มาตรการปราบปรามนอมินีเป็นตัวแทนในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้: กฎหมายและคดีความในศาล

ตรวจสอบโดย ThaiLawOnline สำนักงานกฎหมายไทยที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทนายความผู้รับผิดชอบสำนวน: วิชุดา อรรถเมธากุล, น.ม., ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 3149/2556.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2569

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการเนรเทศ

​ กฎระเบียบการเนรเทศปี 2026 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 สิงหาคม 2569. การเนรเทศเป็นการตัดสินใจที่แยกต่างหากจากคำพิพากษาคดีอาญา มาตรา 5 ครอบคลุมถึงความผิดด้านการตรวจคนเข้าเมือง การทำงานผิดกฎหมาย และความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยหมวดหมู่ระยะเวลา 5 ปีที่แยกต่างหากนั้นเกี่ยวข้องกับเกณฑ์โทษจำคุกตามกฎหมาย ไม่ใช่ข้อกำหนดให้จำเลยชาวต่างชาติทุกคนต้องได้รับโทษจำคุก 5 ปี เจ้าเรือนจำต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการปล่อยตัวที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ศาลยังส่งเรื่องการรอลงอาญาและการปรับเพียงอย่างเดียวเพื่อพิจารณาด้วย การส่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคำสั่งเนรเทศโดยอัตโนมัติ.

ดังนั้น ข้อตกลงตัวแทนถือหุ้นจึงสร้างความเสี่ยงด้านการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงความเสี่ยงด้านองค์กรและคดีอาญา ข้อ 5(3) ครอบคลุมถึงความผิดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างชัดเจน การยื่นจดทะเบียนบริษัทหรือการปรับโครงสร้างในเวลาต่อมาไม่ได้เป็นการลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น หรือรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่ออย่างต่อเนื่อง.

ทางการไทยได้เพิ่มความเข้มข้นอย่างมากในการไล่ล่าอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าไปที่ นอมินี โครงสร้างที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อจำกัดการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2568 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ กรณีศึกษาทางธุรกิจที่ได้รับการเสนอชื่อ 861 ราย. คดีเหล่านี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหาย เกิน 15.3 พันล้านบาท (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมมากกว่าแค่บริษัทตัวแทน แต่ยังรวมถึงอาชญากรรมทางธุรกิจในวงกว้างกว่านั้นด้วย เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิด 57,739 คดีเกี่ยวกับสินค้าผิดกฎหมายพวกเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ด้วย บริษัทที่มีความเสี่ยงสูง 46,918 แห่ง ซึ่งอาจใช้โครงสร้างตัวแทน การบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการล่าสุดต่อตัวแทนในประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและคดีความในศาล

การกวาดล้างดังกล่าวมีความเข้มข้นเป็นพิเศษในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้จับกุม ผู้ต้องสงสัย 231 รายกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 98 คนส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย พวกเขายังยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท.การสืบสวนพบเครือข่ายที่ซับซ้อน ชาวต่างชาติแต่ละคนควบคุมบริษัทหลายแห่งโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี หญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งเป็นผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้น ในเก้าบริษัท บริษัทเหล่านี้มีทั้งหมด ทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 38 ล้านบาท.

ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบของประเทศไทยในการปกป้องเศรษฐกิจจากการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมาย พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้เรื่องนี้เป็น ลำดับความสำคัญระดับชาติเขาได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้มีไว้สำหรับให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทนายความไทยที่ได้รับใบอนุญาตr สำหรับสถานการณ์ของคุณ

คำตัดสินของศาลและบรรทัดฐานทางกฎหมายล่าสุด

คำพิพากษาสำคัญของศาลอาญา: คดี A.2812/2567

เหตุการณ์สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดขึ้นเมื่อ... วันที่ 11 กันยายน 2567. เดอะ ศาลอาญา ทำกุญแจ การตัดสินใจใน คดีเลขที่ A.2812/2567. คดีนี้เกี่ยวข้องกับ จำเลย 23 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการนอมินี ในจังหวัดภูเก็ต คดีนี้ซึ่งสืบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งที่จัดทำข้อตกลงตัวแทนสำหรับธุรกรรมประมาณ 60 บริษัท.

ศาลได้ให้ 10 ปี โทษจำคุก ต่อจำเลยทั้ง 23 คน อย่างไรก็ตาม พวกเขาลดโทษลงเหลือ 5 ปี เนื่องจากการสารภาพผิดและประวัติที่สะอาด จึงมีการตัดสินลงโทษในภายหลัง ถูกพักงานเป็นเวลา 2 ปี กับ คุมประพฤติ 1 ปี และ ค่าปรับ 200,000 บาท สำหรับจำเลยแต่ละคน ศาลมีคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการทันที พวกเขาจะต้องเผชิญกับโทษปรับรายวัน ค่าปรับ 10,000 บาท หากไม่ปฏิบัติตาม.

การปราบปรามการใช้ชื่อตัวแทนในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้: กฎหมายและคดีความในศาล ได้สร้างความตระหนักอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติและการดำเนินงานของโครงสร้างการใช้ชื่อตัวแทน

คดีสำคัญนี้แสดงให้เห็นว่าศาลไทยกำลังกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีความเมตตาอยู่บ้างต่อผู้กระทำความผิดครั้งแรกที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดหาคนสัญชาติไทยมาเป็นนอมินี กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถดำเนินธุรกิจที่ถูกจำกัดและถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้.

หลักคำสอนทางกฎหมายของศาลฎีกา

แบบไทย ศาลฎีกา practice looks at substance rather than form when a shareholding is challenged: who actually paid for the shares, who takes the profits and who makes the decisions. The test in the statute itself is section 36 of the Foreign Business Act, which reaches a Thai who holds shares on behalf of an alien, or who presents an alien’s business as his own, so that the alien can operate a restricted business.

An agreement whose object is to evade a statutory prohibition is ว่างเปล่า under section 150 of the Civil and Commercial Code, so a side agreement with a nominee gives the foreigner no enforceable rights. Investigators apply strict scrutiny to see if Thai shareholders have made real investments or are just helping foreign control. This legal approach makes it hard for businesses to defend nominee structures. Courts look at financial capacity, fund sources, and real business participation instead of just formal documents.

กรอบกฎหมายและบทลงโทษ

การละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

​ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ทำหน้าที่เป็นกรอบกฎหมายหลักที่ห้ามการแต่งตั้งตัวแทน มาตรา 36 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การกระทำของคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและชาวต่างชาติที่ใช้โครงสร้างตัวแทนเป็นความผิดทางอาญา บทลงโทษนั้นรุนแรง:

• จำคุกสูงสุด 3 ปี
• ค่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท
• ค่าปรับรายวัน 10,000 ถึง 50,000 บาท เนื่องจากการละเมิดอย่างต่อเนื่อง
• การปิดกิจการโดยถูกบังคับ และ การยุบ
• การยึดทรัพย์สิน ภายใต้ร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

มาตรา 37 กฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยกำหนดบทลงโทษ เช่น จำคุก ปรับเป็นจำนวนมาก และสั่งห้ามประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายยังรวมถึงบทลงโทษรายวัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลสำหรับการกระทำผิดซ้ำซาก

การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ทางการไทยได้ร่างการเปลี่ยนแปลงสำหรับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจะจัดประเภทข้อตกลงตัวแทนในฐานะ ความผิดฐานฟอกเงิน. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้นำร่างดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายของรัฐบาลที่ law.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึง 24 เมษายน 2568 โดยเหตุผลที่ระบุไว้ระบุถึงสัญชาติไทยที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ควบคู่ไปกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เขตอำนาจศาล และบทกำหนดโทษ. ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกประกาศใช้. จากแหล่งข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) พระราชบัญญัติฉบับรวบรวมที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเผยแพร่เองยังคงมีถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 เท่านั้น และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ในฐานความผิดมูลฐาน หากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการ:

• ยึดและอายัดทรัพย์สิน ทั้งของนอมินีชาวไทยและผู้รับผลประโยชน์ชาวต่างชาติ
• ยึดทรัพย์สิน สำหรับรัฐอย่างถาวร
• ตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อน โครงสร้างนอมินีที่สนับสนุน
• ดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักกว่าการละเมิดกฎหมายธุรกิจต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

The amendments define acting as a nominee. This includes “helping, supporting, or engaging in business operations of foreign nationals who cannot operate such businesses.” It also includes “holding shares for foreign nationals in partnerships, limited companies, or other legal entities.” Public consultation on the draft closed on 24 April 2025; as noted above, it had not been enacted by September 2026.

ระบบตรวจจับขั้นสูงและเทคโนโลยีการบังคับใช้กฎหมาย

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (IBAS)

ประเทศไทยกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ในการค้นหาโครงสร้างตัวแทน โดยจะดำเนินการผ่านทาง... ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (IBAS), a big-data screening tool which the Commerce Ministry said in 2025 was expected to be operational from สิงหาคม 2568 (Bangkok Post). The ministry’s committee urged fast integration of data from these agencies:

• กรมสรรพากร (เอกสารภาษีและข้อมูลทางการเงิน)
• กรมศุลกากร (กิจกรรมนำเข้า/ส่งออก)
• กรมที่ดิน (เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน)
• ตำรวจไทย (ข้อมูลการสืบสวนคดีอาญา)
• สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย)

ระบบ IBAS สามารถตรวจจับโครงสร้างการแต่งตั้งตัวแทนโดยพิจารณาจากปัญหาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นชาวไทยที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลอย่างเป็นธรรม หรือค่าธรรมเนียมการจัดการแอบแฝงที่จ่ายให้กับชาวต่างชาติ ระบบจะแจ้งเตือนบริษัทที่ตัวแทนรายบุคคลถือหุ้นในหลายบริษัทโดยไม่มีหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงินที่ชัดเจนในการลงทุนดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมาย

Two overlapping lists of high-risk sectors were published in 2025, one by the Commerce Ministry for the flagged companies and one by the Department of Business Development for its inspections. Together they cover:

1. การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน
3. โรงแรมและรีสอร์ท
4. การขนส่งและโลจิสติกส์
5. การก่อสร้าง
6. การซื้อขายที่ดินเกษตรกรรม
7. อีคอมเมิร์ซและคลังสินค้า

The Commerce Ministry’s committee flagged 46,918 potentially risky companies with การถือครองโดยชาวต่างชาติ ระหว่าง 0.001% และ 49.99% (Bangkok Post, May 2025), and the Department of Business Development set itself บริษัท 26,830 แห่ง to inspect in 2025. That ownership range captures companies kept just below the 50% mark. Being below this mark keeps them from being classified as foreign under the Foreign Business Act.

การดำเนินคดีและการตัดสินลงโทษในคดีสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

In February 2025 Phuket police arrested two ชาวจีน accused of using นอมินีจากประเทศไทยพวกเขาประกอบธุรกิจร้านอาหาร โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ คอนโดมิเนียม และโครงการวิลล่าหรู มูลค่ารวมของธุรกิจเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านบาทตำรวจยึดของกลาง เงินสด 4.1 ล้านบาท และบุกตรวจค้นสำนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร

The case, reported by The Thaiger on 26 February 2025, shows the pattern investigators look for: an accounting office producing the paperwork, and the same Thai ผู้ถือหุ้นตัวแทน appearing across companies in unrelated business lines.

กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมของ POSCO

In a big corporate case, the DSI sent a South Korean executive of บริษัท โพสโก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด to prosecutors on 22 August 2024 (DSI announcement). The company was accused of using Thai employees as nominee shareholders. The South Korean-affiliated construction company generated รายได้กว่า 9 พันล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของไทยผ่านการจัดการแบบตัวแทน

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าขนาดหรือความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศไม่ได้ปกป้องใครจากการถูกดำเนินคดี

เครือข่ายธุรกิจรัสเซีย

หลังจากมีการร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวิสิน ทางการจึงได้ตรวจสอบชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวรัสเซีย ที่เข้ามาซื้อกิจการและอสังหาริมทรัพย์ในราคาสูงมากในภาคใต้ของประเทศไทย การปราบปรามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า... ชาวรัสเซีย 59,717 คน เดินทางมายังภูเก็ตตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับ มีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 1,603 แห่ง นั่นดูน่าสงสัย

การสืบสวนเหล่านี้ส่งผลให้มีการจับกุมชาวต่างชาติจากหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงชาวรัสเซีย อิหร่าน ออสเตรเลีย และจีน แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างการเสนอชื่อ ไม่ว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นจะมีสัญชาติใดก็ตาม

กรณีศึกษา: บทเรียนจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจริง

Enforcement has spread beyond Phuket. In July 2026 more than 250 officers raided 18 locations in Chiang Mai against a suspected foreign nominee network, with assets put at about 633 million baht, as reported by The Pattaya News on 20 July 2026.

Key lesson: digital footprints, like emails and bank transfers, are now key to investigations. Always make sure your compliance documents are strong. These cases highlight the need for proactive legal audits. At ThaiLawOnline, we’ve assisted clients in restructuring similar setups into compliant joint ventures, avoiding enforcement altogether. Where the asset is land held through a 51/49 company, the available routes are set out in การปรับโครงสร้างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย.

ผลทางกฎหมายสำหรับฝ่ายต่างๆ

พลเมืองไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี

พลเมืองไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีอาจต้องเผชิญกับผลกระทบส่วนตัวและทางการเงินอย่างรุนแรง ทั้งภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ:

• การดำเนินคดีอาญา ภายใต้มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• การยึดทรัพย์สิน ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เสนอ
• ความรับผิดส่วนบุคคล สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัท
• ความเสียหายต่อชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
• No deportation, but other consequences: a Thai national cannot be deported, although a person who acquired Thai nationality by naturalisation can in some cases have it revoked under the Nationality Act

The government has given strong warnings to Thai citizens. They say that nominee arrangements hurt Thailand’s business reputation and help money laundering. Deputy Government Spokesman Anukul Pruksanusak stressed that many people become nominees “unknowingly or willingly,” but both circumstances result in identical legal consequences.

นักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่ใช้โครงสร้างตัวแทนจะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อขจัดข้อได้เปรียบทางธุรกิจใด ๆ ที่ได้รับมาจากการจัดเตรียมที่ผิดกฎหมาย:

• จำคุกสูงสุด 3 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
• การเนรเทศ และอาจมีการห้ามเข้าประเทศ
• การยึดทรัพย์สินทั้งหมด ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟอกเงิน
• การยุบเลิกธุรกิจ โดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการลงทุน
• ประวัติอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคตทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นไปที่เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าชาวต่างชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าหุ้นส่วนชาวไทยของตนทำอะไร

ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ

สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงสร้างตัวแทนอำพราง ต้องเผชิญกับบทลงโทษอย่างรุนแรง เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “ผู้สนับสนุนหลัก” ของเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย การดำเนินคดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มุ่งเป้าไปที่:

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ใครเป็นผู้จัดทำข้อตกลงการเสนอชื่อตัวแทน
• บริษัทบัญชี ที่จัดการด้านการเงินของบริษัทตัวแทน
• บริการจดทะเบียนธุรกิจ ที่จัดหานอมินีเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
• ที่ปรึกษาด้านภาษี ผู้ที่ช่วยปรับโครงสร้างนอมินีให้เหมาะสมที่สุด

ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอาจเผชิญกับข้อหาทางอาญา พวกเขาอาจได้รับความเสียหายอย่างถาวรต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ นอกจากนี้ พวกเขายังอาจเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายจากองค์กรวิชาชีพของตนด้วย

กลยุทธ์การป้องกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย

โครงสร้างธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมีทางเลือกหลายประการนอกเหนือจากการใช้ตัวแทน:

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถออกใบอนุญาตสำหรับธุรกิจในรายการที่ 2 และรายการที่ 3 ได้ ซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ได้หากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างถูกต้อง แม้ว่ากระบวนการสมัครจะซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่ก็ให้การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ

การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมโดย BOI สามารถมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ 100% นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายและขั้นตอนที่ง่ายกว่า ใบอนุญาตทำงาน processes. For a List 2 or List 3 activity, promotion entitles the company to a certificate under section 12 of the Foreign Business Act, which exempts it from most of the Act only while the activity stays promoted.

การร่วมทุนที่แท้จริง: การเป็นหุ้นส่วนกับนักลงทุนชาวไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีส่วนร่วมทางการเงินอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจ ยังคงถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง ความแตกต่างหลักคือ หุ้นส่วนชาวไทยจะต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและมีอำนาจในการตัดสินใจ พวกเขาไม่ควรเป็นเพียงผู้ได้รับการแต่งตั้งแบบไม่มีส่วนร่วมเท่านั้น

สิทธิตามสนธิสัญญานักลงทุนต่างชาติจากประเทศที่มีสนธิสัญญาการลงทุนกับประเทศไทยอาจได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจบางประเภท บทบัญญัติในสนธิสัญญาเหล่านี้สามารถเปิดช่องทางทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการมีส่วนร่วมของธุรกิจต่างชาติได้

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ThaiLawOnline ได้ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าหนึ่งพันรายในการจัดตั้งโครงสร้างทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และสัญญาเก็บกินสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ทีมงานของเราประกอบด้วยทนายความชาวไทยที่มีใบอนุญาต เราดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวของประเทศไทย.

มาตรการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทที่ต้องการสร้างความมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุม:

เอกสารทางการเงิน: ต้องเก็บรักษาบันทึกอย่างครบถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนได้ลงทุนจริงตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน บันทึกจากธนาคาร เอกสารการโอนเงิน และหลักฐานแสดงที่มาของเงินทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันข้อกล่าวหาเรื่องการแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการตัดสินใจทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และได้รับเงินปันผลอย่างเหมาะสม หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการกล่าวหาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทน

การทบทวนโครงสร้างทางกฎหมายการตรวจสอบโครงสร้างองค์กรทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะนำไปสู่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญควรตรวจสอบไม่เพียงแต่ข้อตกลงการถือหุ้นอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานและการไหลเวียนทางการเงินด้วย

แนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกฎหมายในอนาคต

ข้อเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายธุรกิจต่างประเทศ

บน 22 April 2025, Thailand’s Cabinet instructed the Ministry of Commerce to revise the Foreign Business Act, shifting its guiding principle from protecting domestic businesses to competitiveness. That was a policy decision, not an amendment. The first concrete change since is Ministerial Regulation (No. 5) B.E. 2569, published on 28 August 2026, which exempts eight services from the licence requirement. These reforms represent a significant shift from protecting domestic businesses to building long-term economic competitiveness.

การแก้ไขที่เสนออาจปรับเปลี่ยนระบบสามรายการที่ใช้ควบคุมข้อจำกัดทางธุรกิจของต่างชาติในปัจจุบัน ซึ่งอาจอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนที่เคยถูกจำกัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเตือนว่า การแก้ไขในอดีตมักเป็นการโอนข้อจำกัดไปยังกรอบการกำกับดูแลอื่นๆ มากกว่าที่จะยกเลิกข้อจำกัดเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง

บทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น

The one concrete proposal is the draft amendment to the Anti-Money Laundering Act announced in May 2025, which would make acting as a nominee a predicate offence and so allow the assets of nominee businesses to be seized. It had not been enacted by September 2026. Heavier penalties beyond that have been discussed in the press but not put in a bill we have seen.

In May 2025 Deputy Commerce Minister Napintorn Srisunpang said he was confident the amendment would allow the authorities to eradicate the use of Thai nominees within a year; by September 2026 it had not been enacted. The government’s commitment to aggressive enforcement suggests that penalties will become more severe rather than more lenient.

การบังคับใช้กฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

The IBAS system represents just the beginning of Thailand’s technological approach to business crime detection. Our own expectation, not an announced plan, is that it will be followed by:

• ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์เครือข่ายองค์กรที่ซับซ้อน
• การติดตามด้วยบล็อกเชน ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของ
• ระบบเตือนภัยสีแดงอัตโนมัติ สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจใหม่
• การแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศ กับหน่วยงานภาษีและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ

Last reviewed: 30 September 2026. Legal provisions (FBA sections 36 and 37, CCC section 150) were checked by an earlier review on 27 September 2026. In this review the enforcement figures were traced to their press or agency sources: Khaosod and Bangkok Post (May 2025) for the 861 cases, 15.3 billion baht, 57,739 cases and 46,918 flagged companies; Bangkok Post, Nation and Thaiger (May 2024) for the Phuket arrests; Thaiger (26 February 2025) for the Chinese network; the DSI announcement of 22 August 2024 for POSCO. Corrected: the 0.001% to 49.99% band belongs to the 46,918 flagged companies, not the 26,830 inspections; POSCO was one executive; IBAS was expected, not confirmed, operational. Removed: an unsourced “30,000 to 50,000 baht per company” nominee fee and an unsourced list of future penalties. Figures are as reported and were not checked against government statistics.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนอมินีในประเทศไทย

มุมมองระดับนานาชาติ: การกวาดล้างของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกอย่างไร

วิธีที่การกวาดล้างของไทยสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลก

การบังคับใช้กฎหมายกับนอมินีของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการต่อต้านกระแสเงินทุนผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไทยกำลังดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF (คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน) ซึ่งคล้ายคลึงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้มงวดของสิงคโปร์และคำสั่งป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน สำหรับนักลงทุนชาวแคนาดาเช่นผม สิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงการกวาดล้างนอมินีในแคนาดา มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติรายได้จากอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย การทำความเข้าใจความเหมือนเหล่านี้สามารถช่วยให้ชาวต่างชาติปรับกลยุทธ์ได้ เช่น การใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองตามสนธิสัญญา

บทสรุป

ประเทศไทยกำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดกับบริษัทตัวแทนและการละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการบังคับใช้กฎหมาย จากการดำเนินคดีเป็นครั้งคราวไปสู่ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกำจัดโครงสร้างธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การผสมผสานระหว่างบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง เทคโนโลยีการตรวจจับที่ทันสมัย และอำนาจการยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งในกรณีนี้ การจัดตั้งบริษัทตัวแทนจะถูกตรวจจับและลงโทษอย่างแน่นอน

คำตัดสินของศาลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะคดีหมายเลข A.2812/2567 แสดงให้เห็นว่าศาลไทยสามารถลงโทษอย่างหนักได้ นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นแก่จำเลยที่ให้ความร่วมมือ แนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคดีในอนาคตจะมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม ทางการกำลังสั่งสมประสบการณ์และความมั่นใจในระบบกฎหมายของตน

สำหรับนักลงทุนต่างชาติและที่ปรึกษาของพวกเขา ข้อความนั้นชัดเจน: โครงสร้างธุรกิจแบบตัวแทนก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายและทางการเงินอย่างร้ายแรง ความเสี่ยงเหล่านี้อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด การถูกดำเนินคดีอาญา และการถูกห้ามประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถาวร วิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จคือการใช้โครงสร้างธุรกิจที่แท้จริงซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย โครงสร้างเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา เงิน และความพยายามมากขึ้นในการจัดตั้งและดำเนินงาน

การบังคับใช้กฎหมายอาญาทางธุรกิจของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยเปลี่ยนจากความเสี่ยงที่พอจะบริหารจัดการได้ไปสู่ภัยคุกคามที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้รูปแบบนอมินี คำถามในตอนนี้จึงไม่ใช่ว่าทางการจะตรวจพบและลงโทษโครงสร้างนอมินีหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาจะดำเนินการเร็วแค่ไหนและความรุนแรงของผลกระทบสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไร.