Révisé par ThaiLawOnline, un cabinet d'avocats thaïlandais agréé exerçant en Thaïlande depuis 2006. Avocate thaïlandaise en charge du dossier : Wichuda Atthamethakon, LL.M., licence du barreau thaïlandais 3149/2556.
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Fraude (ฉ้อโกง, chokong, également triche (dans les traductions plus anciennes) est l'infraction visée à l'article 341 du Code pénal thaïlandais, qui consiste à tromper malhonnêtement une personne au moyen d'une fausse déclaration ou en dissimulant des faits qui devraient l'être, obtenant ainsi des biens de cette personne ou d'un tiers, ou la conduisant à établir, modifier ou détruire un titre. C'est l'infraction qui sous-tend la plupart des plaintes pour escroquerie, dépôt et investissement que les étrangers portent dans un poste de police thaïlandais, et c'est également l'infraction à laquelle les étrangers font le plus souvent face de la part d'un partenaire commercial qui souhaite obtenir un moyen de pression dans un litige civil.
Table des matières
Éléments et peines prévus aux articles 341 à 348
Article 341 est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans, d' bien allant jusqu'à 60 000 bahts, ou les deux. L'accusation doit prouver une tromperie délibérée, de la malhonnêteté et un transfert de propriété en résultant ; une promesse qui échoue par la suite ne constitue pas une fraude à moins que l'intention de tromper n'ait existé au départ. L'article 342 porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 bahts d'amende lorsque l'auteur se fait passer pour quelqu'un d'autre ou s'en prend à un enfant ou à une personne vulnérable. L'article 343 concerne la fraude publique, c'est-à-dire une tromperie visant le grand public plutôt qu'une victime désignée, telle qu'une fausse boutique en ligne ou une escroquerie aux investissements, passible de 5 ans de prison et de 100 000 bahts d'amende.
L'article 348 fait de la fraude contre un particulier un infraction transigeable: la victime doit porter plainte dans les 3 mois suivant la découverte de l'infraction et de l'auteur, et peut clore l'affaire par un accord. La fraude publique en vertu de l'article 343 n'est pas conciliable, de sorte que le remboursement des acheteurs n'annule pas l'accusation. Les fraudes en ligne sont généralement également poursuivies en vertu de l'article 14(1) du Loi sur la cybercriminalité pour avoir saisi de fausses données dans un système informatique.
Signaler une fraude et récupérer son argent en tant qu'étranger
Une plainte est déposée auprès de enquête officielle au poste de police du lieu où l'escroquerie ou le paiement a eu lieu, ou en ligne via le portail de signalement des cybercrimes de la police royale thaïlandaise. Apportez les bordereaux de virement, les historiques de discussion, le numéro de compte bancaire de la contrepartie ainsi que tous les détails d'identification. La plainte doit indiquer que des poursuites sont souhaitées ; une simple inscription sur le main courante pour “ conservation au dossier ” n'arrête pas le délai de 3 mois.
Depuis le décret d'urgence sur la cybercriminalité de 2023, la victime d'une escroquerie par virement en ligne peut appeler le Centre des opérations contre la cybercriminalité au 1441 et demander à la banque destinataire de geler temporairement le compte pendant qu'une plainte est déposée auprès de la police ; la rapidité est primordiale, car les fonds transitent par plusieurs comptes de pègres en l'espace de quelques heures. L'argent est récupéré par le biais d'une action civile, soit rattachée à l'affaire pénale, soit sous forme d'une action en responsabilité civile distincte en vertu de l'article 420, ainsi que par le biais de procédures menées par le BTA (AMLO) à l'encontre des avoirs gelés.
Comparaison entre la fraude, la rupture de contrat et le détournement de fonds
Toute dette impayée ou tout accord qui échoue n'est pas nécessairement une fraude. Un vendeur qui accepte un acompte et se trouve ensuite dans l'impossibilité de livrer a commis une rupture de contrat ; cela ne devient une fraude que si la tromperie était présente dès le départ, par exemple un appartement en copropriété qui n'a jamais appartenu au vendeur. Une plainte pour fraude utilisée pour faire pression sur un débiteur peut se retourner contre son auteur sous forme d'accusation de faux signalement. L'abus de confiance, régi par l'article 352, est l'infraction voisine : l'accusé détenait déjà légitimement le bien, en tant qu'agent, employé ou dépositaire, et l'a ensuite détourné malhonnêtement. Toutes deux comportent la même peine maximale de 3 ans et sont toutes deux passibles de transaction, mais ce sont les faits qui déterminent quelle infraction est retenue.
Foire aux questions
Quelle est la peine pour fraude en Thaïlande ?
La fraude simple en vertu de l'article 341 du Code pénal est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, d'une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 bahts, ou des deux. La fraude par usurpation d'identité ou commise à l'encontre de personnes vulnérables en vertu de l'article 342, ainsi que la fraude publique en vertu de l'article 343, sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 bahts d'amende. La fraude en ligne entraîne généralement une accusation supplémentaire au titre de la loi sur la criminalité informatique, assortie d'une peine maximale supplémentaire de 5 ans.
Quel est le délai pour signaler une fraude en Thaïlande ?
Pour une escroquerie commise à l'encontre d'un particulier, le délai est de 3 mois à compter du jour où la victime a connaissance de l'infraction et identifie l'auteur, l'article 348 la rendant susceptible de conciliation et l'article 96 fixant ce délai. L'escroquerie qualifiée d'infraction publique en vertu de l'article 343 n'est pas susceptible de conciliation et relève du délai de prescription général de 10 ans. L'action civile en restitution des fonds est une question distincte qui a son propre délai de prescription.
Un étranger peut-il déposer une plainte pour fraude en Thaïlande ?
Oui. Toute personne blessée peut porter plainte auprès de la police ou par le biais du portail en ligne sur la cybercriminalité, et un étranger peut également mandater un avocat thaïlandais par procuration pour déposer et suivre l'affaire. La plainte doit expressément demander des poursuites, et la victime peut devoir revenir pour témoigner si l'affaire est renvoyée en justice.
Voir aussi : infraction transigeable, blanchiment d'argent et AMLO, vol, délit, et les guides Lois sur la fraude et les escroqueries en Thaïlande ET mauvais virement bancaire : comment récupérer son argent.
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