซึ่งคล้ายคลึงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้มงวดของสิงคโปร์และคำสั่งป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน สำหรับนักลงทุนชาวแคนาดาเช่นผม สิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงการกวาดล้างนอมินีในแคนาดา มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติรายได้จากอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย การทำความเข้าใจความเหมือนเหล่านี้สามารถช่วยให้ชาวต่างชาติปรับกลยุทธ์ได้ เช่น การใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองตามสนธิสัญญา

บทสรุป

ประเทศไทยกำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดกับบริษัทนอมินีและการละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการบังคับใช้กฎหมาย จากการดำเนินคดีเป็นครั้งคราวไปสู่ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกำจัดโครงสร้างธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การผสมผสานระหว่างบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง เทคโนโลยีการตรวจจับที่ทันสมัย และอำนาจการยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งในกรณีนี้ การจัดตั้งบริษัทนอมินีจะถูกตรวจจับและลงโทษอย่างแน่นอน

คำตัดสินของศาลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะคดีหมายเลข A.2812/2567 แสดงให้เห็นว่าศาลไทยสามารถลงโทษอย่างหนักได้ นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นแก่จำเลยที่ให้ความร่วมมือ แนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคดีในอนาคตจะมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม ทางการกำลังสั่งสมประสบการณ์และความมั่นใจในระบบกฎหมายของตน

สำหรับนักลงทุนต่างชาติและที่ปรึกษาของพวกเขา ข้อความนั้นชัดเจน: โครงสร้างธุรกิจแบบนอมินีก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและทางการเงินอย่างร้ายแรง ความเสี่ยงเหล่านี้อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด การถูกดำเนินคดีอาญา และการถูกห้ามประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถาวร วิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จคือการใช้โครงสร้างธุรกิจที่แท้จริงซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย โครงสร้างเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา เงิน และความพยายามมากขึ้นในการจัดตั้งและดำเนินงาน

การบังคับใช้กฎหมายอาญาทางธุรกิจของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยเปลี่ยนจากความเสี่ยงที่พอจะบริหารจัดการได้ไปสู่ภัยคุกคามที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้รูปแบบนอมินี คำถามในตอนนี้จึงไม่ใช่ว่าทางการจะตรวจพบและลงโทษโครงสร้างนอมินีหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาจะดำเนินการเร็วแค่ไหนและความรุนแรงของผลกระทบสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไร.