ตรวจสอบโดย ThaiLawOnline สำนักงานกฎหมายไทยที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทนายความผู้รับผิดชอบสำนวน: วิชุดา อรรถเมธากุล, น.ม., ใบอนุญาตเนติบัณฑิตไทย เลขที่ 3149/2556.
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2026
อัปเดตเมื่อ 17 สิงหาคม 2569. Order 2/2569 took effect on August 1: the DBD now traces Thai shareholder capital end to end before registering a company with foreign participation. Bank statements on both sides of the transfer plus a signed Investment Explanation Letter are checked at the counter, and Order 2/2568 is superseded.
Between 15 and 25 May 2026 the Department of Lands issued three consecutive circulars marked most urgent to every Provincial Land Office, addressing land held for foreigners through Thai proxies: MT 0515.2/W 10722 of 15 May 2026, W 11266 of 21 May, and W 11493 of 25 May. W 10722 and W 11493 are signed by Director-General Phornphot Phenphas. These are administrative circulars. They create no new law and impose no new reporting duty on the public. W 11493 says so in terms, recording that it does not repeal the earlier Ministry of Interior letters or the Department’s own standing directives but gathers them into one sequence. So the legal exposure of a nominee arrangement is unchanged while the likelihood of it being examined has risen sharply.
When the Land Office actually asks. W 10722 sets two triggers. The officer questions the buyer further where the price is paid in cash of 2 million baht or more, or where the property’s appraised value for registration-fee purposes is 5 million baht or more. Read the second one carefully, because it is the government appraised value and not the price you agree. Above either figure the officer may inquire under section 74 of the Land Code into the source of the funds, the buyer’s income, financial standing and occupation. A transfer of an inheritance to a statutory heir is excepted.
The July return. W 11266 required every Land Office to audit the companies holding land in its district and file returns by 26 June 2026. On 7 July the Department reported back in W 15220 that offices had identified companies falling within sections 97 and 98 of the Land Code, which triggers forced disposal, and directed that suspected proxy holdings go to the provincial committee and, where intent appears, to a criminal complaint.
August went further, and this one is not a Land Department circular. On 25 August 2026 the Ministry of Interior issued MT 0515.2/W 19097, signed by its Permanent Secretary, on cases where grounds for suspicion arise. It widens the provincial fact-finding committee to include agencies with investigative powers, naming the local police station superintendent, and brings in tax records and the linking of financial and asset data. Where that committee finds a company is foreign in law, the provincial Governor fixes the period within which it must dispose of the land. Where it finds the company was formed to hold land for a foreigner, the land officer files a criminal complaint and follows the case to final judgment.
ตรวจสอบครั้งล่าสุด: 29 August 2026, against the circulars themselves rather than against reports of them.
การกวาดล้างบริษัทนอมินีในประเทศไทยปี 2026 ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ดุดันที่สุดที่เราเคยเห็นในรอบ 20 ปีของการปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2026 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้เริ่มบังคับใช้กระบวนการยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นด้วยตนเองสำหรับบริษัทใดๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไทยไม่สามารถหลบอยู่เบื้องหลังเอกสารได้อีกต่อไป พวกเขาต้องมาแสดงตัว ประกาศรายได้ และลงนามในแบบฟอร์มที่มีความรับผิดทางอาญา.
สี่เดือนต่อมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการไปอีกขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 นายทะเบียนยังได้ตรวจสอบที่มาของเงินทุนเบื้องหลังผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนก่อนที่บริษัทจะได้รับการจดทะเบียนเสียด้วยซ้ำ ทว่า ส่วนเดือนสิงหาคมด้านล่าง ครอบคลุมคำสั่งใหม่ที่ 2/2569.
เราไม่ได้กำลังพูดถึงภัยคุกคามที่อยู่ไกลออกไป นี่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ กรมป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกง (DBD) ประมาณการว่ามีบริษัทในประเทศไทยประมาณ 94,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผู้ถือหุ้นตัวแทนชาวไทย. นั่นคิดเป็น 801,000 ล้านหุ้น จากทั้งหมดของบริษัทที่มีการถือหุ้นแบบผสมระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ หากคุณบริหารบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นแบบเดิม 49/51 ให้ถามตัวเองคำถามเดียวว่า หุ้นส่วนชาวไทยของคุณสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าพวกเขาเป็นผู้ให้เงินทุนสำหรับหุ้นเหล่านั้น หากไม่ได้ คุณก็มีปัญหาใหญ่แล้ว.
สารบัญ
วันที่ 1 เมษายน 2569 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
สรุปสั้นๆ คือ ก่อนเดือนเมษายน 2569 คุณสามารถแก้ไขโครงสร้างบริษัทได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจ ผู้ถือหุ้นชาวไทยไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัว แต่ตอนนี้ไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว คำสั่งใหม่ของกรมธนารักษ์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวไทยต้องมาแสดงตัวที่สำนักงานทะเบียนด้วยตนเองสำหรับการแก้ไขบางประเภท.
กฎดังกล่าวมีเป้าหมายอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสองประเภท ประเภทแรกคือ การแก้ไขสัญญาหุ้นส่วนที่ทำให้สัดส่วนทุนต่างชาติลดลงต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ประเภทที่สองคือ การแก้ไขสัญญาบริษัทจำกัดที่เพิ่มผู้มีอำนาจลงนามชาวต่างชาติในกรณีที่เดิมมีแต่ผู้มีอำนาจลงนามชาวไทยเท่านั้น หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง กรรมการและหุ้นส่วนชาวไทยทุกคนจะต้องไปที่สำนักงาน DBD โดยไม่มีข้อยกเว้น.
นี่เป็นการต่อยอดจากมาตรการในเดือนมกราคม 2026 ที่กำหนดให้ต้องยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสำหรับการจดทะเบียนใหม่ กฎระเบียบในเดือนเมษายนนี้ขยายขอบเขตการตรวจสอบไปถึงวงจรชีวิตของบริษัทที่มีอยู่แล้ว การโอนหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเพิ่มทุน ทุกอย่างต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันแล้ว คุณสามารถอ่านไทม์ไลน์ด้านกฎระเบียบฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์การปฏิรูปกฎระเบียบ.
กฎระเบียบใบแจ้งยอดธนาคารของมูลนิธิเดือนมกราคม 2026
เพื่อให้เข้าใจกฎของเดือนเมษายน คุณต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2026 นั่นคือวันที่ DBD บังคับใช้คำสั่งบางอย่าง (คำสั่งเลขที่ 2/2568, 3/2568, 4/2568 และ 5/2568(กฎหมายที่ออกเมื่อปลายปี 2568 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2026) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนในบริษัทที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องยื่นงบการเงินส่วนบุคคลย้อนหลังอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันชำระหุ้น ใบรับรองยอดเงินในบัญชีธนาคารแบบธรรมดาไม่เพียงพออีกต่อไป.
ใบแจ้งยอดจะต้องแสดงการถอนหรือโอนหุ้นในจำนวนที่ตรงกับจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ นี่เป็นการตรวจสอบเนื้อหามากกว่ารูปแบบ นายทะเบียนไม่ได้ต้องการเพียงแค่เห็นว่าคุณมีเงิน แต่ต้องการเห็นว่าเงินนั้นมาจากไหนและโอนไปเมื่อไหร่.
ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีและรุนแรงมาก DBD รายงานว่าความพยายามในการจดทะเบียนตัวแทนลดลง 651,000 ครั้งในไตรมาสแรก กฎข้อเดียวนี้ทำให้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดตั้งบริษัทตัวแทนหมดไป.
อัปเดต สิงหาคม 2026: คำสั่งที่ 2/2568 ไม่ได้ใช้อยังผลเดี่ยวๆ อีกต่อไป นายทะเบียนกลางได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 และแทนที่ด้วยคำสั่งที่ 2/2569 ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า ซึ่งครอบคลุมอยู่ใน ส่วนเดือนสิงหาคมด้านล่างนี้. We have now read the order itself. Its clause 1 repeals exactly two instruments, Order 2/2568 and Order 1/2569, and does not touch Orders 3/2568, 4/2568 or 5/2568, so the office-address and vulnerable-shareholder screening rules remain in force.
คำสั่งเลขที่ 4/2568: “กฎห้าข้อ” สำหรับที่อยู่สำนักงาน
The DBD also cracked down on virtual office abuse. Under Order No. 4/2568, any address housing five or more companies gets flagged. The DBD calls these “high-density” locations. Companies registered there must now provide a consent letter from the person entitled to allow use of the premises, together with a copy of the evidence of that right to use. Order 4/2568 does not require a floor plan or proof of physical occupation.
นี่เป็นการมุ่งเป้าไปที่การจัดตั้งบริษัทเปลือกนอกแบบคลาสสิก เราเคยเห็นที่อยู่แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีบริษัทจดทะเบียน 30 หรือ 40 บริษัทในห้องเดียว ยุคนั้นจบลงแล้ว หากคุณ การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ในปี 2026 คุณต้องการพื้นที่สำนักงานที่แท้จริง.
คำสั่งที่ 3/2568 และ 5/2568: การกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เปราะบาง
คำสั่งเพิ่มเติมอีกสองฉบับมุ่งเป้าไปที่การสรรหาคนไทยรายได้น้อยมาเป็นผู้ถือหุ้นตัวแทน ปัจจุบันกรมธนารักษ์ตรวจสอบข้อมูลผู้จดทะเบียนบริษัทโดยเทียบกับฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการของรัฐ หากผู้รับสวัสดิการที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีมูลค่าหลายล้านบาท การจดทะเบียนนั้นจะถูกตั้งข้อสงสัยโดยอัตโนมัติ.
เราเคยจัดการคดีที่คนขับรถหรือแม่บ้านถูกระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ การจัด arrangements แบบนั้นผิดกฎหมายมาโดยตลอด แต่ตอนนี้มีระบบอัตโนมัติที่ตรวจจับได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะไม่ดำเนินการยื่นเอกสารนั้น.
เมษายน 2569: การปิดช่องโหว่การแก้ไข
กฎระเบียบเดือนมกราคมมีช่องโหว่ที่เห็นได้ชัด ผู้ประกอบการที่ฉลาดจะจดทะเบียนบริษัท 100% ที่เป็นของคนไทย โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากต่างชาติเลย จากนั้นจึงแก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้นในภายหลังเพื่อนำนักลงทุนต่างชาติเข้ามา การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบนี้ได้ผลเพราะการแก้ไขโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการตรวจสอบในระดับเดียวกับการจดทะเบียนใหม่.
คำสั่งลงวันที่ 1 เมษายน 2569 ได้ปิดช่องโหว่นั้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ต่อไปนี้ การแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนต่างชาติหรือการให้อำนาจลงนามแก่ชาวต่างชาติ จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตัวตนและการแสดงเอกสารทางการเงินเช่นเดิม กรมการค้าภายใน (DBD) ได้ปรึกษาหารือกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำ 17 แห่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ก่อนที่จะสรุปขั้นตอนใหม่ นี่ไม่ใช่การกำหนดนโยบายอย่างเร่งรีบ แต่เป็นการดำเนินการอย่างรอบคอบและเตรียมการมาเป็นอย่างดี.
หมายเหตุประกอบการฝึกปฏิบัติ: หากคุณวางแผนที่จะปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อเพิ่มกรรมการหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดดำเนินการในตอนนี้ การแก้ไขทุกอย่างที่เข้าข่ายเงื่อนไขสองข้อนี้จะต้องมีการไปติดต่อที่สำนักงาน DBD ด้วยตนเอง โปรดเผื่อเวลาดำเนินการเพิ่มอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ จากประสบการณ์ของเรา สำนักงาน DBD ในหลายจังหวัดยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับขั้นตอนใหม่.
การยืนยันตัวตนด้วยตนเอง: สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ DBD
แล้วในทางปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไร? เราได้อธิบายขั้นตอนใหม่นี้ให้ลูกค้าฟังหลายสิบครั้งแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน นี่คือสิ่งที่คุณควรคาดหวัง.
การยื่นแสดงรายได้ตามคำสาบาน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวไทยต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มข้อมูลรายได้” ที่กรมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (DBD) แบบฟอร์มนี้กำหนดให้พวกเขาระบุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะนำตัวเลขดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่บุคคลนั้นแจ้งไว้.
ตรงนี้แหละที่อันตราย ถ้าคนไทยที่มีรายได้ 25,000 บาทต่อเดือนอ้างว่าลงทุน 5 ล้านบาทในบริษัทแห่งหนึ่ง ตัวเลขมันไม่ตรงกัน ความไม่สอดคล้องกันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนมีเหตุผลในการดำเนินคดีตามมาตรา 36 ของกฎหมาย พระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ. นอกจากนี้ยังทำให้บุคคลนั้นเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จตามมาตรา 137 และ 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไทย.
ข้อดีของแบบฟอร์มนี้ (จากมุมมองของการบังคับใช้กฎหมาย) คือการสร้างหลักฐานการยอมรับที่ลงนามแล้ว หุ้นส่วนชาวไทยอาจพูดความจริง (ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นนักลงทุนตัวจริง) หรืออาจโกหกในแบบฟอร์มของรัฐบาล (ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาอีกประการหนึ่ง) ไม่ว่ากรณีใด เกมการแอบอ้างตัวแทนก็จะเล่นยากขึ้นมาก.
ไม่ต้องมีอำนาจดำเนินการ
สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเองนั้น หนังสือมอบอำนาจถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้ทนายความหรือตัวแทนในการจัดการการยื่นเอกสาร DBD ทั้งหมด ซึ่งยังคงใช้ได้สำหรับการยื่นเอกสารทั่วไป แต่สำหรับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติ หุ้นส่วนชาวไทยตัวจริงจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง.
เราเคยเห็นกรณีที่การแก้ไขถูกระงับเนื่องจากผู้ถือหุ้นชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศและไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะไม่ดำเนินการยื่นเอกสารจนกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมาปรากฏตัว โปรดวางแผนให้เหมาะสม.
1 สิงหาคม 2569: คำสั่งที่ 2/2569 และเส้นทางการเงินแบบต้นทางถึงปลายทาง
The DBD did not stop at in-person verification. Order No. 2/2569 took effect on August 1, 2026 and was signed on July 15, 2026 by Poonpong Naiyanapakorn, Director-General of the DBD and Central Registrar. We have read the signed order, which the DBD publishes as a scanned PDF; the date appears above the signature on page 2. The English summaries circulating since July give July 14, and they are one day out. Its clause 1 repeals two instruments, Order No. 2/2568, the January bank statement rule, and Order No. 1/2569 of 16 March 2026, and replaces them with something stricter. The registrar now follows the money from the Thai shareholder’s bank account all the way into the company.
คำสั่งนี้ครอบคลุมการยื่นเอกสารสามประเภท: การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่ชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดที่ไม่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเลย แต่มีชาวต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และการจดทะเบียนแก้ไขที่นำนักลงทุนชาวต่างชาติส่วนน้อยหรือผู้มีอำนาจลงนามชาวต่างชาติเข้ามาในบริษัทที่มีอยู่เดิม.
สิ่งที่คำสั่งที่ 2/2569 กำหนด
- งบผู้ถือหุ้นไทย. ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนชาวไทยแต่ละรายต้องส่งรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนก่อนวันชำระค่าหุ้น ซึ่งแสดงรายการถอนเงินหรือโอนเงินที่นำมาใช้ชำระค่าหุ้น โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกฎของเดือนมกราคม.
- ใบแจ้งยอดบัญชีผู้รับเงิน (ใหม่). บัญชีของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการที่รวบรวมเงินค่าหุ้นจะต้องแสดงการชำระเงินที่มาจากผู้ถือหุ้นทุกคน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวชำระเงินค่าหุ้นของตนเองจากบัญชีเดียวกันนั้น จะต้องแสดงหลักฐานยอดเงินคงเหลือด้วยเช่นกัน.
- จดหมายชี้แจงการลงทุน (ฉบับใหม่). แบบฟอร์มที่กำหนดซึ่งแนบท้ายคำสั่ง โดยจะแสดงเส้นทางการไหลของเงินจากผู้ถือหุ้นชาวไทยแต่ละรายไปยังบัญชีผู้รับ แบบการโอนต่อการโอน และจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มของนายทะเบียน.
กรรมการชาวต่างชาติที่ไม่มีหุ้นจะถูกตรวจสอบแล้ว
อ่านขอบเขตอีกครั้ง บริษัทที่ไม่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเลยและมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติหนึ่งคน ตอนนี้ต้องผ่านชุดเอกสารฉบับเต็มในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทที่ปรึกษาขายโครงสร้างแบบนั้นเป๊ะว่าเป็นคำตอบที่ “สะอาด” หลังจากกฎเดือนมกราคม: ไม่ต้องให้ชาวต่างชาติอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่ให้ถือปากกาในฐานะกรรมการ DBD สังเกตเห็นแล้ว หากคุณเซ็นชื่อให้บริษัทของภรรยาชาวไทยของคุณ Statement ย้อนหลังสาม tháng ของเธอ, บัญชีที่รับเงินทุนของเธอ, และจดหมายชี้แจง ทั้งหมดจะไปอยู่บนโต๊ะของนายทะเบียนก่อนที่บริษัทจะถือกำเนิดขึ้น.
A second 2026 order sits beside this one, and almost nobody writing in English mentions it. Order No. 1/2569 bit where a company currently has only Thai directors with signing authority and then registers a foreign director with signing authority. It was itself repealed on 1 August 2026 by Order No. 2/2569, whose clause 4 carries the same rule: the director who signs that filing must submit an จดหมายยืนยันการลงทุน on the form annexed to the order, confirming that every Thai shareholder paid for their shares out of their own money and is not a nominee. Note that this is a different document from the Investment Explanation Letter under Order 2/2569, and the two are already being confused online.
There is a timing trap inside it that catches ordinary restructuring. If a foreign signing director is appointed at incorporation, no declaration is due at that point. But if that director later resigns and the board is left with Thai signing directors only, the declaration becomes due again the next time a foreign signing director is appointed. Plan the order of board changes before you make them, not afterwards. Neither order carries a penalty of its own. The consequence is that the filing does not proceed, and that a director who signs a false declaration is exposed under Sections 137 and 267 of the Criminal Code, set out in the penalties table below.
กฎบัญชีผู้รับปิดช่องโหว่เงินหมุนเวียนซ้ำ
ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม นายทะเบียนตรวจสอบเฉพาะรายการเดินบัญชีของผู้ถือหุ้นชาวไทยเท่านั้น ซึ่งเปิดช่องให้มีการตกแต่งบัญชี: ชาวต่างชาติให้กู้ยืมเงิน ชาวไทยนำฝากเงิน รายการเดินบัญชีจึงดูเรียบร้อย ตอนนี้เงินจำนวนเดียวกันต้องปรากฏสามครั้งและบอกเรื่องราวเดียวกันในแต่ละครั้ง เงินออกจากบัญชีของผู้ถือหุ้น เข้าสู่บัญชีผู้รับ และมีจดหมายลงนามอธิบายเส้นทางการเดินทางแบบบรรทัดต่อบรรทัด สื่อไทยรายงานว่านายทะเบียนปฏิเสธคำขอจดทะเบียนที่เอกสารไม่ตรงกับทุนที่แจ้งไว้ ความเสี่ยงที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องล่าง: ชุดเอกสารที่บริษัทลงนามกลายเป็นหลักฐาน หากการจัดโครงสร้างดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง พนักงานอัยการจะเปิดคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรา 36 พร้อมด้วยหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่เทียบเท่าคำสารภาพซึ่งบริษัทเป็นผู้เขียนขึ้นเอง.
หากคุณลงทะเบียนภายใต้กฎเดือนมกราคม
การจดทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์ภายใต้คำสั่งที่ 2/2568 ยังคงมีผลใช้บังคับ ไม่มีข้อความใดในคำสั่งใหม่ที่รื้อฟื้นคำขอที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่กับดักการแก้ไขเพิ่มเติมจากเดือนเมษายนบัดนี้มีชั้นของเดือนสิงหาคมเพิ่มเข้ามา: การยื่นคำขอใดๆ หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ที่นำผู้ถือหุ้นส่วนน้อยชาวต่างชาติหรือผู้มีอำนาจลงนามชาวต่างชาติเข้ามาในบริษัท จะต้องปฏิบัติตามชุดคำสั่ง 2/2569 อย่างเต็มรูปแบบ โปรดวางแผนการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงกรรมการให้สอดคล้องกับเรื่องนี้ และอ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับ การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ และ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท ก่อนที่คุณจะยื่นเอกสารใดๆ.
อีกเรื่องที่ไม่มีใครบอกคุณ: เคาน์เตอร์จดทะเบียนตอนนี้คือโต๊ะทำงานแห่งที่สามที่มีการตรวจสอบเงินจำนวนเดียวกัน สำนักงานที่ดินถามว่าเงินสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์มาจากไหนตามหนังสือเวียนเดือนพฤษภาคม 2026 กรมสรรพากรสามารถถือว่าการโอนเงินเดียวกันนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินเมื่อเข้ามาในประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แกะรอยเงินนั้นเข้าไปในทุนของบริษัท การโอนเงินหนึ่งครั้ง สามแฟ้ม และหน่วยงานทั้งสามแห่งแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบกันภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) 21 หน่วยงานที่อธิบายไว้ด้านล่าง หากโครงสร้างของคุณขึ้นอยู่กับการที่โต๊ะทำงานทั้งสามแห่งไม่เคยเทียบข้อมูลกัน แสดงว่าโครงสร้างนั้นกำลังพึ่งพาสิ่งเลิกเป็นจริงไปแล้วในปี 2026 หน้าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นตัวแทนชาวไทย และ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เป็นพื้นฐาน.
The 16 Risk Provinces the DBD Is Checking From 1 August 2026
The financial-trail checks that began on 1 August 2026 are not being applied evenly across the country. The Department of Business Development has named 16 risk provinces where it is examining whether declared investment matches the money that actually moved. Announced by Poonpong Naiyanapakorn, Director-General of the DBD, and reported on 16 July 2026.
The ten provincial targets: Chonburi, Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Prachuap Khiri Khan, Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son and Rayong. Between them the DBD counted 18,720 very high-risk และ 14,118 high-risk companies.
The six in Bangkok and the surrounding metropolitan area: Bangkok, Samut Prakan, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Nonthaburi and Pathum Thani. Between them, 7,579 very high-risk และ 1,752 high-risk companies.
That is roughly 42,000 companies already sorted into a risk tier across the 16 provinces, about 26,300 of them in the higher band.
Do not read this as a tourist-province problem. Much of the coverage lists only the resort provinces, and a company registered in Bangkok, Samut Prakan or Nonthaburi can easily conclude it is out of scope. It is not. Bangkok and its five neighbouring provinces are on the list, and they account for 7,579 of the very high-risk companies on their own. If your company is registered anywhere in these 16 provinces and has any foreign shareholding, the financial trail behind your paid-up capital is now something the registrar can ask about.
Source: Department of Business Development, reported by The Nation, 16 July 2026. Status checked 22 August 2026.
การบุกจับที่พัทยาและปฏิบัติการกวาดล้างผู้ต้องหาทั่วประเทศ“
หน่วยงาน DBD ไม่ได้แค่กระชับเอกสารเท่านั้น แต่ยังลงมือปฏิบัติงานจริงด้วย และผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก.
ปฏิบัติการพัทยาเดือนมีนาคม 2026
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2569 กรมปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (DBD) ได้นำทีมปฏิบัติการร่วมในพัทยาเป็นเวลาสามวัน โดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สืบสวนพบสิ่งที่พวกเราสงสัยมานานแล้ว นั่นคือ บริษัทหลายสิบแห่งจดทะเบียนที่อยู่เดียวกัน และผู้ถือหุ้นชาวไทยรายบุคคลถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 100 แห่ง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีเงินลงทุนรวมกันมากกว่า 300 ล้านบาท.
บริษัทนำเที่ยว 4 แห่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันที ได้แก่ Aletia Tours, Yor Indo-Thai Group, YJH และ Di V-Ext ทั้งสี่บริษัทถูกสั่งให้ปิดกิจการ กรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบบริษัทต่างชาติ 146 แห่งในจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติการบังคับใช้กฎหมาย โปรดดูรายงานของเราเกี่ยวกับ... การปราบปรามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งและการดำเนินคดีในศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้.
“กลุ่มผู้ขัดขวางการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล” ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 กรมศุลกากรได้เปิดตัวปฏิบัติการขยายขอบเขตภายใต้ชื่อ “Nominee Busters” ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพัทยาเท่านั้น การตรวจสอบอย่างครอบคลุมได้ขยายไปยังภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน กระบี พังงา หัวหิน และปาย ทุกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด.
ปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจต่างชาติแบบ “บูรณาการอย่างสมบูรณ์” ลองนึกภาพชาวต่างชาติที่ควบคุมบริษัททัวร์ บริษัทขนส่ง ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกผ่านเครือข่ายบริษัทตัวแทน กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนกำลังทำแผนผังเครือข่ายเหล่านี้โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น การยื่นภาษี และบัญชีธนาคารเผยให้เห็นรูปแบบที่มองไม่เห็นมาก่อน.
เกาะพะงัน: จับกุม 22 ราย ยึดที่ดิน 200 ล้านบาท (พฤษภาคม 2569)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ตำรวจกว่า 300 นายบุกเข้าเกาะพะงันก่อนรุ่งสาง นับเป็นการปราบปรามผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนเกาะ พวกเขาจับกุมชาวต่างชาติ 22 คน และยึดที่ดินกว่า 40 ไร่ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท.
ปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าไปที่ทนายความ นักบัญชี และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาว่าปกปิดความเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ บริษัท เอฟบี พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (หรือที่รู้จักกันในชื่อ โยคะเฮาส์) เจ้าหน้าที่พบว่าพลเมืองชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริง โดยมีพลเมืองไทยระบุชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อปกปิดการควบคุมของเขา บริษัทดังกล่าวควบคุมที่ดิน 8 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ไร่ มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท.
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งบนเกาะ ซึ่งมีบุคคลเพียงคนเดียวจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทถึง 66 แห่ง และใช้ที่อยู่เดียวกันในการจดทะเบียนบริษัทอีก 89 แห่ง โดยส่วนใหญ่ไม่มีการดำเนินงานจริง ตำรวจจึงยึดคอมพิวเตอร์ เอกสาร และหลักฐานที่ดิน.
ตัวเลขบนเกาะพะงันนั้นน่าตกใจมาก จากบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด 4,761 แห่ง มีถึง 3,213 แห่ง (671,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่บริหารงานโดยชาวต่างชาติ นักลงทุนชาวอิสราเอลเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษ ตำรวจระบุว่าได้ดำเนินคดีไปแล้ว 29 คดีตั้งแต่ปี 2024 ศาลได้ตัดสินไปแล้ว 2 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 62 คน ประกอบด้วยคนไทย 32 คน และชาวต่างชาติ 30 คน.
21 มิถุนายน 2026: การกวาดล้างอันดามัน (จับกุม 48 ราย ยึดทรัพย์ 1 พันล้านบาท)
ปฏิบัติการครั้งล่าสุดและใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่กว่า 500 นายบุกเข้าตรวจค้นภูเก็ต พังงา และกระบี่พร้อมกัน พวกเขาดำเนินการตามหมายจับ 55 ฉบับ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 48 ราย ประกอบด้วยคนไทย 27 ราย และชาวต่างชาติ 21 ราย.
ชาวต่างชาติเหล่านั้นประกอบด้วยชาวอิสราเอล 5 คน ชาวฝรั่งเศส 2 คน ชาวเนเธอร์แลนด์ 1 คน และชาวรัสเซีย 1 คน ตำรวจระบุเครือข่ายสองเครือข่ายที่ควบคุมที่ดิน 56 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 15 ไร่ มูลค่า 231 ล้านบาท ในทั้งสามจังหวัดของหมู่เกาะอันดามัน เจ้าหน้าที่ได้ยึดหรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับที่ดิน 46 ไร่ มูลค่ากว่า 1.053 พันล้านบาท.
กรมธุรกิจการเงิน (DBD) ระบุว่า บริษัทกว่า 600 แห่งในภูเก็ตเพียงแห่งเดียว มีความเสี่ยงที่จะใช้การจัดตั้งบริษัทตัวแทน (nominee arrangements) นี่เป็นเพียงแค่จังหวัดเดียวเท่านั้น การปราบปรามครั้งนี้กำลังครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว.
อัปเดตเดือนมิถุนายน 2026: ประเทศไทยได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 24 พันล้านบาททั่วประเทศ และจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 29,000 รายในคดีฉ้อโกงและหลอกลวง การดำเนินการครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เริ่มทำงานภายใต้กฎหมายไทยในปี 2549.
บันทึกความเข้าใจระหว่าง 21 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 หน่วยงานรัฐบาล 21 แห่งได้ลงนามในบันบันทึกความเข้าใจ ณ ทำเนียบรัฐบาล บันบันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่าหน่วยงานเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลและประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่ลงนามได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาติ (AMLO) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (DSI) และกระทรวงการท่องเที่ยว.
นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประสบการณ์ของเรา การปราบปรามครั้งก่อนๆ อาศัยเพียงหน่วยงาน DBD ทำงานเพียงลำพัง แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงบันทึกภาษี ข้อมูลทางการเงิน ฐานข้อมูลสวัสดิการ และข้อมูลการเข้าเมืองได้แล้ว เครือข่ายการปราบปรามจึงแน่นแฟ้นกว่าที่เราเคยเห็นมามาก.
สิ่งที่เราพบเห็นในการปฏิบัติงานของเรา
ฉันอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสัปดาห์ก่อน ลูกค้าคนหนึ่งโทรมาหาเราด้วยความตื่นตระหนก เขาถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เขาปิดไปเมื่อสามปีก่อน บริษัทนั้นถูกยุบเลิก ปิดกิจการ เรียบร้อยแล้ว หรืออย่างน้อยเขาก็คิดอย่างนั้น.
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น พนักงานสอบสวนได้ไปที่บริษัทบัญชีในเกาะสมุยซึ่งเคยดูแลบัญชีของบริษัทของเขา พวกเขาได้เอกสารเก่ามาตรวจสอบ โครงสร้างผู้ถือหุ้น กระแสเงินสด และการแต่งตั้งกรรมการ พวกเขาพบสิ่งที่กำลังมองหา นั่นคือหลักฐานการถือหุ้นในนามบุคคลอื่นเมื่อหลายปีก่อน การที่บริษัทถูกยุบเลิกไปแล้วไม่ได้ลบล้างความผิดทางอาญา อายุความเริ่มนับจากวันที่กระทำความผิด ไม่ใช่จากวันที่บริษัทปิดตัวลง.
นี่ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้น ทุกสัปดาห์ เราได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่คิดว่าพวกเขาปลอดภัยเพราะบริษัทของพวกเขาไม่ได้ดำเนินงานแล้ว ถูกยุบ หรือถูกโอนไปแล้ว พวกเขาคิดผิด รัฐบาลกำลังตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง หากคุณเคยใช้ตัวแทนในบางช่วงเวลา คุณอาจมีความเสี่ยงไม่ว่าบริษัทนั้นจะยังคงอยู่หรือไม่ก็ตาม.
จากประสบการณ์การทำงานของเรา: ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เราได้รับคำถามเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าช่วงห้าปีที่ผ่านมาทั้งหมดรวมกัน รูปแบบนั้นชัดเจน ลูกค้าโทรมาหลังจากได้รับหมายเรียก การเยี่ยมเยียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่สอบสวน หรือ (ในกรณีที่แย่ที่สุด) หลังจากถูกจับกุม อย่ารอจนกว่าจะถึงตอนนั้น หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของคุณ ให้ขอรับการตรวจสอบทางกฎหมายในตอนนี้.
กรณีของภูเก็ตในปี 2024-2025 ควรจะเป็นสัญญาณเตือนแล้ว บริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งได้อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งตัวแทนให้กับบริษัทประมาณ 60 แห่ง ศาลอาญาตัดสินจำคุกจำเลย 23 คน คนละ 10 ปี แต่เนื่องจากจำเลยให้ความร่วมมือและสารภาพผิด โทษจึงลดลงเหลือ 5 ปี (รอลงอาญา 2 ปี) และคุมประพฤติ 1 ปี จำเลยแต่ละคนถูกปรับ 200,000 บาท และบริษัททั้งหมดถูกยุบเลิก.
คดีนั้นพิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ผู้ที่อำนวยความสะดวก (ทนายความและนักบัญชี) ก็ตกเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่ผู้ลงทุนต่างชาติและตัวแทนชาวไทยอีกต่อไปแล้ว แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่การให้ความช่วยเหลือต่างก็เผชิญกับการดำเนินคดี.
บทลงโทษทางอาญาและความหมายที่แท้จริง
บทลงโทษสำหรับการจัดการผ่านตัวแทนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องใหม่ ทั้งตัวแทนชาวไทยและผู้ว่าจ้างชาวต่างชาติจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา นี่คือโครงสร้างบทลงโทษ.
| การกระทำผิด | พื้นฐานทางกฎหมาย | การลงโทษ |
|---|---|---|
| บุคคลสัญชาติไทยที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นตัวแทน | มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ | จำคุกสูงสุด 3 ปี และ/หรือ ปรับ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท |
| ชาวต่างชาติที่ใช้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ | จำคุกสูงสุด 3 ปี และ/หรือ ปรับ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท |
| Continuing after the court has ordered the arrangement or the business to cease | Second paragraph of the section that produced the order, sections 35, 36 and 37 each carry it | Daily fines of 10,000 to 50,000 THB throughout the period of the violation |
| การให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่รัฐ | มาตรา 137 ประมวลกฎหมายอาญาไทย | จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท |
| Causing an official to record false information | มาตรา 267 ประมวลกฎหมายอาญาไทย | จำคุกสูงสุด 3 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 60,000 บาท |
| Foreign national operating a restricted business without a licence or certificate | มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ | Up to 3 years imprisonment and/or 100,000 to 1,000,000 THB fine, and the court orders the business to cease |
| Licensed foreigner fronting for an unlicensed foreigner | มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ | Up to 3 years imprisonment and/or 100,000 to 1,000,000 THB fine, and the court orders the participation to cease |
นอกเหนือจากบทลงโทษตามกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการยึดทรัพย์สิน ปัจจุบัน AMLO เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีการใช้ชื่อตัวแทน หากรายได้จากธุรกิจที่ใช้ชื่อตัวแทนถูกจัดว่าเกี่ยวข้องกับความผิดฐานก่ออาชญากรรม รัฐบาลสามารถอายัดและยึดทรัพย์สินได้ เราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่เรื่องสมมติ.
สำหรับชาวต่างชาติ ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกเนรเทศด้วย การถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเสนอชื่อมักส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำและถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย คุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หรืออาจไม่กลับเข้ามาได้อีกเลยในกรณีร้ายแรง).
คำพิพากษาศาลสูงสุดเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ศาลไม่เชื่อข้อแก้ตัวแบบเดิมๆ อีกต่อไปแล้ว คำตัดสินของศาลฎีกา 3 คดีได้กำหนดกรอบกฎหมายในปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติทุกคนควรรู้เรื่องนี้.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17923/2557: คดีที่ดินเกาะสมุย
This is the case people cite, and it is worth stating precisely, because it is a civil dispute and not a prosecution. Two foreign buyers held a contract with a Thai landowner over two plots at Mae Nam, Koh Samui. The document was headed a lease. The court read what it actually did.
Its substance was the transfer of ownership, not a right to occupy for a term, so it was a contract of sale under section 453 of the Civil and Commercial Code and not a lease under section 537. The buyers were foreigners, and the land was to be held in the name of a Thai juristic person while they remained the real occupiers. That placed the purpose of the contract squarely within the prohibition in section 86 of the Land Code, which is a provision of public order, so the sale was void under section 150 of the Civil and Commercial Code and the buyers’ claim to have the land transferred to their company was dismissed. Nobody was convicted of anything, and the judgment does not mention section 36 of the Foreign Business Act at all.
เหตุผลนั้นสำคัญ ศาลได้ยึดถือหลักการพิจารณาเนื้อหามากกว่ารูปแบบอย่างชัดเจน เสียงข้างมากของไทยบนกระดาษไม่ได้ช่วยรักษาโครงสร้างนั้นไว้ได้ นี่คือมาตรฐานที่กรมธนารักษ์กำลังนำมาใช้ในระดับการจดทะเบียนในขณะนี้.
คำตัดสินของศาลฎีกาเลขที่ 5457/2560 (2017): สินเชื่อหลอกลวงใช้ไม่ได้ผล
โครงสร้างการแต่งตั้งตัวแทนจำนวนมากใช้ข้อตกลงเงินกู้เพื่อให้ชาวต่างชาติมีอำนาจควบคุม ชาวต่างชาติ "ให้กู้" เงินแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยเพื่อซื้อหุ้น เงื่อนไขของเงินกู้ทำให้ชาวต่างชาติมีสิทธิทางเศรษฐกิจและการควบคุมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ.
ศาลฎีกาเห็นถึงความไม่โปร่งใส ในกรณีนี้ โจทก์ฟ้องร้องภายใต้สัญญาเงินกู้ จำเลยทั้งสองยอมรับว่ามีเงินกู้จริง แต่ศาลพบว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่แอบแฝง จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศโดยให้คนไทยถือหุ้นในนามเท่านั้น.
ศาลตัดสินว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย สัญญาเงินกู้จึงไม่สามารถบังคับใช้ได้ และที่สำคัญกว่านั้นคือ ชาวต่างชาติรายนี้สูญเสียทั้งธุรกิจและเงิน คุณไม่สามารถใช้ศาลไทยบังคับใช้ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายได้.
Supreme Court Decision No. 2252/2560 (2017): The Register Is Not the Test, the Capital Is
Some investors think a minority holding on the share register keeps them safe. This case is the answer, though not in the form it is usually retold. A company incorporated in the British Virgin Islands, and therefore a foreigner under section 4 of the Foreign Business Act, appeared on the register of a Thai company holding less than half the shares. The judgment states no percentage, and any source that gives you one is not reading the judgment.
What the evidence showed was that more than half of the real capital in the Thai company was the foreigner’s money, which did not match the registered capital. On that footing the court treated the Thai company and the foreigner together as carrying on a land trading business, which is List One under the Act and closed to foreigners. Then comes the part worth knowing. Because its own business was unlawful, the foreign company was held not to be a lawful injured party and could not prosecute the Thai directors it had charged. It did not lose an argument. It lost its standing to bring the case at all.
เคล็ดลับการฝึกฝน: คำตัดสินทั้งสามนี้แสดงให้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่ศาลไทยพิจารณาคดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน ศาลพิจารณาจากเนื้อหาหลัก ใครเป็นผู้จ่ายเงินซื้อหุ้น? ใครเป็นผู้ควบคุมบริษัท? ใครเป็นผู้ได้รับผลกำไร? หากคำตอบชี้ไปที่ชาวต่างชาติ โครงสร้างนั้นก็จะล้มเหลว สัดส่วนการถือหุ้นไม่สำคัญ.
กรณีการบังคับใช้กฎหมายล่าสุด: บุคคลจริง ผลที่ตามมาจริง
กรณีศึกษาด้านล่างนี้ไม่ใช่เรื่องสมมติ นี่คือคดีความที่เกิดขึ้นจริง มีจำเลยที่ระบุชื่อ และผลลัพธ์ที่บันทึกไว้.
| กรณี | เกิดอะไรขึ้น | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| เครือข่ายสำนักงานกฎหมายภูเก็ต (2024-2025) | บริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งได้อำนวยความสะดวกในการเสนอชื่อตัวแทนให้กับบริษัทประมาณ 60 แห่ง | จำเลย 23 คนถูกตัดสินว่ามีความผิด โทษจำคุก 10 ปีในตอนแรกถูกลดเหลือ 5 ปี (รอลงอาญา) ปรับคนละ 200,000 บาท บริษัททั้งหมดถูกยุบเลิก. |
| ทางรถไฟจีน หมายเลข 10 (2025) | ชาวไทย 3 คนถูกใช้เป็นตัวแทนให้กับรัฐวิสาหกิจของจีน อดีตแรงงานรับจ้างทั่วไปมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมูลค่าหลายพันล้านบาท. | ออกหมายจับบุคคล 4 คน แฟ้มคดี: เอกสาร 17,620 ฉบับ ใน 46 แฟ้ม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมูลค่า 2 พันล้านบาท. |
| บริษัทเปลือกนอกของจีน (2025) | บริษัทบัญชีแห่งหนึ่งใช้พนักงานและครอบครัวของพวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทตัวแทน 15 แห่งสำหรับนักลงทุนชาวจีน. | เจ้าหน้าที่จับกุมชาวจีน 21 คน และชาวไทย 51 คน หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (CIB) ยึดบัญชีธนาคาร 225 บัญชี และแสตมป์บริษัท 1,601 ดวง มูลค่าทรัพย์สิน 1.5 พันล้านบาท. |
| บริษัทบัญชีเกาะพะงัน (2025) | บุคคลคนหนึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใน 66 บริษัท โดยใช้ที่อยู่เดียวกันสำหรับ 89 บริษัท. | เจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์และเอกสารต่างๆ บริษัทถูกสั่งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป. |
| ปฏิบัติการโจมตีแบบสายฟ้าแลบในจังหวัดอันดามัน (มิถุนายน 2026) | เจ้าหน้าที่กว่า 500 นายบุกเข้าตรวจค้นภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีเป้าหมายที่เครือข่ายค้ามนุษย์ที่ต่างชาติควบคุม. | จับกุมผู้ต้องหา 48 ราย (คนไทย 27 ราย ชาวต่างชาติ 21 ราย) ยึดที่ดิน 46 ไร่ มูลค่า 1.053 พันล้านบาท และขึ้นทะเบียนบริษัทกว่า 600 แห่งในภูเก็ต. |
ตัวเลข: ขอบเขตของการปราบปราม
ข้อมูลต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าการวิเคราะห์ใดๆ นี่คือตัวเลขที่ผลักดันให้เกิดการปราบปรามบริษัทตัวแทนในประเทศไทยในปี 2026.
| เมตริก | รูป | แหล่งที่มา / บริบท |
|---|---|---|
| จำนวนบริษัทที่ดำเนินงานทั้งหมดในประเทศไทย | ~782,000 | ฐานข้อมูลการลงทะเบียน DBD, 2026 |
| บริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ (0.01%-49.99%) | ~118,000 | การวิเคราะห์รูปแบบการถือหุ้นโดย DBD |
| บริษัทที่คาดว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงตัวแทน | ~94,000 (80%) | ผู้อำนวยการใหญ่ DBD ประเมิน |
| จำนวนผู้พยายามลงทะเบียนรับการเสนอชื่อลดลง (มกราคม-มีนาคม 2569) | 65% | หลังจากที่ข้อกำหนดเรื่องเอกสารแสดงบัญชีธนาคารมีผลบังคับใช้แล้ว |
| จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงลดลง (1-23 เมษายน 2569) | 75% (658 ถึง 175) | เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2025 |
| บริษัทที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายตัวแทน | 852 | ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายสะสม ณ กลางปี 2026 |
| ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ระบุได้ | 15.1 พันล้านบาท | จากคดีผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ถูกดำเนินคดี |
| หน่วยงานภาครัฐภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย | 21 | ลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 |
| หน่วยงานที่ถูกระบุชื่อในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) เพียงแห่งเดียว | 146 | ปฏิบัติการร่วมเดือนมีนาคม 2026 |
| บริษัทที่ถูกขึ้นทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต | 600+ | การวิเคราะห์ DBD เดือนมิถุนายน 2026 |
| การจับกุมในปฏิบัติการกวาดล้างที่หมู่เกาะอันดามัน (21 มิถุนายน 2569) | 48 คน (ไทย 27 คน ต่างชาติ 21 คน) | ปฏิบัติการรวมภูเก็ต พังงา กระบี่ |
| มีการยึดที่ดินในจังหวัดอันดามัน | 46 ไร่ (1.053 พันล้านบาท) | มูลค่าการบังคับใช้รวม ณ เดือนมิถุนายน 2569 |
| ยอดรวมทรัพย์สินที่ถูกยึด/อายัดทั่วประเทศ | กว่า 24,000 ล้านบาท | การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการแอบอ้างตัวตนร่วมกัน ปี 2026 |
| บริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานบนเกาะพะงัน | 3,213 จาก 4,761 (67%) | การวิเคราะห์การลงทะเบียน DBD |
การลดลงอย่างมากของบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์ 75% ระหว่างวันที่ 1 ถึง 23 เมษายนนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงสามสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในการยับยั้งของกฎระเบียบใหม่ บริษัทต่างๆ ที่เดิมทีจะยื่นแก้ไขข้อมูลตามปกติกำลังชะลอการดำเนินการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบได้.
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในปี 2026
การท่องเที่ยวและการบริการ
บริษัททัวร์ ร้านดำน้ำ ร้านอาหาร และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวเผชิญกับความเสี่ยงสูงสุด ปฏิบัติการในพัทยาและภูเก็ตมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเหล่านี้โดยเฉพาะ กระทรวงการท่องเที่ยวขณะนี้กำลังตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจทัวร์กับหน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อจาก DBD (กรมประมงและสัตว์น้ำ) เราพบว่ามีการเพิกถอนใบอนุญาตภายในไม่กี่วันหลังจากพบความผิดปกติ.
บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทถือครองที่ดิน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองที่ดินหรือวิลล่าในนามของนักลงทุนต่างชาติกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด กรมทัณฑ์บนกำลังสอบสวนบริษัทกว่า 21,000 แห่งที่ต้องสงสัยว่าใช้ตัวแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามของประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของที่ดินโดยชาวต่างชาติ โดยภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงันเป็นพื้นที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย.
หากบริษัทของคุณเป็นเจ้าของที่ดิน และคุณเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยชาวต่างชาติที่จ่ายเงินซื้อที่ดินทั้งหมด คุณคือบุคคลที่ DBD กำลังมองหาอยู่ ศาลมีแนวโน้มที่จะสั่งให้ขายที่ดินและลงโทษจำคุกมากขึ้นเรื่อยๆ.
ธุรกิจกัญชา
ภาคธุรกิจกัญชาได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมหาศาลหลังจากมีการยกเลิกการลงโทษทางกฎหมาย แต่การลงทุนเหล่านั้นจำนวนมากใช้โครงสร้างแบบตัวแทน การบุกจับครั้งใหญ่ในจังหวัดกระบีเมื่อต้นปี 2026 ได้เปิดโปงฟาร์มกัญชาแห่งหนึ่ง บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ 100% ไทย ต่อมาชาวต่างชาติได้เข้ามาเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น คดีดังกล่าวส่งผลให้มีการออกหมายจับผู้ประกอบการและทนายความที่อำนวยความสะดวก.
ธุรกิจบริการในภาคส่วนที่ถูกจำกัด
บริษัทที่ปรึกษา บริษัทด้านการตลาด และบริษัทบริการด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินงานในภาคส่วนที่ถูกจำกัดภายใต้รายการที่ 3 ของ พระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน หลายบริษัทจัดตั้งขึ้นโดยใช้โครงสร้างแบบ 49/51 ทั่วไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นชาวไทยของคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางการเงินที่แท้จริงได้ โครงสร้างดังกล่าวจะไม่สามารถผ่านการตรวจสอบตามระบอบใหม่ได้.
วิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนที่จะสายเกินไป
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของคุณ
เริ่มต้นด้วยการถามคำถามง่ายๆ ผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนในบริษัทของคุณสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ (ด้วยงบการเงิน) ว่าพวกเขาเป็นผู้ลงทุนโดยตรงในการซื้อหุ้น? ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ แสดงว่าคุณมีการจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อผู้อื่นเป็นตัวแทน จบ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (DBD) ไม่สนใจว่าทนายความของคุณบอกอะไรคุณเมื่อสิบปีที่แล้ว พวกเขาสนใจแค่เนื้อหาสำคัญเท่านั้น.
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบแผนการแก้ไขของคุณ
หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทของคุณ (เช่น การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การโอนหุ้น การเพิ่มทุน) โปรดดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการมาปรากฏตัวด้วยตนเองอย่างครบถ้วน กรรมการและผู้ถือหุ้นชาวไทยทุกคนต้องพร้อมที่จะมาปรากฏตัวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (DBD) หากบุคคลใดอยู่ต่างประเทศหรือไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วม คุณจะต้องปรับโครงสร้างใหม่ก่อนยื่นเอกสาร.
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินความเสี่ยงของคุณ
ควรปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงของคุณ คำถามสำคัญได้แก่: ที่อยู่สำนักงานของคุณใช้ร่วมกับบริษัทอื่นมากกว่าสี่แห่งหรือไม่? ผู้ถือหุ้นชาวไทยของคุณถือหุ้นในบริษัทอื่นหลายแห่งหรือไม่? กรรมการชาวไทยของคุณสามารถชี้แจงที่มาของเงินทุนที่นำมาลงทุนภายใต้คำสาบานได้หรือไม่? หากไม่สามารถตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่งได้ ถือเป็นสัญญาณเตือนภัย.
ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร
หากโครงสร้างปัจจุบันของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ ลองพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายที่เราจะกล่าวถึงด้านล่าง ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างนั้นสูง แต่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ยึดทรัพย์สิน และเนรเทศ.
Where the company was set up so a foreigner could hold ที่ดิน, the exit routes are specific and there are only a handful of them. We set each one out, with the Land Code consequence and the Supreme Court authority behind it, in how to restructure a 51/49 property company legally.
ทางเลือกทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากโครงสร้างตัวแทน
รัฐบาลไม่ได้แค่ปราบปรามเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ด้วย นักลงทุนต่างชาติที่ปรับโครงสร้างผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้าถือครองหุ้นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้ในหลายกรณี.
| เส้นทาง | อนุญาตให้เป็นเจ้าของได้ | ข้อกำหนดสำคัญ | ไทม์ไลน์ |
|---|---|---|---|
| โปรโมชั่น BOI | สูงสุด 100% | ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ การลงทุนขั้นต่ำ การรายงาน | 2-4 เดือน |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) | สูงสุด 100% | ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ | 4-8 เดือน |
| สนธิสัญญาไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย | สูงสุด 100% | สัญชาติอเมริกัน ภาคบริการส่วนใหญ่ | 1-3 เดือน |
| ข้อเสนอถอดหุ้น FBA ออกจากรายการ (10 กลุ่มอุตสาหกรรม) | 100% | ธุรกิจดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกถอดออกจากรายชื่อ รอการออกกฎหมายบังคับใช้ | ยังไม่กำหนด (ปี 2026-2027) |
| ความร่วมมือที่แท้จริงของไทย | 49% ต่างประเทศ | หุ้นส่วนชาวไทยแท้ที่มีเงินทุนที่ตรวจสอบได้และมีบทบาทอย่างแข็งขัน | การลงทะเบียนมาตรฐาน |
การถอดรายการ FBA ออกจากตลาด: 10 ภาคส่วนที่เปิดกว้างขึ้น
ประเทศไทยกำลังเสนอให้ถอดธุรกิจ 10 ประเภทออกจากรายการที่ 3 ของ FBA (Foreign Business Administration) ซึ่งจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกิจการตามมาตรา 100% ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ ประเภทธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม (ประเภทที่ 1) ธุรกิจศูนย์กลางการเงิน และบริการจัดการสำหรับบริษัทในเครือ.
นี่เป็นโอกาสที่ดี แต่ยังอย่าเพิ่งปรับโครงสร้างใหม่ กฎระเบียบของกระทรวงยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ การดำเนินการก่อนเวลาอันควรอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานะทางกฎหมายที่แย่กว่าเดิม เราได้รวบรวมรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของเราแล้ว หน้าการปฏิรูปกฎระเบียบ.
BOI: ยังคงเป็นมาตรฐานระดับทองคำ
สำหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ การส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการถือครองหุ้นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโดยชาวต่างชาติ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมโดย BOI ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงาน และการคุ้มครองจากการปราบปรามในปัจจุบัน กระบวนการสมัครใช้เวลาสองถึงสี่เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่คุ้มค่าเมื่อทางเลือกอื่นคือการติดคุก.
คำถามที่พบบ่อย
อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับบริษัทตัวแทนในประเทศไทยในวันที่ 1 เมษายน 2569?
ปัจจุบันกรมทัณฑ์บนกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบตัวตนด้วยตนเองสำหรับการแก้ไขบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นชาวไทยต้องไปปรากฏตัวที่สำนักงานกรมทัณฑ์บน แจ้งรายได้ต่อเดือน และลงนามในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญา การมอบอำนาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับธุรกรรมเหล่านี้.
การใช้ผู้ถือหุ้นตัวแทนชาวไทยในปี 2026 จะมีบทลงโทษอะไรบ้าง?
บทลงโทษรวมถึงจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท การกระทำผิดซ้ำมีโทษปรับรายวันตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท ศาลยังสามารถสั่งยุบเลิกกิจการ ยึดทรัพย์สิน และเนรเทศได้ ทั้งตัวแทนชาวไทยและผู้ว่าจ้างชาวต่างชาติจะต้องถูกดำเนินคดี.
มาตรการปราบปรามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลของไทยในปี 2026 ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือไม่?
ใช่ กฎระเบียบเดือนเมษายนุ่งเป้าไปที่การแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ การโอนหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการเพิ่มทุนที่มีการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กำลังตรวจสอบบริษัทที่มีอยู่ประมาณ 118,000 แห่งที่มีการถือหุ้นแบบผสมผสาน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นมา การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่นำผู้ถือหุ้นส่วนน้อยชาวต่างชาติหรือผู้มีอำนาจลงนามชาวต่างชาติเข้ามา จะต้องใช้ชุดเอกสารประกอบทั้งหมดตามคำสั่งที่ 2/2569 ด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่ คำแถลงของผู้ถือหุ้น ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่รับเงิน และจดหมายชี้แจงการลงทุน.
ในประเทศไทยมีบริษัทกี่แห่งที่ใช้ผู้ถือหุ้นตัวแทน?
DBD ประมาณการว่า จากบริษัท 118,000 แห่งที่มีการลงทุนจากต่างประเทศระหว่าง 0.01% ถึง 49.99% นั้น ประมาณ 80% (ประมาณ 94,000 บริษัท) เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งตัวแทน (nominee arrangements) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนจากบริษัทที่ดำเนินงานทั้งหมดประมาณ 782,000 แห่ง.
คู่สมรสชาวไทยของฉันยังสามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของฉันได้หรือไม่?
ใช่ แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 เอกสารมีความยุ่งยากมากขึ้นภายใต้คำสั่งที่ 2/2569 คู่สมรสของคุณต้องแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารเป็นเวลาสามเดือนก่อนชำระค่าหุ้น บัญชีที่รับเงินทุนต้องแสดงยอดเงินที่เธอชำระเข้ามา และต้องมีจดหมายชี้แจงการลงทุนที่ลงลายมือชื่อเพื่อตรวจสอบเส้นทางการโอนเงิน สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม เธอยังคงต้องมาปรากฏตัวด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และแสดงรายการ รายได้ของเธอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคู่สมรส.
ในประเทศไทยมีทางเลือกทางกฎหมายใดบ้างนอกเหนือจากโครงสร้างตัวแทน?
การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองหุ้นได้ 1001,000 หุ้น) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ สนธิสัญญาไมตรีระหว่างสหรัฐฯ-ไทย (สำหรับชาวอเมริกัน) และการแก้ไขเพิ่มเติม FBA ที่เสนอให้ถอดถอน 10 ภาคส่วน แต่ละอย่างมีข้อกำหนดและระยะเวลาดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง เหล่านี้เป็นโครงสร้างทางกฎหมาย แต่ยังมีสิทธิในที่ดิน เช่น สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิในการยึดทรัพย์ และอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้.
ฉันจะถูกดำเนินคดีได้หรือไม่ ในกรณีที่บริษัทที่ฉันปิดหรือยุบไปแล้วเป็นบริษัทตัวแทน?
ใช่ การยุบเลิกบริษัทไม่ได้ลบล้างความผิดทางอาญา อายุความเริ่มนับจากวันที่กระทำความผิด ไม่ใช่วันที่บริษัทปิดตัวลง เราเคยเห็นลูกค้าถูกจับกุมในปี 2026 สำหรับบริษัทที่ยุบเลิกไปหลายปีก่อนแล้ว พนักงานสอบสวนจะขอเอกสารเก่าจากบริษัทบัญชีและสืบย้อนร่องรอยการแต่งตั้งตัวแทนกลับไป.
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกวาดล้างผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าเมืองพัทยาในเดือนมีนาคม 2569?
ปฏิบัติการร่วมของกรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (DBD) เป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม ได้เปิดเผยความผิดปกติครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยรายเดียวถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 100 แห่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกันกว่า 300 ล้านบาท บริษัทนำเที่ยว 4 แห่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต DBD ได้ตั้งข้อสงสัยกับ 146 หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี.
จดหมายชี้แจงการลงทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กำหนดคืออะไร
แบบฟอร์มที่กำหนดตามคำสั่งที่ 2/2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยจะติดตามเส้นทางการไหลของเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นไทยแต่ละรายไปยังบัญชีที่รับเงินทุน หนังสือฉบับนี้ได้รับการลงนาม ยื่นต่อนายทะเบียน และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน หากมีการตรวจสอบนอมินีในภายหลัง หนังสือฉบับนี้จะเป็นหลักฐาน.
เหตุใดการจดทะเบียนบริษัทของฉันจึงถูกปฏิเสธในปี 2026
เหตุผลใหม่ที่พบบ่อยที่สุด: เส้นทางการเงินไม่ตรงกับทุนจดทะเบียนที่แจ้งไว้ ภายใต้คำสั่งที่ 2/2569 นายทะเบียนจะเปรียบเทียบรายการเดินบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นชาวไทยแต่ละราย, รายการเดินบัญชีของบัญชีผู้รับเงิน, และจดหมายชี้แจงการลงทุน รายการเดินบัญชีที่ไม่แสดงการชำระค่าหุ้นตามที่ได้แจ้งไว้จะทำให้การยื่นคำขอต้องหยุดชะงัก แก้ไขเอกสารแล้วยื่นใหม่ หรือปรับโครงสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง.
ThaiLawOnline สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร
เราให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทไทยมาตั้งแต่ปี 2549 ทีมงานของเราได้จัดการเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้ามาแล้วกว่า 5,000 ราย เราเข้าใจวิธีการทำงานของกรมทัณฑ์บนเป็นอย่างดี เพราะเราติดต่อกับพวกเขาอยู่ทุกสัปดาห์.
หากคุณกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่บริษัทของคุณอาจมีต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทน เราสามารถดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบเป็นความลับได้ เราจะตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของคุณ ประเมินระดับความเสี่ยง และแนะนำแนวทางการปรับโครงสร้างหากจำเป็น นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปละละเลย กลไกการบังคับใช้กฎหมายกำลังทำงานอยู่ และกำลังเร่งตัวขึ้น.
ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษา. เราให้บริการประเมินเบื้องต้นทางโทรศัพท์ การสนทนาทางวิดีโอ หรือพบปะพูดคุยโดยตรงที่สำนักงานของเรา.
ประเด็นสำคัญ
- 1 สิงหาคม 2569: คำสั่งที่ 2/2569 ยกเลิกกฎเกณฑ์ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารเดือนมกราคม โดยขณะนี้จะมีการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือหุ้นไทย ใบแจ้งยอดบัญชีของบัญชีที่รับเงิน และจดหมายชี้แจงการลงทุนที่ลงลายมือชื่อแล้ว ก่อนที่บริษัทที่มีการถือหุ้นจากต่างประเทศจะได้รับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเพิ่มเติม.
- 1 เมษายน 2569: การยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นด้วยตนเองที่ DBD เป็นภาคบังคับสำหรับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของต่างชาติ หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับการยื่นเอกสารเหล่านี้.
- ผู้ถือหุ้นชาวไทยต้องแจ้งรายได้รายเดือนและลงนามในแบบฟอร์มที่ระบุถึงความรับผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทและประมวลกฎหมายอาญา.
- กฎระเบียบเกี่ยวกับใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารเดือนมกราคม 2026 ลดจำนวนการพยายามลงทะเบียนผู้รับมอบอำนาจลง 65% กฎระเบียบเดือนเมษายนได้ปิดช่องโหว่การแก้ไขที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเหล่านี้.
- บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนหุ้นลดลง 751,000 หุ้นในสามสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2026 (จาก 658 เหลือ 175 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2025).
- บริษัท 852 แห่งถูกดำเนินคดี มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 15.1 พันล้านบาท ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ 21 แห่งที่ประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย.
- บทลงโทษ: จำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับ 100,000-1 ล้านบาท ยึดทรัพย์สิน เนรเทศ ทั้งตัวแทนและผู้ว่าจ้างชาวต่างชาติต้องถูกดำเนินคดี.
- การบุกตรวจค้นในพัทยาทำให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 4 แห่งถูกเพิกถอน และในจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีดำ 146 แห่ง ปฏิบัติการ “ปราบปรามผู้แอบอ้าง” ขยายไปยังภูเก็ต เกาะสมุย กระบี หัวหิน และปาย.
- มีทางเลือกทางกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ, สนธิสัญญาไมตรี และการเสนอให้ถอดรายชื่อกลุ่มธุรกิจ FBA ออกจากรายการ.
- หากผู้ถือหุ้นชาวไทยของคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาใช้เงินส่วนตัวในการซื้อหุ้น บริษัทของคุณอาจตกอยู่ในความเสี่ยง รีบทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเร็วที่สุด.
ข่าวสารกฎหมายไทย ฟรีทางอีเมล
อัปเดตข่าวสารกฎหมายไทยในภาษาเข้าใจง่าย ที่ส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติ: อสังหาริมทรัพย์, วีซ่า, การสมรส, ธุรกิจ และพินัยกรรม จดหมายข่าวสั้นเพียงฉบับเดียวต่อเดือน จากสำนักงานกฎหมายที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 ไม่มีการส่งสแปม ยกเลิกรับได้ทุกเมื่อ.