อาชญากรรมปกขาวในประเทศไทย: การยักยอก ฉ้อโกง และการทุจริต การต่อสู้ทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบโดย ThaiLawOnline สำนักงานกฎหมายไทยที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทนายความผู้รับผิดชอบสำนวน: Wichuda Atthamethakon, น.ม., ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 3149/2556.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2569

อาชญากรรมปกขาวในประเทศไทยเป็นอาชญากรรมประเภทสำคัญในกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อน อาชญากรรมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งที่ต้องได้รับความไว้วางใจ การทำความเข้าใจคำนิยามทางกฎหมาย องค์ประกอบ และบทลงโทษที่แม่นยำของอาชญากรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติ าชีพทางกฎหมายและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การศึกษาโดยละเอียดนี้จะพิจารณาอาชญากรรมปกขาว 3 ประเภทหลักในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การฉ้อโกง, ยักยอก และการทุจริตตามกฎหมายไทย.

การฉ้อโกงภายใต้ กฎหมายอาญาไทย

นิยามทางกฎหมายและกรอบกฎหมาย

เรื่องการฉ้อโกงได้รับการกล่าวถึงอย่างครบถ้วนในบทที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ประมวลกฎหมายอาญาไทย. สิ่งนี้พบได้ในมาตรา 341-348 ซึ่งเรียกว่า “ความผิดฐานฉ้อโกง” นิยามพื้นฐานของการฉ้อโกงบัญญัติไว้ในมาตรา 341 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่constituteความผิดฐานนี้.

มาตรา 341 ฉ้อโกงพื้นฐาน

มาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติว่าด้วยการฉ้อฉลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งหลอกลวงอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจกระทำได้โดยการโกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญ หากการหลอกลวงนั้นนำไปสู่การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลอื่น ก็ถือเป็นการฉ้อฉลเช่นกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลอื่นลงนาม ยกเลิก หรือทำลายเอกสารทางกฎหมายด้วย

องค์ประกอบสำคัญของการฉ้อโกง

ตามกฎหมายไทย การจะตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการ:

1. การหลอกลวงที่ไม่สุจริต
จำผู้ต้องหาต้องมีพฤติกรรมทุจริตโดยเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างความเท็จหรือการปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญ องค์ประกอบเรื่องความทุจริตหมายความว่าจำผู้ต้องหาพยายามแสวงหาความได้เปรียบที่ตนไม่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย จำเป็นต้องมีเจตนาที่จะ “ทุจริต”.

2. การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญ
การหลอกลวงจะต้องเกี่ยวข้องกับอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเจตนาผ่านการให้ข้อมูลเท็จ
• การปกปิดข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นควรได้รับการเปิดเผย

3. ความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ทางสาเหตุ:
ผู้เสียหายต้องเชื่อถือคำกล่าวเท็จหรือการปกปิดข้อมูล และการเชื่อถือนั้นเองที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

4. ความเสียหายหรือเจตนาทำให้เสียหาย
การหลอกลวงนั้นจะต้องส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

• การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
• การดำเนินการ การเพิกถอน หรือการทำลายเอกสารแสดงสิทธิ

บทลงโทษสำหรับการฉ้อโกงขั้นพื้นฐาน

มาตรา 341 กำหนดโทษ “จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ตัวเลขค่าปรับถูกปรับขึ้นประมาณสิบเท่าโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 (2017) แหล่งข้อมูลเก่ายังคงอ้างจำนวนเงินตามฉบับปี 1956 การฉ้อโกงพื้นฐานเป็นความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา 348 ดังนั้นการยอมความกันจริงและการถอนคำร้องทุกข์จะทำให้คดีอาญาระงับ ส่วนสิทธิเรียกร้องทางแพ่งของผู้เสียหายในการเรียกเงินคืนเป็นเรื่องที่แยกต่างหาก.

ในการแก้ต่างข้อกล่าวหาฉ้อโกง ผู้ถูกกล่าวหาอาจโต้แย้งว่าตนไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาอาจกล่าวว่าเหยื่อไม่ได้เชื่อถือการกระทำของตน หรือเหยื่อเชื่อโดยสุจริตในข้อเท็จจริงที่พวกเขานำเสนอ สำหรับธุรกิจ การมีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็งสามารถช่วยได้ภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมต่อต้านการฉ้อโกงและการตรวจสอบภายใน โปรแกรมเหล่านี้สามารถลดโทษหรือช่วยหลีกเลี่ยงความรับผิดขององค์กรได้ ศาลอาจพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหายโดยสมัครใจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินลงโทษ

การฉ้อโกงในรูปแบบที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น

กฎหมายไทยรับรองการฉ้อโกงในรูปแบบที่ร้ายแรงหลายรูปแบบ ซึ่งมีบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้น:

มาตรา 342 พฤติการณ์พิเศษแห่งการฉ้อโกง

บทลงโทษจะเข้มงวดมากขึ้นเมื่อมีการกระทำฉ้อโกง:

• ด้วยการแอบอ้างบุคคลอื่น (“แสดงตนเป็นบุคคลอื่น”)
• โดยการใช้ประโยชน์จากความไม่เข้าใจของเด็กที่ถูกหลอกลวง
• โดยการฉวยโอกาสจากความอ่อนแอทางจิตใจ

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และ/หรือ ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท.

มาตรา 343 ฉ้อโกงประชาชน

เมื่อการฉ้อโกงส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยการกล่าวอ้างเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง อาจนำไปสู่บทลงโทษที่ร้ายแรงได้ โทษจำคุกสูงสุดห้าปี ปรับสูงสุดหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีการกระทำความผิดทางอาญาในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 342 ก็จะมีความผิดตามมาตรา 343 วรรคสอง ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 140,000 บาท ทั้งสองโทษนี้เป็นโทษจำคุกและปรับโดยไม่สามารถเลือกได้.

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการฉ้อโกง การยักยอก และการทุจริตในกฎหมายไทย

ประเภทอาชญากรรม	พื้นฐานทางกฎหมาย	ใครเป็นผู้กระทำ?	องค์ประกอบหลัก	บทลงโทษ (ขั้นพื้นฐาน)	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
การฉ้อโกง	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341-348	บุคคลทั่วไป นักธุรกิจ	การหลอกลวงที่ไม่สุจริต การบิดเบือนข้อเท็จจริง การที่เหยื่อเชื่อถือ และความเสียหายที่เกิดขึ้น	จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ตำรวจไทย, ศาล
การยักยอกทรัพย์	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352-356	บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบหมายทรัพย์สิน	การครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในเบื้องต้น การยักยอกทรัพย์โดยไม่สุจริต การขาดสิทธิตามกฎหมาย	จำคุกสูงสุด 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรง	ตำรวจไทย, ศาล
การทุจริต	ประมวลกฎหมายอาญา + พระราชบัญญัติประกอบกฎหมาย พ.ศ. 2561 (2018)	เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน	การรับสินบน การใช้อำนาจในทางที่ผิด การได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่สุจริตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบธุรกิจ	5 ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาท สำหรับการทุจริตหรือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 149) การประหารชีวิตยังเป็นโทษตามมาตรา 148 และ 149	NACC, AMLO, กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ความผิดฐานฉ้อโกงเฉพาะทาง

ประมวลกฎหมายอาญายังกล่าวถึงพฤติกรรมฉ้อฉลประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ:

มาตรา 344, การฉ้อโกงบริการ
การหลอกลวงให้บุคคลสิบคนหรือมากกว่านั้นทำงานโดยมีเจตนาไม่จ่ายเงินให้ หรือจ่ายเงินน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้.

มาตรา 345 ฉ้อโกงอาหาร เครื่องดื่ม หรือที่พัก
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่บุคคลใช้บริการโดยรู้ว่าตนเองไม่สามารถชำระเงินได้

มาตรา 346 การฉ้อโกงโดยใช้ช่องโหว่ทางความปลอดภัย
ครอบคลุมการฉ้อโกงที่กระทำต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตหรือเด็ก

มาตรา 347 การฉ้อฉลประกันภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาถึงการกระทำที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อรับผลประโยชน์จากประกันภัย

การยักยอกและการฉ้อโกงตามกฎหมายไทย

กรอบกฎหมาย

ความผิดฐานยักยอกทรัพย์และการเบียดบังทรัพย์สินถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ลักษณะ 5 มาตรา 352-356 ภายใต้ชื่อ “ความผิดฐานยักยอก” บทบัญญัติเหล่านี้ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ โดยบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ.

มาตรา 352 ยักยอกทรัพย์ขั้นพื้นฐาน

คำจำกัดความและองค์ประกอบ

มาตรา 352 นิยามการยักยอกทรัพย์ การยักยอกทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลอื่น หากบุคคลนั้นนำทรัพย์สินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นโดยไม่สุจริต ก็ถือเป็นการยักยอกทรัพย์

องค์ประกอบสำคัญได้แก่:

1. การครอบครองครั้งแรกโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้ามาในพื้นที่ การครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่เป็นของผู้อื่น หรือทรัพย์สินที่พวกเขามีร่วมกัน

2. การแปลงทรัพย์สินโดยไม่สุจริต
จำเลยต้องเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต.

3. ขาดสิทธิทางกฎหมาย
การแปลงข้อมูลนั้นต้องไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับ

บทลงโทษ

การยักยอกทรัพย์ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 352 อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับสูงสุด 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การบรรเทาโทษในบางกรณี

ส่วนนี้อนุญาตให้ ลดโทษลง เมื่อผู้กระทำผิดได้รับทรัพย์สินโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพบทรัพย์สินที่สูญหาย ในกรณีเหล่านี้ โทษจะลดลงครึ่งหนึ่ง

มาตรา 353 ความผิดฐานยักษ์ยอกทรัพย์ในการจัดการ

คำนิยาม

มาตรา 353 กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ได้รับความไว้วางใจให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หากบุคคลนั้นกระทำการโดยทุจริต ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ความเสียหายนี้อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ผู้อื่นควรได้รับจากทรัพย์สินของตน

บทบัญญัตินี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์และผู้จัดการที่ละเมิดหน้าที่ โดยมีบทลงโทษเช่นเดียวกับการยักยอกทรัพย์โดยทั่วไป

มาตรา 354 ยักยอกทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเหตุฉกรรจ์

บทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นสำหรับตำแหน่งที่ต้องอาศัยความไว้วางใจ

มาตรา 354 กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นเมื่อการยักยอกทรัพย์กระทำโดยบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ:

• ผู้จัดการมรดก หรือผู้จัดการตามคำสั่งศาลหรือพินัยกรรม
• บุคคลที่ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของสาธารณะ

โทษที่เพิ่มขึ้นคือ “จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 355 การยoiทรัพย์สินที่พบ

หัวข้อนี้กล่าวถึงการแปลงทรัพย์สินมีค่าที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งถูกซ่อนหรือฝังไว้โดยไม่มีเจ้าของ โทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปี ปรับสูงสุดสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โปรดทราบว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ และโทษเหล่านี้อาจไม่ใช่โทษล่าสุด.

การทุจริตภายใต้กฎหมายไทย

กรอบกฎหมาย

การทุจริตในประเทศไทยได้รับการแก้ไขผ่านกฎหมายหลายฉบับ โดยกฎหมายหลักได้แก่:

1. ประมวลกฎหมายอาญาไทย (มาตรา 147-166) ว่าด้วยการทุจริตต่อหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 (2018), กรอบการต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุม
3. กฎหมายต่อต้านการทุจริตเฉพาะเรื่องต่างๆ

การทุจริตภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา

การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้กล่าวถึงการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในมาตรา 147-166 ซึ่งรวมถึง:

มาตรา 147 การยอกทรัพย์โดยเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือเก็บรักษาทรัพย์สิน และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์โดยทุจริต หรือปล่อยให้ผู้อื่นรับกรรมสิทธิ์: จำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท ส่วนมาตรา 148 และ 149 (การข่มขู่หรือชักชวนให้รับผลประโยชน์) มีโทษจำคุกเช่นเดียวกัน หรือถึงแก่ความตาย.

มาตรา 151-155 ความผิดต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรา 151 ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทรัพย์สินที่ใช้ตำแหน่งโดยทุจริตเพื่อเสียประโยชน์แก่รัฐหรือผู้ถือครองทรัพย์สิน; มาตรา 152 ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความส่วนตัวในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ; มาตรา 153 ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินเกินกว่าที่ควรเป็น; มาตรา 154 และ 155 ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมโดยไม่สุจริต; มาตรา 151, 154 และ 155 ลงโทษ 5 ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาท; มาตรา 152 และ 153 ลงโทษ 1 ถึง 10 ปี และปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท.

มาตรา 157 ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เจ้าหน้าที่ที่กระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดๆ หรือกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต: 1 ถึง 10 ปี หรือปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 (2018)

นิยามการทุจริตอย่างครอบคลุม

พระราชบัญญัติหลักกำหนดความหมายของการทุจริตไว้อย่างกว้างขวาง หมายถึงการกระทำหรือการไม่กระทำการใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าบุคคลนั้นกำลังกระทำการในฐานะเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของงานราชการหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการทุจริตในภาคเอกชนภายใต้บทบัญญัติบางประการ ประเด็นสำคัญคือ การกระทำเหล่านั้นกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ตนเองหรือผู้อื่น

โปรดทราบว่ากฎหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนับตั้งแต่ปี 2018 ความรับผิดทางอาญาของบริษัทในกรณีการรับสินบนถูกกำหนดโดยมาตรา 176 วรรคสองของพระราชบัญญัติหลักการโดยตรง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2018 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่; ก่อนหน้านั้นมาตรา 123/5 ของพระราชบัญญัติฉบับที่ 2542 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกไป โดยการแก้ไขครั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของไทยในการปฏิบัติตาม FATF (คณะทำงานด้านการปฏิบัติการด้านการเงิน) การปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติฉบับ B.E. 2542 (1999) คือ พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 6) B.E. 2565 ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2022 ซึ่งได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความผิดฐานก่อให้เกิดการฟอกเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่พนักงานอัยการขอให้ศาลยึดทรัพย์.

ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตที่สำคัญ

มาตรา 176 การให้สินบนเจ้าพนักงาน

มาตรานี้ห้ามการให้ การเสนอ หรือการสัญญาว่าจะมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แก่:

• เจ้าหน้าที่รัฐไทย
• เจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติ
• เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ

เจตนาต้องเป็นการชักจูงให้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

บทลงโทษการลงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรการลงโทษที่รุนแรงกว่านั้นอยู่ในส่วนรับมอบ ไม่ใช่ส่วนให้รับ: เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศที่รับหรือเสนอรับสินบนจะถูกลงโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต พร้อมทั้งปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท ตามมาตรา 173 และ 174.

การรับสินบนแบบกระทำโดยตรงเทียบกับการรับสินบนแบบแฝง

กฎหมายไทยกำหนดให้ทั้งสองกรณีเป็นความผิดทางอาญา:

• การรับสินบนอย่างเปิดเผยการเสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่
• การรับสินบนแบบไม่เปิดเผยตัวตนเจ้าหน้าที่รับหรือเรียกร้องสินบน

การฟอกเงินภายใต้กฎหมายไทย

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การยักยอก และการทุจริต โดยส่วนใหญ่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงแก้ไข กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นความผิดทางอาญา

องค์ประกอบสำคัญ:

1. Predicate Offense: The funds must come from a predicate offence listed in section 3, for example corruption, public fraud, or fraud and embezzlement by insiders of a financial institution.
2. Intent or knowledge: the offender must act to conceal or disguise the property’s origin, or must know, when acquiring, holding or using it, that it is connected with an offence (section 5).
3. การกระทำที่เข้าข่ายการฟอกเงิน ได้แก่ การโอน การแปลง หรือการปกปิดทรัพย์สิน

บทลงโทษ: Section 60 of the Act sets imprisonment of one to ten years, or a fine of 20,000 to 200,000 Baht, or both. The one year and the 20,000 Baht are the statutory minimums, but a court may still reduce the sentence by up to half for mitigating circumstances under Criminal Code section 78, and may impose a fine alone. A juristic person that commits the offence is fined 200,000 to 1,000,000 Baht under Section 61, and a director, manager or other person responsible for running it whose order, or whose failure to give an order, caused the offence faces the same one to ten years. The Anti-Money Laundering Office (AMLO) leads investigations, often in tandem with the NACC. Real-estate brokers and agents that are juristic persons must report cash transactions above the ministerial-regulation threshold, and suspicious transactions, to AMLO under Section 16, as must incorporated dealers in gems, jewellery and gold, car dealers and second-hand dealers (AMLO can order an unincorporated operator to report by written notice), and the การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ สิ่งที่คาดหวังจากธุรกิจเหล่านั้นตามมาจากการจัดอันดับนั้น.

ความรับผิดทางอาญาขององค์กร

ความรับผิดชอบของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติต่อต้านคอร์รัปชั่น

นิติบุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญาสำหรับการทุจริตที่กระทำโดย “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งรวมถึง:

• พนักงาน
• ตัวแทน
• บริษัทในเครือ
• ตัวแทน

การบรรเทาผลกระทบผ่านโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทต่างๆ สามารถลดหรือขจัดความรับผิดได้โดยการนำมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมมาใช้ ตามที่ระบุไว้ในแนวทางของ NACC

บทลงโทษสำหรับนิติบุคคล

ตามมาตรา 176 วรรคสอง บริษัทต้องจ่ายค่าปรับไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งและไม่เกินสองเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผลประโยชน์ที่ได้รับนั้น โดยค่าปรับดังกล่าวเป็นโทษเดียวที่มาตรานี้กำหนดให้แก่บริษัทเท่านั้น กฎหมายกำหนดไม่ให้มีอำนาจสั่งให้บริษัทจ่ายค่าปรับ การยุบ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คณะวรรคดังกล่าวครอบคลุมบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทนั้น ตัวแทนของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ทำหน้าที่แทนหรือในนามของบริษัทนั้น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอำนาจในการกระทำดังกล่าวหรือไม่.

บทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการทุจริตอย่างร้ายแรง

สำหรับคดีทุจริตขั้นร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายไทยกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งรวมถึง:

• จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี
• จำคุกตลอดชีวิตในกรณีร้ายแรงที่สุด
• ค่าปรับจำนวนมากตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท

การยึดและเรียกคืนทรัพย์สิน

กฎหมายต่อต้านการทุจริตของไทยให้อำนาจอย่างกว้างขวางในเรื่องต่างๆ ดังนี้:

• การอายัดทรัพย์สิน ระหว่างการสอบสวน
• การยึดทรัพย์สิน เมื่อถูกตัดสินว่ามีความผิด
• การริบทรัพย์สินทางแพ่ง สำหรับความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายที่มาได้
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการกู้คืนสินทรัพย์

กรอบการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลัก

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปป.)

• หน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
• ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
• อำนาจในการตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

• มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการฟอกเงินในการทุจริต
• การติดตามและยึดทรัพย์สินคืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตำรวจไทย

• กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
• กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
• การสอบสวนการทุจริตทั่วไป

ศาลเฉพาะทาง

ประเทศไทยได้จัดตั้งศาลอาญาพิเศษสำหรับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลเหล่านี้จัดการกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน โดยใช้ทักษะและกระบวนการที่ดีกว่าในการดำเนินคดีเหล่านี้

ข้อควรพิจารณาทางด้านขั้นตอน

อายุความ

​ อายุความ ตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา การลงโทษตามความผิดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ของจำเลย ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงอยู่: 20 ปี สำหรับความผิดที่ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ 20 ปี สำหรับความผิดที่ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิต; 15 ปี สำหรับความผิดที่ก่อขึ้นมากกว่าเจ็ดปี และน้อยกว่า 20 ปี; 10 ปี สำหรับความผิดที่ก่อขึ้นมากกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี; 5 ปี สำหรับความผิดที่ก่อขึ้นมากกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี; และน้อยกว่าหนึ่งปี.

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์พื้นที่อย่างกว้างขวาง ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ทำสนธิสัญญาและมีส่วนร่วมในความพยายามในการกู้คืนทรัพย์สินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง:

• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)
• ข้อตกลงความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันของอาเซียน
• ทวิภาคี ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา

ความผิดที่สามารถยอมความได้

ภายใต้มาตรา 348 (การฉ้อโกง) และมาตรา 356 (การยักยอกทรัพย์) ความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ส่วนใหญ่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถยุติคดีได้ด้วยข้อตกลงระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การฉ้อโกงภาครัฐภายใต้มาตรา 343 ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้

กรณีศึกษาและพัฒนาการล่าสุด

สิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นี้จริงๆ คือกฎหมายมากกว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง กฎหมายระเบียบองค์กรปี 2561 ได้นำมาตรการทางอาญาต่อบริษัทสำหรับการทุจริตเข้าสู่มาตรา 176 วรรคสอง และการแก้ไขล่าสุดของพระราชบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงินคือพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 6) ปี 2565 (ปี 2022) ซึ่งได้ขยายการคุ้มครองผู้เสียหายของความผิดฐานก่อเหตุต้นเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินภายใต้คำร้องขอการยึดทรัพย์ ไม่มีการระบุถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีในข้อความของกฎหมายทั้งสองฉบับ และธุรกิจในภาคนี้ไม่ควรคิดว่าทั้งสองกฎหมายเป็นที่ที่ข้อผูกพันของตนถูกกำหนดไว้.

มีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2026. ได้อ่านประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และหมายเหตุการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560) ฉบับภาษาไทย พร้อมกับมาตรา 348; เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการตรวจสอบแล้วในการตรวจทานครั้งก่อนภายใต้ r284 ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำในการตรวจทานครั้งนี้: มาตรา 342 ถึง 356 และ 147 ถึง 157 นอกเหนือจากสรุปที่ให้ไว้ในที่นี้ และรายชื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569: ได้อ่านประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ถึง 149, 151 ถึง 155, 157 และ 346 ฉบับภาษาไทย (จากประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายของเว็บไซต์นี้ โดยโทษเป็นไปตามที่แก้ไขโดยฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560) และมาตรา 342 ถึง 355 ได้อ่านแล้วในการตรวจทานครั้งก่อนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม; ตารางเปรียบเทียบไม่ได้ระบุโทษประหารชีวิตซึ่งมาตรา 148 และ 149 กำหนดไว้ และขณะนี้สรุปของมาตรา 147, 151 ถึง 155 และ 157 ได้ระบุองค์ประกอบความผิดและโทษแล้ว รายชื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงไม่ได้รับการตรวจสอบ.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

บทสรุป

กฎหมายไทยครอบคลุมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (white-collar crime) อย่างกว้างขวางผ่านกรอบกฎหมายโดยละเอียดที่ว่าด้วยการฉ้อโกง การยักยอก และการทุจริต ระบบกฎหมายมุ่งเน้นการลงโทษทางอาญาและการเรียกคืนทรัพย์สินทางแพ่ง โดยมีหน่วยงานและศาลเฉพาะทางดูแลคดีที่ซับซ้อนเหล่านี้ การเข้าใจความหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายและการว่าความอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของไทยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หากคุณคิดว่าคุณอาจเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมปกขาว โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ทนายความชาวไทยผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ติดต่อเราวันนี้ เราให้บริการปรึกษาแบบส่วนตัว นัดหมายผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา หรือโทร +66-8-7225-1340 หรือเขียนอีเมลหาเรา การเข้าแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงและปกป้องผลประโยชน์ของคุณในภูมิทัศน์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนของประเทศไทย